上海市汇业（重庆）律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 的法律意见书 二〇二五年六月 法律意见书 上海市汇业（重庆）律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 上海市汇业（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆） 物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所刘传琦律师、余牧 韩律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司于 2025 年 6 月 23 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《从业办法》"）及贵公司的《公司章程》等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序的合法性、会议召集人资格及出席会议人员资格、会议 表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 本所律师已经按照《股东会规则 ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-048 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 一、特别提示 1. 会议不涉及否决提案的情况。 2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2025 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。 2. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 期间 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-050 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 23 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 23 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长召集 并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人,总经理列席会议，代行董事会秘书出席会议， 公司其他非董事高级管理人员不列席会议。会议召集、召开、议案审议程序等符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，由非独立董事任敏、孙杨、何昱，职工代表董事邵 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0169 号 三羊马(重庆)物流股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"三 羊转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，同 时维持"三羊转债"信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用 评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履 行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 二〇二五年六月十九日 东方金诚债跟踪评字【2025】0169 号 信用评级报告声明 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级 对象和第三方组织或个人的 ...

Group 1 - The company, SanYangMa (Chongqing) Logistics Co., Ltd., issued 2.1 million convertible bonds with a total fundraising amount of RMB 210 million, with a maturity of 6 years and a face value of RMB 100 per bond [1] - The adjustment of the conversion price for the convertible bonds will occur in the event of stock dividends, capital increases, new share issuances, and cash dividends, following specific formulas outlined in the prospectus [2][3] - The conversion price of the convertible bonds was adjusted from RMB 37.65 per share to RMB 37.53 per share, effective from June 11, 2024 [3] Group 2 - The company plans to distribute profits based on the total share capital as of the record date for profit distribution, with adjustments made if the total share capital changes due to share buybacks or other factors [3] - The record date for the profit distribution is set for June 24, 2025, with the ex-dividend date on June 25, 2025 [4] - Following the profit distribution, the conversion price of the convertible bonds will be adjusted to RMB 37.43 per share, effective from June 25, 2025 [4]

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 23, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be convened by the company's board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][2] - The meeting will be conducted in a hybrid format, allowing both on-site and online voting [2] Voting Details - On-site voting will occur on June 23, 2025, from 9:00 to 11:30 and 13:30 to 14:20 [5] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system from 9:15 to 15:00 on the same day [2][7] - The record date for shareholders to attend the meeting is June 18, 2025 [2] Attendees - All ordinary shareholders registered by the close of trading on June 18, 2025, are entitled to attend the meeting [2][3] - Other attendees include company directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers [3] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the election of three non-independent directors and three independent directors [3][4] - Proposals requiring special resolutions must be approved by at least two-thirds of the voting rights held by attending shareholders [4] Registration Process - Shareholders must register for the meeting with appropriate identification and documentation [5] - Registration can be done in person, by mail, or via fax, with specific details provided for each method [5] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries related to the meeting, including a contact person and phone number [5]

Core Viewpoint - The company has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares for shareholders, approved during the annual general meeting held on May 19, 2025 [1][4][5]. Summary by Sections 1. Profit Distribution Plan - The profit distribution plan involves a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares (including tax) for all shareholders registered on the equity registration date [1][6]. - The plan will not include any bonus shares or capital reserve transfers to increase share capital, with any undistributed profits carried forward to the next year [1][6]. 2. Adjustments to Distribution - If the total share capital changes before the distribution due to share buybacks, convertible bond conversions, or new shares from refinancing, the distribution amount will be adjusted based on the latest total share capital while maintaining the distribution ratio [2]. 3. Key Dates - The equity registration date is set for June 24, 2025, and the ex-dividend date is June 25, 2025 [6][7]. 4. Distribution Method - Cash dividends for A-share shareholders will be directly credited to their accounts through their custodial securities companies on the equity registration date [9]. - The company will bear all legal responsibilities if there are insufficient funds for the cash dividend due to a decrease in shares during the distribution application period [10]. 5. Commitment Adjustments - Following the profit distribution, the commitment regarding the minimum selling price for shares held by major shareholders will be adjusted to not lower than 15.28 RMB per share after the lock-up period [11].

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-046 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于因权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转债公司债券转股价格调整的相关规定 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注 册，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日向 不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。 根据公司《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-047 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 7 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2025-041），现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（ht ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-045 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方 案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案等情况 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的 总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税 率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳 税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券 ...