证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-075 深圳市康冠科技股份有限公司 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 鉴于深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康冠科技"） 第二届董事会任期已届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发 展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2025 年 10 月 15 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职 工代表审议表决，选举陈茂华为公司第三届董事会职工代表董事。 陈茂华先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董 事、3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举 通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 2025 年 10 月 16 日 1 附件：职工董事简历 关 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-076 深圳市康冠科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康冠科技"）第二 届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳 市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三 届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表 董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议， 选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级 管理人员和证券事务代表。公司第三届董事会换届选举已顺利完成，现将有关 情况公告如下： 一、公司第三届董事会组 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-074 深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 2:30 （2）网络投票时间： （二）会议出席情况 1 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 130 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 612,857,710 股，占公司有表决权股份总数 703,374,827 股的 87.1310%。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2025）第 325 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公 司 2025 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工 作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-077 深圳市康冠科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 10 月 15 日下午 4:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司于 2025 年 10 月 10 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。全体董事一 致同意推举凌斌先生主持本次会议，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出 席了会议，高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意选举凌斌先生为公司第三届董事会董事长 ...

Core Viewpoint - The company emphasizes its strong technological foundation and scalable manufacturing capabilities in the smart manufacturing sector, particularly focusing on the integration of robotics and the silver economy [1] Group 1: Company Developments - The company has recently obtained a utility model patent for a "companion robot," indicating its commitment to developing products for elderly care and home assistance scenarios [1] - The company plans to continue product design and functionality validation in the areas of elderly companionship and home care, aiming to enhance its product matrix in robotics and services for the silver economy [1] Group 2: Financial Performance - In the first half of 2025, the company achieved a revenue of 6.935 billion yuan, representing a year-on-year growth of 5.06% [1] - The company reported a net profit attributable to shareholders of 384 million yuan, which reflects a year-on-year decline of 6.03% [1]

Group 1 - The company has a solid technological foundation and large-scale manufacturing capabilities in the smart manufacturing sector [2] - The company is actively exploring opportunities in the integration of robotics and the silver economy, indicating a strategic focus on this area [2] - Recently, the company obtained a utility model patent for a "companion robot," which will support product design and functionality validation for elderly care and home assistance scenarios [2] Group 2 - The upcoming product launch is expected to enhance the company's portfolio of robotic and smart products aimed at serving the silver economy [2]

Core Viewpoint - The company emphasizes its strong technological foundation and manufacturing capabilities in the smart manufacturing sector, particularly focusing on the integration of robotics and the silver economy [1] Group 1: Company Developments - The company has recently obtained a utility model patent for a "companion robot," indicating its commitment to innovation in the field [1] - Future product designs and functionality validations will focus on scenarios such as elderly companionship and home care, aiming to enhance the product matrix of robots and smart products serving the silver economy [1]

Core Insights - In September 2025, a total of 47 listed companies in Shanghai, Shenzhen, and Beijing announced changes to their auditing firms, indicating a significant shift in the auditing landscape [3][6]. Group 1: Changes in Auditing Firms - Notable changes include companies like Xiaoxin Environment switching from Xinyong Zhonghe to Deloitte, and Jian Tai Technology moving from Zhonghua to PwC Zhongtian [4][5]. - The audit fees for 2024 for these companies varied, with Xiaoxin Environment paying 4.96 million yuan and Jian Tai Technology paying 4.5 million yuan [4]. Group 2: Client Changes Among Audit Firms - The firm with the largest decrease in clients was Lixin, losing 7 clients, while Rongcheng gained the most clients, increasing by 6 [6][8]. - The detailed statistics show that Lixin and Rongcheng were the most affected firms in terms of client changes, reflecting a competitive shift in the auditing market [6][9].

Core Viewpoint - 康冠科技 is experiencing a decline in stock price, with a market capitalization of 16.184 billion yuan and a trading volume of 73.3419 million yuan on October 10, 2023 [1] Group 1: Company Overview - 康冠科技 was founded in 1995 and is located in Shenzhen, Guangdong Province, focusing on the research, production, and sales of smart display products [7] - The company's main revenue sources include smart TVs (52.41%), smart interactive display products (28.76%), innovative display products (12.95%), and component sales (5.88%) [7] - 康冠科技 has been recognized as a "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise, indicating its strong market position and innovation capabilities [3] Group 2: Financial Performance - For the first half of 2025, 康冠科技 achieved a revenue of 6.935 billion yuan, representing a year-on-year growth of 5.06%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 6.03% to 384 million yuan [8] - The company has distributed a total of 1.294 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 992 million yuan distributed over the past three years [8] Group 3: Market Position and Trends - 康冠科技's overseas revenue accounted for 86.24% of total revenue, benefiting from the depreciation of the RMB [3] - The company is actively expanding its own brand business, particularly in the smart home sector, with products like smart beauty mirrors [2] - 康冠科技's subsidiary, 惠州市康冠汽车电子有限公司, focuses on manufacturing and selling smart automotive electronics and components, indicating a diversification into the automotive sector [2][3]