证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-012 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：三羊马、证券代 码：001317）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,010,000 股，每股发行价 格为 16.00 元，募集资金总额为 320,160,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募 集资金净额 274,537,320.76 元。 本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 24 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31 号）审验确认。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 公司首次公开发行股票事项，公司有6个募集资金专 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议 2025 年 2 月 10 日审议通过《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联 交易的议案》，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司拟通过重庆联合产权交易所 公开挂牌转让其持有的重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司 27.20%股权，但 不转让前述股权享有的重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司未来可以获得 的重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）超额收益（前述"超 额收益"是指重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）《合伙协 议》第十六条第 1 款第（5）项约定的普通合伙人 20%的收益）。公司作为重庆长嘉纵 横私募股权投资基金管理有限公司股东拟同意前述转让，并拟使用自有资金以竞价金 额不超过人民币 6,000,000.00 元参与受让不超过重庆长嘉纵横私募股权投资基金管 理有限公司 11.20%股权项目公开竞价，同意公司只通过重庆联合产权交易所公开竞价 参与受让且对公司未竞价部 ...

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-010 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议 2025 年 2 月 10 日审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过深 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-009 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议 2025 年 2 月 10 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 7 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 （一）审议通过《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》 议案内容：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司拟通过重庆联合产权交易所 公开挂牌转让其持有的重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司 27.20% ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-008 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2025 年 2 月 10 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 7 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： 其他情况说明：本议案涉及购买股权类资产交易。公司持有重庆长嘉纵横私募股 权投资基金管理有限公司 1.60%股权，关联方顺源政信（重庆）企业管理有限责任公 司（公司董事周淋持有 40%股权且担任执行董事）持有重庆长嘉纵横私募股权投资基 金管理有限公司 47.20% ...

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会 2024 年 12 月 30 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额） 不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。 额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使 决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年第一次临时股东大会决议公 ...

2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | □同向上升 √同向下降 | | --- | | □扭亏为盈 | | 2、业绩预告情况：□亏损 | | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：650.00 | 万元–950.00 | 万元 | 盈利：2,011.57 | 万元 | | | 比上年同期下降：52.77%-67.69% | | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：50.00 | 万元–350.00 | 万元 | 盈利：1,603.25 | 万元 | | | 比上年同期下降：78.17%-96.88% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.08 | 元/股–0.12 | 元/股 | 盈利：0.25 | 元/股 | 证券代码：001317 证券简称：三羊马 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-005 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于不向下修正可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自 2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 20 日，三羊马（重庆）物流股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 30.02 元/股），已触发"三羊转债"转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-004 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2025 年 1 月 20 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长 召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于不向下修正可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-005）。 三、备查文件 （1）第三届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 二、会议议案审议及表决情况 会 ...

| 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-003 | | --- | | 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 （1）尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。 （2）短期投资的实际收益不可预期。 （3）相关人员操作风险。 （二）风险控制措施 （1）公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及 盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理 财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会 2024 年 12 月 30 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授 ...