证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-044 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、第四届董事会职工代表董事选举情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议、第三届监事会第二十二次会议于 2025 年 6 月 6 日审议通过《关于修订公司 章程及配套议事规则的议案》。根据修订后的《三羊马（重庆）物流股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）：公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事 长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会应当包括三名独立董 事、一名公司职工代表的董事。 根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 第七届职工代表大会第二次会议于 2025 年 6 月 16 日选举邵强为第四届董事会职工代 表董事。第四届董事会职工代表董事简历见附件。 （1）第七届职工代表大会第二次会议会议纪要。 特此公告。 三羊马（ ...

Group 1 - The company held the second meeting of the seventh employee representative congress on June 16, 2025, where Shao Qiang was elected as the employee representative director for the fourth board of directors [1][2] - The fourth board of directors will consist of both employee representative directors and non-employee representative directors, with a term starting from June 23, 2025, until the term of the fourth board ends [2] - The elected employee representative director meets the qualifications and conditions stipulated in the Company Law and the company's articles of association [2] Group 2 - Shao Qiang, born in May 1987, has a specialized education background and has held various positions within the company, including manager of the scheduling center and assistant general manager [2][3] - Shao Qiang currently holds no shares in the company and has no related relationships with shareholders or other directors [3] - His qualifications comply with relevant laws and regulations, and he has not faced any disqualifications or penalties from regulatory authorities [3]

Investment Rating - Investment rating: Positive (maintained) [1] Core Insights - The low-altitude economy is experiencing significant developments, with various companies actively pursuing logistics applications and collaborations in this sector. The establishment of the low-altitude economic work committee by the China Internet Association and the successful launch of Meituan's drone delivery service in Hong Kong highlight the growing momentum in this industry [3][20][23][24]. Summary by Sections 1. Market Overview - The average change in stock prices for low-altitude economy-related A-shares was +0.7% from June 2 to June 6, with notable performers including Xicai Testing (+37.1%) and Lihang Technology (+9.5%) [4][13]. 2. Industry Dynamics - Meituan's drone delivery service in Hong Kong has commenced, achieving a delivery efficiency improvement of nearly 7 times compared to traditional methods [23]. - The China Internet Association plans to establish a low-altitude economic work committee to promote collaboration in low-altitude applications and standards [24]. - The second low-altitude economic cooperation development conference was held by China Telecom, focusing on technological innovation and ecological collaboration [25]. - A low-altitude economic industry education integration community was established in Liaoning to enhance collaborative development [26]. - Guangdong achieved its first cross-water drone delivery of lychees, marking a significant milestone in low-altitude logistics [28]. 3. Company Developments - China Aviation Engine Corporation signed contracts for the AES100 engine with United Aircraft Group, set for delivery in 2026 [31]. - Sanyangma signed a strategic cooperation agreement with Tianyu Aviation Technology to explore "low-altitude + unmanned" logistics [29]. - Xingtuxin Technology established a subsidiary focusing on "low-altitude + emergency" services [30]. - Shenzhen Urban Transport has developed various low-altitude logistics-related software and hardware products [32]. - SF Express and Guangdong University of Technology are collaborating to establish a low-altitude logistics intelligent technology research institute [33].

三羊马（重庆）物流股份有限公司 公司章程 中文全称：三羊马（重庆）物流股份有限公司 英文全称：SanYangMa(ChongQing) Logistics Co.,Ltd. 第一章 总则 第一条 为维护三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由重庆中集汽车物流有限责任公司依法整体变更发起设立，在重庆市工商 行政管理局沙坪坝区分局注册登记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 915001067784797538。 第三条 公司于 2021 年 9 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 20,010,000 股，于 2021 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上 市。 公司于 2023 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会同意注册，向不特定对象发 行可转换公司债券 2,100,000 张，每 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规 定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所（以下简称证券交易所），说 明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范公司的组织 和行为，保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性 ...

第二条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 董事会应当包括三名独立董事、一名公司职工代表的董事。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会议事规则 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范董事会的组 织和行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下简称法律规则）和《三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程》（以下简称公司 章程）的有关规定，制订本规则。 限未满的； （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑 考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋夏虹作为三羊马（重庆）物流股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人三羊马（重庆） 物流股份有限公司董事会提名为三羊马（重庆）物流股份有限公司 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过三羊马（重庆）物流股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会现就提名冷开 伟为三羊马（重庆）物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三羊马（重庆）物流股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三羊马（重庆）物流股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-043 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会届满换届， 根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，第三届董 事会第二十九次会议 2025 年 6 月 6 日审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会 非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，议案 事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。第三届董事会第二十九次会议 2025 年 6 月 6 日审议通过《关于董事会换届选举 第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会提名委员会提名任敏、孙杨、何昱为 第四届董事会非独立董事候选人。审议通过《关于董事 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐辉作为三羊马（重庆）物流股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人三羊马（重庆）物 流股份有限公司董事会提名为三羊马（重庆）物流股份有限公司 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过三羊马（重庆）物流股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...