论证分析报告 证券简称：尚太科技 证券代码：001301 石家庄尚太科技股份有限公司 （无极县里城道乡南沙公路西侧） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 （修订稿） 二〇二五年七月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"、 "发行人"、 "公司"） 为在深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经 营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方 式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公 司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所主板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，项目的实施有利于 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-084 石家庄尚太科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填 补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依 据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保 证，敬请广大投资者注意投资风险。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发2013110号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发201417号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利 益，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"尚太科技"）根据《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告201531号）等相关要求，对本次向不 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（ 以下简称（ 尚太科技"或（ 公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前终止回 购公司股份的议案》，公司决定提前终止回购公司股份，现将相关事项公告如下： 一、回购公司股份的基本情况 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-079 公司于 2024 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第十二次会议，并于 2024 年 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价 交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（ A 股）股票，并在未来合适时机 将回购股份用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购股份的实施期限为自公 司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，回购价格不超过人民币 超过人民币 10,000 万元（ 含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 15 日及 2024 年 10 月 31 日披 ...

石家庄尚太科技股份有限公司章程 石家庄尚太科技股份有限公司 章程 二○二五年七月 石家庄尚太科技股份有限公司章程 石家庄尚太科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关规定设立的股份有限公司。 公司系在石家庄尚太科技有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更基础上， 以发起方式依法设立，在石家庄市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》， 统一社会信用代码为：91130130679932938G。 第三条 公司于 2022 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,494.37 万股，于 2022 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：石家庄尚太科技股份有限公司。 英文全称：Shijiazhuang Shangtai Techn ...

石家庄尚太科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等的相关规定，作为石家庄尚 太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对第二届董事会第二十 次会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立 判断的立场，发表独立意见如下： 三、关于对《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分 析报告的议案》发表的独立意见 经核查，我们认为：公司修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告切实可行。相关议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的 规定，会议程序合法、决议有效，不存在损害股东利益的情形。 四、关于对《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告的议案》发表的独立意见 经核查，我们认为：公司修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用可 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 二〇二五年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：石家庄尚太科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄尚太科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修 订）》等法律、法规、规章、规范性文件及自律规则的有关规定以及《石家庄尚 太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，本所就本激励计划预留授予部分第一个解除 ...

监事会 关于2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个限售 期解除限售条件成就的审核意见 石家庄尚太科技股份有限公司 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议审议通过了《关于2023年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期 条件成就的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法 规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，监事会对 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核查后，现发表如下意见： 励计划的主体资格，符合本激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情形。 划规定的解除限售条件（包括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件 等），不存在《管理办法》和本激励计划等规定的不得解除限售的情形，其作 为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 综上所述，监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划预留授予限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合《管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件和公司《202 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（ 以下简称（ 尚太科技"或（ 公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前终止回 购公司股份的议案》，公司决定提前终止回购公司股份，现将相关事项公告如下： 一、回购公司股份的基本情况 关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告 公司于 2024 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第十二次会议，并于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价 交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（ A 股）股票，并在未来合适时机 将回购股份用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购股份的实施期限为自公 司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，回购价格不超过人民币 65.83 元/股 含），拟用于回购股份的资金总额为不低于 5,000 万 ...

（无极县里城道乡南沙公路西侧） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券简称：尚太科技 证券代码：001301 石家庄尚太科技股份有限公司 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 （修订稿） 二零二五年七月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所 述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东 大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 1 释义 在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： | ...

石家庄尚太科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修 订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月9日召开的 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议、2025年2月10日召开 的2025年第一次临时股东大会会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）预案的相关议案，并授权董事会及其授权人士 办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。 2025年7月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。本次发行方案的调整及 相关文件的修订在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。 为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下： 一、《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）》的主要修订内容 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公 ...