慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （向振宏） 各位股东及股东代表： 本人作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要 求，充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董 事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人向振宏，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国执业律师。曾任广东陈梁永钜律师事务所律师，广东莞泰律师事务所律师； 现任广东莞泰律师事务所合伙人（负责人）、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 4 月制定） 慕思健康睡眠股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并 报表范围内子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保值业务，有效防范和控 制风险，降低汇率波动给公司带来的损失，健全和完善公司外汇套期保值业务管 理机制，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，保护公司资产安全。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需 要，在具有相关业务经营资质的银行等金融机构，办理的用于规避和防范外汇汇 率波动风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇套期保值业务。公司 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （奉宇） 各位股东及股东代表： 本人作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要 求，充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董 事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人奉宇，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师资格、中国注册税务师执业资格和土地估价师资格。曾任中国石油 天然气股份有限公司华南化工销售分公司内部审计员、东莞市协诚会计师事务所 （普通合伙）审计经理；现任东莞市莞信会计师事务所（普通合伙）执行事务合 伙人、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李飞德） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李飞德，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 曾任美的集团投资总监、董事会秘书、战略经营部总监、董事副总裁，美的资本 投资管理有限公司创始合伙人兼董事长；现任公司独立董事、广东德楷创业投资 有限公司董事长、湖南健萌体育产业发展集团有限公司副董事长等。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 2024 年度公司运作正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 各位股东及股东代表： 本人作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事奉 宇先生、向振宏先生、李飞德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事奉宇先生、向振宏先生、李飞德先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-029 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票 系统 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经慕思健康睡 眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十四次会议 审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:50 召开公司 2024 年年 度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-017 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、微信、电 话的方式送达全体监事，并于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 以现场会议方式在公 司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席罗振彪先生主持，公司董事会秘书邓永辉先生列席本次会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规以及《公司章程》等的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序 符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-016 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等相关规定， 为满足信息披露的规范性要求，公司根据 2024 年年度经营情况编制了《2024 年 年度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）以及刊登在巨潮资讯网的《2024 年年 度报告》（公告编号：2 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-020 慕思健康睡眠股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、分配基准：2024 年度。 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实 现归属上市公司股东的净利润 767,327,852.54 元，母公司实现净利润 1,190,165,453.49 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 1,386,257,322.06 元，母公司可供股东分配的利润为 1,316,881,104.32 元。具体情 况如下： 单位:元 | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初经审计未分配利润 | 1,314,859,375.84 | 822,645,557.15 | | 减：利润分配 | 694,046,374.25 | 694,046,374.25 | | 加：本期净利润 | 767,327,852.54 | 1,190,165,453 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-028 慕思健康睡眠股份有限公司 2025 年第一季度报告 慕思健康睡眠股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,121,249,473.77 | 1,201,254,080.49 | -6.66% | | 归属于上市 ...