Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡化工装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 无锡化工装备股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-5 无锡化工装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000464 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000464 号 无锡化工装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡化工装备股份有限公司（以下简称锡装股 份公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 锡装股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年 ...

无锡化工装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》和公司管理制度的规定，及时了解公司的经营状况，积极出席股东 大会、董事会和专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事"参 与决策、监督制衡、专业咨询"的职能，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人作为公司独立董事在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人孙新卫，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中国 注册会计师、资产评估师。历任江苏公证天业会计师事务所高级经理、合伙人； 远程电缆股份有限公司董事会秘书、副总经理。2016 年至今在无锡国经投资管 理有限公司工作，公司的合伙人，主要从事私募基金的投资管理工作。现任无锡 奥特维科技股份有限公司、无锡派克新材料科技股份有限公司的独立董事，2020 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已向公司递交了《独立董事 2024 年度自查情况与承诺函》。本人严 ...

无锡化工装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》和公司管理制度的规定，及时了解公司的经营状况，积极出席股东 大会、董事会和专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事"参 与决策、监督制衡、专业咨询"的职能，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人作为公司独立董事在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人陈立虎，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任南京 大学讲师、副教授；深圳法制研究所副研究员；苏州大学法学院教授、博士生导 师。现任罗博特科智能科技股份有限公司、金陵饭店股份有限公司的独立董事。 2020 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已签署并向公司递交了《独立董事 2024 年度自查情况与承诺函》。本人 严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 ...

本人作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》和公司管理制度的规定，及时了解公司的经营状况，积极出席股东 大会、董事会和专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事"参 与决策、监督制衡、专业咨询"的职能，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人作为公司独立董事在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人冯晓鸣，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任 无锡松下冷机压缩机有限公司成本会计；洋马农机（中国）有限公司经营企划系 长；恩欧凯（无锡）防振技术有限公司管理部课长、副部长、部长；住化电子材 料科技（无锡）有限公司采购物流课课长；无锡和通货运代理有限公司总经理； 江苏开炫律师事务所律师；北京大成（无锡）律师事务所律师、合伙人；江苏金 易律师事务所律师、合伙人。2021 年 5 月至今任江苏法德东恒（无锡）律师事务 所律师、合伙人。2020 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 无锡化工装备股份有限公司 2 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-013 无锡化工装备股份有限公司 关于2025年度以套期保值为目的 一、公司开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的：公司主营业务中涉及大额外币收支，且公司持有一定数额 1 开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、交易种类：远期结售汇业务、外汇期权或期权组合类业务、人民币或其 他外汇掉期业务及以上业务的组合。 2、交易金额：预计自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇 衍生品交易金额不超过等值 0.5 亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循 环滚动使用，展期交易不重复计算。 3、交易期限：授权期限自本事项审批通过之日起 12 个月内有效，如单笔交 易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该 笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。 4、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动 风险、履约风险、客户违约风险及业务操作不当风险，敬请投资者注意投资风险。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对《无锡化工装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）的相 关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐人对公司内部控制自我评价报告的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，与公司 管理层、内审部门及审计委员会等有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、董 事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对 上市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-011 无锡化工装备股份有限公司 关于公司董监高2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 提请股东大会审议<公司董监高 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案>的议 案》，关于《公司董监高 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》的事项尚需 公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬 | 是否在公司关 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额（单位：万元） | 联方获取报酬 | | 曹洪海 | 董事长、总经理 | 现任 | 75.62 | 否 | | 邵雪枫 | 董事、副总经理 | 现任 | ...

无锡化工装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责 的理念，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展各项工作。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作计划报告如 下： 一、公司 2024 年度经营概况 公司主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务。公 司生产的金属压力容器主要应用于石油炼化、基础化工、太阳能发电、核能、高 技术船舶及海洋工程等领域。公司持续秉承"科技强企，服务全球"发展战略， 践行"高端产品，高端市场"发展定位，以技术创新为驱动，以精益品质为核心， 巩固并增强核心竞争力，努力打造成国际供应商品牌，为全球提供优质可靠的工 业装备。 2024 年度，公司聚焦主业 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-012 无锡化工装备股份有限公司 关于2025年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日分别召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟申请银行综合授信的额度 公司在各银行拟申请综合授信的额度，具体明细如下： 除上述 7 家银行分支机构外，公司可以在本次拟申请银行综合授信的额度之 内增加其他银行机构作为申请对象。公司在办理申请综合授信的业务中可以在总 1 额度范围内增加或减少在各银行拟申请的额度，但实际批准的总额度不超过本次 拟申请的总额度。 二、拟申请银行综合授信的期限 考虑到各家银行办理申请综合授信业务的时间、流程、授信额度、授信范围 有所不同，公司向各家银行申请综合授信业务的办理期限为自公司 2024 年年度 股东大会审议通过之 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-016 无锡化工装备股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第四届董事会审计委员会第八次会议，于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会 第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度 计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和公司现行会计政策的相关规定，本着合理谨慎原则， 公司对截止到 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行全面清查和减值测试，根据测 试结果，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等项目计提 减值准备。 公司 2024 年度计提各项资产减值准备共 7,592.67 万元，占经审计的公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 29.76%。明细如下表： | ...