证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-056 石家庄尚太科技股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月2日召开第 二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公 司于2023年8月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒 体的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规及规范性文 件和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，公司对《石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"或《激励计划》）激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-055 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议审议通过，公司决定召开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年8月10日召开的第二届董事会 第三次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，会议 的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年8月29日（星期二）14:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023 年8月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年8月 ...

更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-051）。因工作人员失误，《关于召开2023年第 三次临时股东大会的通知》附件二"授权委托书"议案名称错误，特更正如下 （斜体加粗部分）： 更正前： | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | √ | | --- | --- | --- | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于修改 公司章程 的议案》 < > | √ | | 2.00 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | √ | 更正后： 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 石家庄尚太科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动□现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 见文后附件 | | 上市公司接待 | 董事会秘书 尧桂明 | | 人员 | 证券事务代表 李波 | | 时间 | 2023 年 8 月 10 日下午 | | 地点 | 公司北苏总部一楼大会议室 | | 形式 | 线下现场调研 | | | 一、2023 | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 提升，整体的经营业绩较为稳健。 | | 交流内容及具体问答记录 | 公司上半年实现营业收入 | | | 母净利润 4.05 亿元，同比 | | | 同比-43.12% | | | | | | 上半年净利润同比下降 | | | | | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,966,551,751.97, a decrease of 10.52% compared to ¥2,197,700,475.70 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥404,653,231.12, down 41.53% from ¥692,091,730.68 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥390,243,405.21, a decrease of 43.12% compared to ¥686,128,998.49 last year[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥1,042,596,958.62, a decline of 597.16% from ¥209,708,626.91 in the same period last year[23]. - Basic earnings per share were ¥1.56, down 56.06% from ¥3.55 in the previous year[23]. - The weighted average return on net assets was 7.49%, a decrease of 24.12% compared to 31.61% last year[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,776,864,778.41, down 12.32% from ¥8,870,031,485.55 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥5,341,607,594.81, an increase of 2.79% from ¥5,196,728,963.69 at the end of the previous year[23]. Revenue Sources - The revenue from lithium-ion battery anode materials was ¥1,621,307,126.04, accounting for 82.44% of total revenue, down 17.21% from the previous year[58]. - The company reported a significant increase in sales from carbon products, which rose by 27.53% to ¥240,387,855.16, representing 12.22% of total revenue[58]. - The company's anode material sales volume was 52,200 tons in the first half of 2023, with a net profit of 405 million yuan, positioning it as a leader in the industry in terms of sales volume and profit per ton[49]. Market and Industry Insights - The market share of artificial graphite anode materials reached approximately 83% in the first half of 2023[31]. - In the first half of 2023, China's production and sales of new energy vehicles reached 3.788 million and 3.747 million units, representing year-on-year growth of 42.4% and 44.1% respectively[44]. - The domestic lithium-ion battery anode material production reached 749,400 tons, a year-on-year increase of 24%, with artificial graphite anode materials accounting for 83% of the total[46]. - The lithium-ion battery market is transitioning to a phase of high-quality development, with increased demands on product quality and supply chain management[45]. Operational Strategies - The company primarily engages in the research, production, and sales of artificial graphite anode materials, which are essential for lithium-ion batteries[31]. - The company utilizes an integrated production model, controlling all production processes in-house to enhance competitiveness[36]. - The company has established a direct sales model, facilitating communication with clients through technical exchanges and sample testing[41]. - The company’s procurement strategy focuses on core production plans, directly sourcing raw materials as production scales increase[37]. - The company is focusing on the development of new customers and products in the energy storage battery sector, which has seen an increase in market share[49]. Research and Development - Research and development expenses rose by 55.31% to ¥62,928,284.43, reflecting the company's commitment to expanding new products and technologies[56]. - As of June 30, 2023, the company held 42 authorized patents, including 11 invention patents, reflecting its commitment to innovation and technology development[53]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to maintain competitiveness in the rapidly evolving lithium battery materials market[92]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future operational plans and forecasts[5]. - The company faces risks related to fluctuations in the new energy vehicle industry, which could impact product demand and pricing[88]. - The company is focusing on developing new products and technologies to mitigate risks associated with market demand changes[89]. - The company has established long-term stable relationships with major suppliers to improve bargaining power and risk resistance[94]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit but adheres to environmental protection laws and standards[104]. - The company has established various pollution control facilities, including bag filters and wet electrostatic precipitators, to manage its emissions effectively[108]. - The company reported that its pollution control facilities are operating normally and achieving compliance with environmental standards[109]. - The company invested 13.48 million yuan in environmental protection, including the construction of environmental treatment equipment and related expenses[111]. - The company donated 1 million yuan to social welfare initiatives, including education and poverty alleviation[119]. Corporate Governance - The financial report was approved by the company's board of directors on August 10, 2023, indicating a structured governance framework[197]. - The company has established a multi-tier governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and various specialized committees[196]. - The company has undergone changes in its board of directors and supervisory board, with new members elected to fill vacancies[99]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development[186]. - Future guidance indicates a focus on enhancing operational efficiency and exploring strategic acquisitions[186]. - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the semi-annual period[100].

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-051 石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议审议通过，公司决定召开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 现场会议时间：2023年8月29日（星期二）14:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023 年8月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年8月29日9:15-15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外 的人员出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深 圳 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-050 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2023年7月31日发出会议通知，2023年8月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议 的通知通过专人送达、微信、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席孙跃杰主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次 会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 石家庄尚太科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司编制的《2023年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2023年1-6月的经营情况，不存 ...

石家庄尚太科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的 报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在为子 公司之外的第三方提供担保的情况，也不存在以前年度累计至今的除子公司之外 的对外担保，对子公司担保已履行必要程序，合法合规。 2023年1-6月，公司募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有 关规定的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们认为公司编制的 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，我们一致同意该议案。 二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的专项 审核说明的独立意见 我们认为《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 客观、真实、准确、完整反应了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 我们一致同意该议案。 独立意见 独立董事：刘洪波、高建萍 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修 订）》《公司章程》《独立董事制度》等相关 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二三年八月 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com | 公司/尚太科技 | 指 | 石家庄尚太科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | | | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | ...

编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 | 年半年度占 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年度期 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | 用累计发生金额 | | 用资金的利息 | | 度偿还累计 | | | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | 末占用资金余额 | | 因 | | | | | 联关系 | | | | (不含利息) | | (如有) | | 发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | 非经营性 | | 制人及其附属企业 | - | - | - | | - | | - ...