证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-083 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2024-081）。 （二）审议通过《关于 2023 年第三季度财务报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2023 年第三季度财务报告》。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2024 年 10 月 29 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-082 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议 2024 年 10 月 29 日审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，决定聘任副总 经理。现将相关情况公告如下： （一）聘任高级管理人员情况 第三届董事会第二十二次会议 2024 年 10 月 29 日审议通过《关于聘任高级管理 人员的议案》，根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任肖明科、 何昱为副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。依据 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，肖明科、 何昱为公司高级管理人员。相关简历见附件。 公司副总经理肖明科、何昱具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、行 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-081 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------------------------------|------- ...

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额） 不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。 额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使 决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年第四次临时股东大会决议公 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-077 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议案内容：自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票已有 15 个交易 日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 30.02 元/股），触发"三羊转债"转股价 格向下修正条件。根据《募集说明书》的约定，综合考虑公司发展、资本市场环境等 诸多因素，本次不行使可转债转股价格向下修正的权利，同时未来 2 个月（即 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日）内，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。从 2024 年 12 月 29 日开始重新起算，若再次触发转股价格向下 修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正 权利。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会审核意见：董事会同 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-078 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于不向下修正可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中 至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大 会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日均价， 同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 5、自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日，三羊马（重庆）物流股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 30.02 元/股），已触 ...

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额） 不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。 额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使 决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年第四次临时股东大会决议公 ...

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额） 不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。 额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使 决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年第四次临时股东大会决议公 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-074 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：001317；证券简称：三羊马 2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债 3、当前转股价格：37.53 元/股 5、自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，三羊马（重庆）物流股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 30.02 元/股），预计后续可能触发"三羊转债"转股价格向下修正条件。当公司股票 在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"三羊转债"将于 2024 年 10 月 28 日按面值支付第一年利息，每 10 张"三 羊转债"（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 10 月 25 日； 3、除息日：2024 年 10 月 28 日； 4、付息日：2024 年 10 月 28 日； 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-073 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 5、"三羊转债"票面利率：第一年为 0.30%，第二年 0.50%，第三年为 1.00%， 第四年为 1.60%，第五年为 2.30%，第六年为 2.80%； 6、"三羊转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 25 日，凡在 2024 年 10 月 25 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 10 月 25 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息； 7、下一付息期起息 ...