证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-013 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 三次会议于 2025 年 3 月 21 日上午 11:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议 室召开。公司于 2025 年 3 月 18 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次 会议由监事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 深圳市康冠科技股份有限公司 监事会 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议于 2025 年 3 月 21 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议 室召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。 公司于 2025 年 3 月 18 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董 事长凌斌先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司 全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-012 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会和战略委 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-007 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日 召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 鉴于公司 2023 年股票期权激励计划中有 44 名激励对象因离职不具备激励 对象资格，有 38 名激励对象因第一个行权期期满未全部行权，故公司董事会经 公司 2023 年第一次临时股东大会授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及 公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意注销上述激励对 象的全部股票期权共计 663,400份。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分 股票期权的公告》。 2025 年 3 月 18 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-004 深圳市康冠科技股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日 召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、2023 年股权激励已履行的相关审批程序 1、2023 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意 见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，对公司 2023 年股票期权激励计 划的激励对象名 ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 信达励字（2025）第 014 号 3、信达已得到公司如下保证，即其已经提供了信达认为出具本法律意见书 的所有相关文件或资料均是真实、准确、完整和有效的，复印件和扫描件与原件 一致，有关材料上的签字和印章均是真实的。 4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，信 ...

1、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理 办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分 已获授但尚未行权股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因 此，监事会同意公司注销 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的 663,400 份股票期权。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-006 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议于 2025 年 3 月 13 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。 公司于 2025 年 3 月 10 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监 事会主席陈文福先 ...

第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2025 年 3 月 13 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召 开。公司于 2025 年 3 月 10 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由 董事长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董事邓 燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议，全体监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-005 深圳市康冠科技股份有限公司 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注 销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-003 深圳市康冠科技股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释触及 1%整数倍的公告 公司实际控制人凌斌先生、王曦女士及其一致行动人保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 根据《上市公司收购管理办法》和《证券期货法律适用意见第 19 号——< 上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》规定"投资者及其一 致行动人拥有权益的股份达到一个上市公司已发行股份的 5%后，其拥有权益的 股份占该上市公司已发行股份的比例每增加或者减少 1%，应当在该事实发生的 次日通知该上市公司，并予公告。"以及"占该上市公司已发行股份的比例每增 加或者减少 1%是指占该上市公司已发行股份的比例触及 1%的整数倍"，现将 有关情况公告如下： 一、股份被动稀释情况 公司于 2024 年 12 月 26 日披露了《关于实际控制人及其一致行动人持股比 例变动超过 1%的公告》，截至 2024 年 12 月 24 日，公司实际控制人及其一致行 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市康冠科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：康冠科技 股票代码：001308 信息披露义务人： 1、凌斌、王曦 通讯地址：广东省深圳市******* 信息披露义务人一致行动人： 1、深圳市至远投资有限公司 通讯地址：广东省深圳市******* 2、深圳视界投资管理企业（有限合伙） 通讯地址：广东省深圳市******* 3、深圳视清投资管理企业（有限合伙） 通讯地址：广东省深圳市******* 4、深圳视野投资企业（有限合伙） 通讯地址：广东省深圳市******* 5、深圳视新投资管理企业（有限合伙） 通讯地址：广东省深圳市******* 股份变动：股份增持、被动稀释 签署日期：2025 年 2 月 14 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称 《准则 15 号》）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或 ...

特别风险提示： 1、本次被担保对象惠州市康冠科技有限公司资产负债率超过 70%； 2、公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体 之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。 深圳市康冠科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-002 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"康 冠科技"）于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 16 日分别召开了第二届董事会第 十三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及 子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间 互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币 760,000.00 万元。担保额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月。 其中，公司下属全资子公司惠州市康冠科技有限公司（以下简称"惠州 ...