三羊马（重庆）物流股份有限公司 提名委员会工作细则 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范董事会提名 委员会（以下简称提名委员会）的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件（以下简称法律规则）和公司章程的 有关规定，制订本细则。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设专门工作机构，主要负责研究制定公司 内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、经理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和由董事会聘任的其他高级管理人 员。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范对外投资行 为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引 （2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关 法律法规、规范性文件（以下简称法律规则）和《公司章程》的有关规定，制订本制 度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及子公司为实现公司发展战略、扩大经营 规模，以提高公司核心竞争力为目的，将货币资金、实物资产、无形资产或法律法规 允许的其他财产作价出资，进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全资或 控股子公司、委托理财、向子公司追加投资、固定资产投资、与其他单位联营、合营、 兼并或股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战 略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进 公司可持续发展。公司对外投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 （三）控股子公司董事、监事、高级管理人员及负责提供年报数据的部门负 责人、直接经办人员（"控股子公司"是指纳入公司合并报表范围的子公司，包 括公司出资设立的全资子公司、公司持有股权比例超过 50%的子公司和公司持有 股权比例虽未超过 50%但拥有实际控制权的子公司）； 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错责任追究制度是指在公司年度 报告信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原 因，发生失职、渎职、失误等行为，造成年报披露信息出现重大差错，对公司造 成重大经济损失或造成不良社会影响时的责任追究与处理制度。 （四）涉及公司年报信息披露工作的其他相关人员。 第三条 本制度所称公司年报信息披露义务人包括： 1 （一）公司董事、高级管理人员以及公司内部负责提供年报数据的相关部门 （分支机构）负责人、直接经办人员； （二）公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东； 第一条 为了提高三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保护公司和中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指其持有的股份占公司股本总额超过 50% 以上的股东；或持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则（2025 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》"的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司 控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金管理。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 第五条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得利用非公允的关联交易、 资产重组、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或间接侵占公司资金、资 产，损害公司及其他股东的合法权益。 第六条 公司应防止控股股东、实际控制人及其关联方通过各种方式直接或 间接占用公司的资 ...

| 具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证 | 具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及深 | | --- | --- | | 券交易所的规定。 | 圳证券交易所的规定。 | | 除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规 | 除法律、行政法规、中国证监会规定或深圳证券交易 | | 则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形 | 所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权 | | 式由董事会或者其他机构和个人代为行使。 | 的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。 | | 第四十六条 公司发生的交易达到下列标准之一的， | 第四十六条 公司发生的交易达到下列标准之一的， | | 应当及时披露并提交股东会审议： | 应当及时披露并提交股东会审议： | | （一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审 | （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总 | | 计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在 | 资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面 | | 账面值和评估值的，以较高者为准； | 值和评估值的，以较高者为准； | | （二）交易标的（如股权）涉及的资 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-108 三羊马（重庆）物流股份有限公司 部分公司股东减持股份计划已实施完毕公告 公司首次公开发行股票前持有的公司股份的公司前任董事和高级管理人员张侃，保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025年11月11日披露《部分公司股东减持股份预 披露公告》（公告编号：2025-106）： 公司首次公开发行股票前持有的公司股份的公司前任董事和高级管理人员张侃，持有公司股份113,062 股、占公司总股本0.13%，自减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内，以集中竞价方式、大宗 交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式，计划减持公司股份不超过113,062股，即不超过公司 总股本的0.13%。减持计划以所持有的首次公开发行前已发行股份解除限售为前提。 公司近日收到公司前任董事和高级管理人员张侃（以下简称"减持股 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-108 依据有关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司 部分公司股东减持股份计划已实施完毕公告 公司首次公开发行股票前持有的公司股份的公司前任董事和高级管理人员张侃，保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 11 月 11 日披露 《部分公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-106）： 公司首次公开发行股票前持有的公司股份的公司前任董事和高级管理人员张侃， 持有公司股份 113,062 股、占公司总股本 0.13%，自减持计划公告之日起 15 个交易日 之后的 3 个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法 方式，计划减持公司股份不超过 113,062 股，即不超过公司总股本的 0.13%。减持计 划以所持有的首次公开发行前已发行股份解除限售为前提。 ...

三羊马公告，公司前任董事和高级管理人员张侃于2025年12月5日和12月11日通过集中竞价交易方式各 减持11.31万股，合计减持11.31万股，占公司总股本的0.13%，减持均价为42.58元/股。本次减持后，张 侃不再持有公司股份。 ...

Group 1 - The core point of the article is that the company, San Yang Ma (三羊马), has reported a total of 19,416 combined accounts, including credit accounts, as of November 28, 2025 [1]