深圳市康冠科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 深圳市康冠科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所（下称"会计 师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司和受聘会计师事务所对选聘、应聘、评审、受聘文件和相关决 策资料应当妥善归档保 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市康冠科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-018 深圳市康冠科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 案》，拟续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"深圳大华 国际"）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 1 家，新三板公司 13 家。 2022 年度经审计的 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-014 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会 审议。公司现将 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度财务概况 如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激 励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照变动后 的总股本为基数并保持每股分红金额不变，对现金分红总额进行调整。 1 三、利润分配预案的合法性、合规性及合理性 本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，符合公司在 《首次 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 | 及其附属企业 | 惠州市康冠科技有限公司 控股子公司 | 其他应收款 | 50,000.00 | - | - | - | | 50,000.00 募集资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市康冠医疗设备有限公司 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.44 | 8,572.37 | 5.83 | 9,084.60 | 494.04 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 深圳市商城众网软件有限公司 控股子公司 | 其他应收款 | 676.77 | 100.00 | - | - | 776.77 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 深圳市皓丽智能科技有限公司 控股子公司 | 其他应收款 | 3.60 | 4,137.71 | - | 1,000.00 | 3,141.31 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 深圳市康冠商用科技有限公司 控股子公司 | 其他应收款 | 42,508.00 | 39,475.90 | | 81,98 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"深圳大华国际"）成立于 2005 年 1 月 12 日，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F，首席合伙人为张建栋先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有近 27 年 的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人 21 名，注册会计师 69 名，注册 会计师中超过 35 人签署过证券 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-017 深圳市康冠科技股份有限公司 （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 3:00 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市 康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳市康冠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议决定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 9 日公司召开了第二届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东 大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳市康冠科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《深圳市康冠科技股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称《监事会议事规则》）及有关法律、法规规定，认真履行监事 会的各项职权和义务，依法行使对公司经营管理、董事及高级管理人员履职的监督 职能，在维护公司和股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了积极作用。现 将本年度监事会的主要工作汇报如下： 一、监事会 2023 年工作情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，有关议案及决议情况如下： | 会议日期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2023.2.23 | 第二届监事会第五次会议 | 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> | | | | 及其摘要的议案》 | | | | 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司2023 年股票期权激励计划实施考核 | | | | 管理办法>的议案》 | ...

2023年度独立董事述职报告 深圳市康冠科技股份有限公司 --邓燏 （二）独立性情况 本人自担任深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事以 来，遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳市康冠科技股份有限公司章程》《深圳市康冠科技股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积极履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者 的利益。 现将本人2023年履行职责的情况报告如下： 本人不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 一、独立董事的基本情况 事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进 行独立客观判断的关系，本人未持有公司股份，独立履行职责，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，不受其组织或个人影响。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 2023年，公司共召开8次董事会会议、3次股东大会会议。本人均亲自出席报 告期内的董事会会议及股东大会会议，没有 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-021 本次会计政策变更是深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据国家统一的会计制度要求而进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情况。 深圳市康冠科技股份有限公司 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）。《准则解释第 17 号》规 定："关于售后租回交易的会计处理"的内容允许企业自发布年度提前执行， 本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行"关于售后租回交易的会计处理"；本公司 自 2024 年 1 月 1 日起施行"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行《准则解释 ...