| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于"三羊转债"2025 年第二季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》等相关规则的有关规定，三羊马（重庆）物流股份有限 公司(以下简称"三羊马"或"公司")现将 2025 年第二季度可转换公司债券(以下简 称"可转债")转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人 ...

Market Overview - The three major stock indices closed mixed, with the Shanghai Composite Index at 3424.23 points, down 0.7%, while the Shenzhen Component Index rose 0.34% to 10378.55 points, and the ChiNext Index increased by 0.47% to 2124.34 points [1][2]. Sector Performance - The banking sector led the decline, with notable drops in banks such as Hangzhou Bank, Qingdao Bank, and Chongqing Bank, each falling over 4% [5][8]. - The oil and gas sector continued to decline, with companies like Zhun Oil and Tongyuan Petroleum hitting the daily limit down, and others like Beiken Energy and Shouhua Gas also experiencing significant losses [9]. - In contrast, the copper connection sector saw gains, with stocks like Chuangyitong hitting the daily limit up, and other companies such as Honglin Electric and Xinya Electronics also performing well [7]. Capital Flow - There was a net inflow of capital into sectors such as electronics, communications, and non-ferrous metals, while the banking, public utilities, and oil and petrochemical sectors experienced net outflows [12]. - Specific stocks that saw significant net inflows included Tianfeng Securities, Hengbao Co., and Huatiankeji, with inflows of 1.639 billion, 839 million, and 663 million respectively [13]. - Conversely, stocks like Guiding Compass, Dongfang Caifu, and Agricultural Bank faced net outflows of 832 million, 743 million, and 727 million respectively [14]. Institutional Insights - Jianghai Securities noted that the market's upward trend remains intact, with potential for further gains after consolidation [16]. - Dexun Securities highlighted that the Shanghai Composite Index has shown strong characteristics, indicating a recovery in market sentiment, but faces technical resistance above 3400 points [17]. - Guojin Securities observed that recent trading volumes have remained around 1.5 trillion, with active sectors including securities, military, and AI hardware, suggesting a healthy risk appetite [18].

证券代码：001317.SZ 证券简称：三羊马 债券代码：127097.SZ 债券简称：三羊转债 申港证券股份有限公司 关于三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《三羊马（重庆）物流股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《三羊马 （重庆）物流股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人申港证券股份有限公司（以 下简称"申港证券"）编制。申港证券对本报告中所包含的从上述文件中引述的 内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和 完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的 ...

Core Viewpoint - The report outlines the issuance of convertible bonds by Sanyangma (Chongqing) Logistics Co., Ltd., detailing the bond's registration, issuance, and management, as well as changes in the company's board of directors and governance structure [1][2][14]. Group 1: Bond Issuance Details - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue 2,100,000 convertible bonds, each with a face value of RMB 100, raising a total of RMB 21 million [2][4]. - The bonds will be listed on the Shenzhen Stock Exchange starting November 17, 2023, under the name "Sanyang Convertible Bonds" with the code "127097" [3][4]. - The bond's term is from October 26, 2023, to October 25, 2029, with a conversion period starting from May 1, 2024, to the bond's maturity date [4][5]. Group 2: Bond Management and Guarantees - The bonds are guaranteed by the controlling shareholder and actual controller, Qiu Hongyang, covering 100% of the principal and interest, ensuring timely payment to bondholders [5][6]. - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 37.65 per share, subject to adjustments based on future equity distributions [6][7]. Group 3: Corporate Governance Changes - The company has undergone a board restructuring, with significant changes in the board of directors, including the appointment of Ren Min as the new chairman [8][14]. - The company has eliminated its supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board, which complies with relevant laws and regulations [13][14]. - The changes in the board and governance structure are deemed normal and do not adversely affect the company's operations or debt repayment capabilities [14].

证券代码：001317.SZ 证券简称：三羊马 债券代码：127097.SZ 债券简称：三羊转债 申港证券股份有限公司 关于三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《三羊马（重庆）物流股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公 开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人申港 证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）编制。申港证券对本报告中所包含 的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-049 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告 编号：2025-043）、《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号： 第四届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 第四届董事会独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹均已取得中国证监会认可的独立董 事资格证书。第四届董事会独立董事徐辉为具备会计专业资质的独立董事。第四届董 事会独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时 股东大会召开 ...

Core Points - The company has elected Ren Min as the chairman of the board, with a term starting from June 23, 2025, until the end of the fourth board's term [1][2] - The first meeting of the fourth board also approved the election of members for various specialized committees and the appointment of senior management personnel [2][3] - The company appointed Sun Yang as the general manager and He Yu and Xiao Mingke as deputy general managers, with their terms also starting from June 23, 2025 [3][4] Board and Committee Elections - The strategic development committee includes Ren Min, Song Xiaohong, and Leng Kaiwei, with Ren Min as the chair [2] - The audit committee is composed of Xu Hui, Leng Kaiwei, and Ren Min, with Xu Hui as the chair [2] - The nomination committee includes Leng Kaiwei, Song Xiaohong, and He Yu, with Leng Kaiwei as the chair [2] - The remuneration and assessment committee consists of Song Xiaohong, Xu Hui, and Shao Qiang, with Song Xiaohong as the chair [2] Senior Management Appointments - The current senior management team includes Sun Yang as the general manager, He Yu as deputy general manager, Xiao Mingke as deputy general manager, and Zhu Jingpeng as the financial officer [3][4] - All senior management personnel meet the qualifications required for listed company executives and have no disqualifying conditions [3][4] Securities Affairs Representative - Jiang Jili has been appointed as the securities affairs representative, assisting the board secretary in fulfilling responsibilities [4][5] - Jiang Jili holds the necessary qualifications and experience to perform her duties [4][5] Transition of Responsibilities - During the vacancy of the board secretary position, Chairman Ren Min will act as the board secretary [5] - The company will expedite the process of appointing a new board secretary in accordance with relevant regulations [5] Acknowledgment of Previous Board Members - The company expressed gratitude to the outgoing board members and senior management for their contributions during their tenure [6][7]

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127097 | 债券简称:三羊转债 | | 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于调整组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 23 日审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，依据相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，根据公司战略规划与 经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公 司董事会拟对公司组织结构进行调整并授权公司经营管理层负责公司组织结构调整 后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次调整后的组织结构见附件。 2025 年 6 月 24 日 附件：组织结构 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-049 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会 2025 年 6 月 23 日审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议 案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举任敏、孙杨、何昱为 第四届董事会非独立董事，选举徐辉、冷开伟、宋夏虹为第四届董事会独立董事。公 司第七届职工代表大会第二次会议 2025 年 6 月 16 日选举邵强为第四届董事会职工代 表董事。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 由非独立董事任敏、孙杨、何昱，独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹，职工代表董事邵 强组成公司第四届董事会。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名， 独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起 至第四届 ...

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事长任敏简历见附件。 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券 事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会届满换届、 第四届董事会第一次会议 2025 年 6 月 23 日审议通过相关议案，选举董事长、董事会 各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职 责。现将相关情况公告如下： （一）选举董事长情况 第四届董事会第一次会议 2025 年 6 月 23 日审议通过《关于选举董事长的议案》， 董事会选举任敏为董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 董事长任敏为代表公司执行公司事务的董事，担 ...