深圳市康冠科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市康冠科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： （一）会计师事务所基本情况 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远（深 圳）"）由深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 2005 年 1 月 12 日，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广 电金融中心 11F，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书；首席合伙人为李建 伟先生，具有 20 年以上的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志 远（深圳）拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人 29 名，注册会 计师 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市康冠科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2024年董事会工作报告 2024 年，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》等公司 相关制度的规定，认真履行董事会的职责。本着对全体股东负责的态度，董事会 积极推进公司规范运作和科学决策，勤勉尽责、审慎地开展各项工作，落实股东 大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的长远、稳健 向上发展。 一、公司 2024 年整体经营情况 报告期内，智能交互显示产品实现营业收入 37.35 亿元，较上年同期减少 2.76%，销售量较上年同期减少 7.02%，其中智能交互显示平板实现营业收入 22.89 亿元，较上年同期减少 2.25%；专业类显示产品实现营业收入 14.46 亿元， 较上年同期减少 3.56%。 报告期内，智能交互显示产品业务保持韧性，公司通过全球海外技术服务中 心向客户提供更深层次的服务，针对智能交互显示产品出海的需求，公司坚持 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-028 深圳市康冠科技股份有限公司 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳市康冠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策等相关规定，为客观、公允 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原 则，对 2024 年度合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 减值测试，减值计提明细表如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | | 本期变动 | | 2024 年 12 月 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 日 | | 应收票据坏账准备 | 5,269,735.81 | 2,398,852.42 | 5,269,735.81 | - | 2,398,852.42 | | 应收账款坏账准备 | 234,829,881.90 | 23,817,500.50 | 26,064,595.90 | 8,601,413.43 | ...

2024 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳市康冠科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《深圳市康冠科技股份有限公司监事 会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）及有关法律、法规规定，认真履 行监事会的各项职权和义务，依法行使对公司经营管理、董事及高级管理人员履 职的监督职能，在维护公司和股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了积 极作用。现将本年度监事会的主要工作汇报如下： 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。监事会成员忠实勤勉履行职责，出席监事会会 议，审议各项议案，列席公司董事会会议、股东大会，听取公司经营管理工作， 客观公正发表意见，恰当行使监督权利。公司监事会积极参与公司治理，充分履 行职责，有效发挥了监督作用。 二、监事会组成及工作概述 一、监事会 2024 年工作情况 2024 年，公司监事会共召开 9 次会议，有关议案及决议情况如下： | 会议日期 | 会议届次 | ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-021 深圳市康冠科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报 告进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营结果产生影响。本次会 计估计变更无需提交公司股东大会审议。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于会计估计变更的议案》。 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》和《企业会计准则第 28 号—会计 政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司于每年年终对固定资产的 使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。基于固定资产的实际使用情况及 同类行业政策，经公司核算，为满足公司不同类型业务发展的核算需要，且更 加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，在遵循会计核算谨慎性原则的 基础上，公司拟对固定资产中 ...

全体独立董事一致推举独立董事邓燏先生召集和主持本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、行政法规、其他规范性文件、《深圳市康冠科技股份有限公司 章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，所形成的决议合法有效。 深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 二、独立董事专门会议审议情况 一、独立董事专门会议召开情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 4:00 以现场及通讯相结合的方式在公司 会议室召开。公司于 2025 年 3 月 24 日通过专人送达纸质文件的方式发出了本次 独立董事专门会议通知。会议应参与表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人，董事会秘书孙建华先生、职工监事江微女士列席了会议。 1、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联 方提供担保暨关联交易的议案》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：邓 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市康冠科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对政旦志 远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远（深圳）"， 原名深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙））2024 年度的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为政旦志远（深圳）在资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见，具体情况如下： 一、资质条件 政旦志远（深圳）初始成立于 2005 年 1 月 12 日，注册地址为深圳市福田区 莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书；首席合伙人为李建伟先生，具有 20 年以上的证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）拥有具有相关行业经验及上市公司 审计经验的合伙人 29 名，注册会计师 91 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 68 名。 二、执业记 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-019 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市康冠科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"康冠科技"）董事会编制了 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告，现公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康 冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核 准公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,248 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-018 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度 并接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司 一、关联交易概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次 会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联 方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融 机构申请共计不超过等值人民币 1,500,000.00 万元的综合授信额度，其中深圳市 康冠医疗设备有限公司（以下简称"康冠医疗"）申请的授信额度为 10,000.00 万元人民币，并在必要时由公司关联方张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内 申请的综合授信额度无偿提供连带责任担保。 公司董事会授权董事长及董事长授权人在经批准的授信额度及有效期内， 根据实际经营需求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜。上 ...