第二条 董事会的职权与权限 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会议事规则 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 董事会在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职权。 第三条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 公司设董事会秘书，任证券事务部负责人，负责公司股东会和董事会会议的 筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 董事会秘书、证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的有关规定 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司应当为独 立董事专门会议的召开提供便利和支持。 独立董事专门会议原则上采用现场会议方式召开，在保证全体参会独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开。 慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月） 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由全体独立董事参加。独立董事应当亲自出席 独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料， 形成明确的意见，并书面委托其他独立董 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《慕思健康睡眠股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 控股子公司管理制度 慕思健康睡眠股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 10 月） 总则 为加强对控股子公司的管理，维护慕思健康睡眠股份有限公司（以 下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规章及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 控股子公司是指公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。 此处控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而 享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控 股子公司同时控股其他公 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 10 月） 第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人名共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《慕思健康睡眠股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 股东会议事规则 慕思健康睡眠股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他 法律、行政法规、规范性文件和《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 除法律、 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 重大信息内部报告制度 慕思健康睡眠股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护公司和投资者的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，结 合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件时，负有信息报告义务的责 任人应当及时将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告；当董事会秘书需了解 重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司控股子公司）及人员应予以积极 配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为适应慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人） ...

慕思健康睡眠股份有限公司 募集资金管理制度 慕思健康睡眠股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）的募集 资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）《上 市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《慕思 健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 慕思健康睡眠股份有限公司 募集资金管理制度 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 对外担保管理制度 慕思健康睡眠股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司能够控制或者实际控制的公司或 者其他主体。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 视同公司提供担保，其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或 股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露 ...