深圳市康冠科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第五条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会和环境、社会与治理（ESG）委员会等专门委员会，各专门委员会对董 事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董 事会审议决定。 第一条 为保障深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 依法独立、规范、有效地行使职权，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规以及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，特制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应当 充分考虑维护股东和 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年八月 | . | | --- | | | | | | | 公司章程（2025 年 8 月） 深圳市康冠科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 在深圳市康冠技术有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立，并在深圳市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403001923824 87H。 第三条 公司于 2022 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 42,487,500 股，并于 2022 年 3 月 18 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：深圳市康冠科技股份有限公司；英文名称：Shen ...

深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何绍茂作为深圳市康冠科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人凌斌先生提名为深圳市康冠科技股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-057 深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康冠科 技"）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告， 现公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康 冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核 准公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 31 日分别与广发银行股份有限公司惠州分行、中国民 生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国工商银行股份有限公司深圳坂田支 行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云 谷支行、交通 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人凌斌现就提名孙小卫先生为深圳市康冠科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市康冠科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 深圳市康冠科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市康冠科技股份有限公司 单位：万元 | | | | | 2025年半 | 2025年半年 | 2025年半 | 2025年半年 | 2025年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方 | 上市公司核算 | 年度期初 | 度占用累计发 | 年度占用 | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 与上市公司 | 的会计科目 | 占用资金 | 生金额 | 资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | 无 | | | | | 占用 | | 小计 | | | | ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 第 1 页 共 132 页 深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,346,937,069.94 | 3,850,925,861.57 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 222,898,973.78 | 874,617,519.22 | | 衍生金融资产 | | 0.00 | | 应收票据 | 19,885,163.39 | 47,124,721.99 | | 应收账款 | 2,472,736,747.13 | 3,396,710,074.10 | | 应收 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凌斌现就提名何绍茂先生为深圳市康冠科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市康冠科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、被提名人已经通过深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓燏先生作为深圳市康冠科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人凌斌先生提名为深圳市康冠科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凌斌现就提名邓燏先生为深圳市康冠科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市康冠科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...