胜通能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张德贤） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，在 2024 年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职 责，任期内认真参加 2024 年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度任期内本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人 1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 1 月至 2019 年 4 月，任龙口昊兴税务师事务所有限公司法定代表人、执行董事、 总经理；2019 年 5 月至今，任烟台德贤税务师事务所有限公司法定代表人；2022 年 8 月至今，任龙口市人民法院听证员及监督专员；2021 年 2 月至今，担任胜 通能源股份有限公司独立董事。 （二）是否存在 ...

胜通能源股份有限公司章程 胜通能源股份有限公司 章 程 0 | | | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 19 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 | 30 | | 第二节 内部审计 | 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

胜通能源股份有限公司 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投 资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过提升公司质量及充分合规的信息披露， 增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同。同时，利用资本运作、 权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定而优质 的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富 增长并举的目标。 第五条 市值管理的基本原则。 （一）系统性原则。影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思维、 拆解因子、循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的各项关键要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以 确保市值管理的科学性、高效性与可行性；市值管理工作的开展不得违背市值管 理的内在逻辑。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为 ...

胜通能源股份有限公司 （一）个人基本情况 本人 1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2014 年 9 月至 2021 年 9 月，就职于安徽天禾律师事务所，任专职律师；2021 年 9 月至今，就职于北京大成（合肥）律师事务所，任合伙人律师；2021 年 2 月至今，担任胜通能源股份有限公司独立董事。 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，在 2024 年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职 责，任期内认真参加 2024 年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度任期内本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职 ...

胜通能源股份有限公司 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展商品套期保值业 务，目的在于防范国际能源价格波动对公司天然气采购与销售业务的不利影响， 降低外部环境变化对公司经营造成的影响。公司及子公司开展商品套期保值业务， 将公司商品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，可以降低市场 价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。 二、开展商品套期保值业务的情况 关于公司及子公司开展 2025 年度商品套期保值业务 可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的目的和必要性 1.交易金额：公司及子公司在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约 价值不超过 15,800 万美元，在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限 最高不超过 4,750 万美元，即在期限内任一时点不超过 4,750 万美元，可循环使 用。在上述额度内，开展套期保值业务所需保证金可循环滚动使用，有效期内任 一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议 额度。 2.交易品种及套期保值工具：交易品种仅限于与公司及子公司经营品种相关 的交易品种，主要包括：BRENT 原油、JCC 原油、JKM 天然气、He ...

胜通能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事罗进辉先生、闫建涛先生、张德贤女士、杨冰先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 胜通能源股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 胜通能源股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性自查报告 （罗进辉） 本人罗进辉，作为胜通能源股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间 恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告 如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属 | ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-009 胜通能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1333 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股发行价格为人 民币 26.78 元，募集资金总额为人民币 803,400,000.00 元，扣除承销费用 80,000,000.00 元后的募集资金为 723,400,000.00 元，已由主承销商国元证券 股份有限公司（以下简称"国元证券"）于 2022 年 9 月 5 日汇入公司募集资金 监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的 发行费用 25,050,000.00 元（此处为不含税金额，包括审计费及验资费 8,373,461.25 元、律师费 11,320,754. ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-013 胜通能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人为刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-011 胜通能源股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信 暨担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年度，胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟 为公司及公司合并报表范围内下属子公司提供总计不超过人民币 488,550 万元 的担保额度，担保预计总额度占公司最近一期经审计净资产的 331.62%，敬请投 资者充分关注担保风险。 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨担 保额度预计的议案》，本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度及担保额度预计的情况概述 为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司及公司合并报表范围内下属子 公司 2025 年度拟分别向光大银行股份有限公司等多家银行合计申请 620,400 万 元的综合授信额度，同时为保证 ...

胜通能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责， 贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公 司各项工作。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司董事会 2024 年度工作回顾 （一）公司经营业绩情况 2024 年，LNG 行业面临诸多挑战，全球天然气市场供需面宽松，国际天然气 价格继续回落，进而影响国内进口现货价格下跌。此外，国内供应增速高于需求 增长，供需基本面多时段处于充足且趋于过剩状态下，国内 LNG 价格下滑，公司 主营业务盈利空间压缩。同时公司执行"进口 LNG 窗口一站通"5 年期长期协议， 采购的长协资源受国际油价影响采购单价偏高，导致了公司业绩亏损。年内，公 司积极应对复杂多变、极具挑战的 ...