三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会现就提名徐辉 为三羊马（重庆）物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为三羊马（重庆）物流股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三羊马（重庆）物流股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-043 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会届满换届， 根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，第三届董 事会第二十九次会议 2025 年 6 月 6 日审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会 非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，议案 事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。第三届董事会第二十九次会议 2025 年 6 月 6 日审议通过《关于董事会换届选举 第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会提名委员会提名任敏、孙杨、何昱为 第四届董事会非独立董事候选人。审议通过《关于董事 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-041 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议2025年6月6日审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》， 决定 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间、日期： （六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日。 （七）出席对象： （1）于 2025 年 6 月 18 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-040 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议 2025 年 6 月 6 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 3 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事3人， 实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》 议案内容：依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律规则的有关规定，公司 对《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订 后的《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》经 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-039 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议于 2025 年 6 月 6 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》 议案内容：经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象 发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。 ...

遭遇商标侵权，"雪王"二审胜诉，获赔80万元。 近日，呼和浩特市中级人民法院在其官方微信公众号披露了呼和浩特知识产权法庭审结的"蜜雪冰 城"诉"蜜念雪"商标侵权及不正当竞争案。 案情显示，蜜雪冰城公司是国内知名茶饮连锁品牌，系"蜜雪冰城""蜜雪"系列商标的商标专用权人。 内蒙古蜜念雪商贸有限公司（简称"内蒙古蜜念雪"）注册了"蜜念雪"系列商标，并特许他人使用该商标 经营饮品店销售果汁、奶茶、冰淇淋、茶饮料等产品。被特许人经营的店铺门头、店铺装饰，销售的产 品及其包装、外包装、附属物（吸管等）使用了"蜜念雪""密念雪"等标识。 蜜雪冰城公司认为内蒙古蜜念雪及部分特许店铺的行为构成商标侵权及不正当竞争，遂诉至法院，要求 停止侵权、赔偿经济损失及合理支出，并以公告方式登报消除影响。 法院认为"蜜雪冰城""蜜雪"属于臆造词，经过蜜雪冰城公司的长期宣传和使用，具有较强的显著性和知 名度；结合"蜜念雪"与"蜜雪冰城"文字的重合度，加之有证据表明内蒙古蜜念雪的特许经营店曾使用与 蜜雪冰城公司相同的颜色（红色）作为门头及店内装饰色，相关公众施以一般注意力，容易误认为内蒙 古蜜念雪及其特许经营店与蜜雪冰城公司之间存在特定的联系 ...

近期，"无人物流车"概念在资本市场掀起波澜。 5月27日，九识智能正式发布全新E系列无人物流车平台及首款车型E6，售价19800元。新石器无人车创 始人兼CEO余恩源近日也在公开场合透露，今年无人配送车行业发展速度是去年的十倍。这些信号点燃 了市场热情。 6月3日，德邦股份（603056.SH）再次涨停，最新报22.88元/股，实现5连板。此外，新宁物流 （300013.SZ）、通达电气（603390.SH）、保税科技（600794.SH）等多只物流板块个股表现活跃。 多只概念股火速澄清 新石器无人车创始人兼CEO余恩源近日在公开场合透露，今年无人配送车行业发展速度是去年的十倍， 新石器每月交付量超1000辆，预计二季度至三季度单月交付量将突破2000辆，其中，4月单月交付量已 超越2024年全年总和。 "年后我们收到的来自全国40多个区县无人车采购需求，超过一半都是来自于县乡一级的快递网点。"菜 鸟无人车相关负责人此前对记者表示，目前菜鸟也正创新交付模式，通过远程交付等方式提高无人车的 交付速度，加速无人车下乡应用。 "5连板"的德邦股份公告回应，公司股票自2025年5月26日至6月3日期间，累计涨幅达72 ...

近日，天汇盛(北京)科技有限公司、北京蓝翼动力科技有限公司分别与三羊马（001317）数园科技(重 庆)有限公司签署无人快递车采购意向合同，拟分别向三羊马数园科技采购30台、20台无人驾驶快递配 送车。(三羊马官微) ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-038 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 1. 会议不涉及否决提案的情况。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。 5. 会议召集人：董事会 2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2025-025）。 2. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 ...

重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024年年度股东大会 的法律意见书 二〇二五年五月 重庆永和律师事务所 法律意见书 重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024年年度股东大会 的法律意见书 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所杨芳律师、田富静律师（以下 简称"本所律师"）出席贵公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办 法》"）及贵公司的《公司章程》等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序的合法性、会议召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的 合法有效性出具法律意见。 本所律师已经按照《股东会规则》的要求对贵公司本次股东大会 ...