Core Points - The company has elected Ren Min as the chairman of the board, with a term starting from June 23, 2025, until the end of the fourth board's term [1][2] - The first meeting of the fourth board also approved the election of members for various specialized committees and the appointment of senior management personnel [2][3] - The company appointed Sun Yang as the general manager and He Yu and Xiao Mingke as deputy general managers, with their terms also starting from June 23, 2025 [3][4] Board and Committee Elections - The strategic development committee includes Ren Min, Song Xiaohong, and Leng Kaiwei, with Ren Min as the chair [2] - The audit committee is composed of Xu Hui, Leng Kaiwei, and Ren Min, with Xu Hui as the chair [2] - The nomination committee includes Leng Kaiwei, Song Xiaohong, and He Yu, with Leng Kaiwei as the chair [2] - The remuneration and assessment committee consists of Song Xiaohong, Xu Hui, and Shao Qiang, with Song Xiaohong as the chair [2] Senior Management Appointments - The current senior management team includes Sun Yang as the general manager, He Yu as deputy general manager, Xiao Mingke as deputy general manager, and Zhu Jingpeng as the financial officer [3][4] - All senior management personnel meet the qualifications required for listed company executives and have no disqualifying conditions [3][4] Securities Affairs Representative - Jiang Jili has been appointed as the securities affairs representative, assisting the board secretary in fulfilling responsibilities [4][5] - Jiang Jili holds the necessary qualifications and experience to perform her duties [4][5] Transition of Responsibilities - During the vacancy of the board secretary position, Chairman Ren Min will act as the board secretary [5] - The company will expedite the process of appointing a new board secretary in accordance with relevant regulations [5] Acknowledgment of Previous Board Members - The company expressed gratitude to the outgoing board members and senior management for their contributions during their tenure [6][7]

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-050 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 23 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人,总经理列席会议，代行董事会秘书出席会议， 公司其他非董事高级管理人员不列席会议。会议召集、召开、议案审议程序等符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，由非独立董事任敏、孙杨、何昱，职工代表董事邵强，独立董事徐辉、冷 开伟、宋夏虹组成公司第四届董事会。提请董事会选举任敏为董事长，任期自本次会 议审议通过之日 ...

上海市汇业（重庆）律师事务所 关于 二〇二五年六月 法律意见书 上海市汇业（重庆）律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 的法律意见书 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 三羊马（重庆）物流股份有限公司 的法律意见书 上海市汇业（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆） 物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所刘传琦律师、余牧 韩律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司于 2025 年 6 月 23 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《从业办法》"）及贵公司的《公司章程》等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序的合法性、会议召集人资格及出席会议人员资格、会议 表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 本所律师已经按照《股东会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、 合法性进行查验并发表 ...

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127097 | 债券简称:三羊转债 | | 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于调整组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 23 日审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，依据相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，根据公司战略规划与 经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公 司董事会拟对公司组织结构进行调整并授权公司经营管理层负责公司组织结构调整 后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次调整后的组织结构见附件。 2025 年 6 月 24 日 附件：组织结构 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-049 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会 2025 年 6 月 23 日审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议 案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举任敏、孙杨、何昱为 第四届董事会非独立董事，选举徐辉、冷开伟、宋夏虹为第四届董事会独立董事。公 司第七届职工代表大会第二次会议 2025 年 6 月 16 日选举邵强为第四届董事会职工代 表董事。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 由非独立董事任敏、孙杨、何昱，独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹，职工代表董事邵 强组成公司第四届董事会。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名， 独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起 至第四届 ...

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事长任敏简历见附件。 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券 事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会届满换届、 第四届董事会第一次会议 2025 年 6 月 23 日审议通过相关议案，选举董事长、董事会 各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职 责。现将相关情况公告如下： （一）选举董事长情况 第四届董事会第一次会议 2025 年 6 月 23 日审议通过《关于选举董事长的议案》， 董事会选举任敏为董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 董事长任敏为代表公司执行公司事务的董事，担 ...

上海市汇业（重庆）律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 的法律意见书 二〇二五年六月 法律意见书 上海市汇业（重庆）律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 上海市汇业（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆） 物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所刘传琦律师、余牧 韩律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司于 2025 年 6 月 23 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《从业办法》"）及贵公司的《公司章程》等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序的合法性、会议召集人资格及出席会议人员资格、会议 表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 本所律师已经按照《股东会规则 ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-048 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 一、特别提示 1. 会议不涉及否决提案的情况。 2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2025 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。 2. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 期间 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-050 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 23 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 23 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长召集 并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人,总经理列席会议，代行董事会秘书出席会议， 公司其他非董事高级管理人员不列席会议。会议召集、召开、议案审议程序等符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，由非独立董事任敏、孙杨、何昱，职工代表董事邵 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0169 号 三羊马(重庆)物流股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"三 羊转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，同 时维持"三羊转债"信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用 评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履 行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 二〇二五年六月十九日 东方金诚债跟踪评字【2025】0169 号 信用评级报告声明 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级 对象和第三方组织或个人的 ...