证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-061 无锡化工装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。经2024年12月9日召开的公司第四届董事 会第十次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年12月27日14:30； 2、网络投票时间为：2024年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15-9:25、9:30-1 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-056 无锡化工装备股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 无锡化工装备股份有限公司董事会 2024年12月4日 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2024年12月3日发布 的《对江苏省认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》， 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）再次通过高新技术企业重新认定， 证书编号为GR202432002713，发证日期为2024年11月6日，高新技术企业资格有 效期为三年。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自 本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（2024年、2025年、2026年）继续享 受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 公司2024年已按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次高新技术 企业的重新认定事 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-055 无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日分别 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用自有资金进行委托理财的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行委托理 财的公告》（公告编号：2024-040）。 近日，公司使用自有资金进行委托理财，现将有关情况公告如下： 一、 本次使用自有资金进行委托理财的主要情况 单位：人民币万元 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 类型 | 收益率 | 来源 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-054 无锡化工装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日分别 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。 近日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下： 二、关联关系说明 公司与上述受托方中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行之间不存在关 联关系。 三、审批程序 公司于2024年9月12日分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第 1 七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 董事会同意公司使用额度不超过20,000万元（含本数） ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-053 近日，公司已完成相关登记（变更、备案）手续，并取得新的营业执照，现 将有关情况公告如下： 一、新营业执照基本情况 统一社会信用代码：91320200136349770P 名称：无锡化工装备股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 无锡化工装备股份有限公司 关于完成公司登记（变更、备案）并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程> 的议案》，根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议以及公司 2024 年限制性股 票激励计划的进展情况，公司董事会决定向公司登记机关申请变更公司注册资本， 并将修改后的《公司章程》或《公司章程修正案》进行备案。具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更 公司注册资本及修改<公司章程>的 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-052 无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日分别 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用自有资金进行委托理财的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行委托理 财的公告》（公告编号：2024-040）。 近日，公司使用自有资金进行委托理财，现将有关情况公告如下： 一、 本次使用自有资金进行委托理财的主要情况 单位：人民币万元 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 类型 | 收益率 | 来源 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-049 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知已于 2024 年 10 月 19 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体监 事，会议于 2024 年 10 月 25 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （一）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。 监事会同意将公司《2024 年第三季度报告》按照信息披露的要求对外披露。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网 （www.cnin ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥505,914,665.88, an increase of 114.11% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥82,358,046.58, reflecting a growth of 207.20% year-over-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥80,443,119.91, up 289.58% from the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.7626, representing a 207.25% increase compared to the same period last year[2] - Net profit for the current period was ¥207,799,568.93, representing a 62% increase from ¥128,518,456.25 in the previous period[11] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥1.9241, compared to ¥1.1900 in the previous period, reflecting a growth of 61.7%[11] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥3,360,240,491.13, a decrease of 0.64% from the end of the previous year[2] - Total liabilities decreased to ¥1,025,294,529.48 from ¥1,171,125,014.94, a reduction of approximately 12.4%[9] - Current liabilities decreased to ¥997,990,537.90 from ¥1,139,555,227.53, a decline of about 12.4%[8] - The company's non-current assets increased to ¥691,620,054.42 from ¥658,656,580.28, an increase of approximately 5%[8] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥2,334,945,961.65 from ¥2,210,704,432.61, marking an increase of 5.6%[9] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months was ¥74,448,975.33, down 60.02% compared to the previous year[2] - Operating cash inflow for the period was CNY 868,265,546.35, a decrease of 18.1% from CNY 1,060,462,361.70 in the previous period[12] - Cash outflow from investment activities totaled CNY 379,715,037.00, compared to CNY 1,402,107,053.83 in the previous period, indicating a significant reduction in investment spending[12] - Net cash flow from investment activities was -CNY 55,888,165.33, contrasting with a positive CNY 211,171,665.76 in the same period last year[12] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -CNY 30,420,000.00, an improvement from -CNY 80,000,000.00 in the previous period[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,836, with the largest shareholder holding 57.99% of the shares[6] - The company has not reported any significant changes in its major shareholders' participation in margin trading or securities lending[7] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥38,133,457.79, a rise of 35.95% year-over-year, indicating increased investment in new products and technologies[5] - Research and development expenses rose to ¥38,133,457.79, up 36% from ¥28,048,615.87 in the previous period, indicating a focus on innovation[10] - There are no new strategies or major developments reported in the R&D of new products or technologies in this quarter[6] Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 51.61% to ¥545,988,081.29, attributed to higher revenue and extended collection periods[5] - Accounts receivable increased to ¥545,988,081.29 from ¥360,138,389.03, indicating a growth of approximately 51.5%[7] - Inventory decreased to ¥558,118,859.36 from ¥687,720,604.17, reflecting a decline of about 18.8%[8] Financial Challenges - The company reported a financial asset impairment loss of ¥35,638,921.94, compared to a loss of ¥1,894,786.27 in the previous period, highlighting challenges in asset management[11] - The company experienced a negative impact of -CNY 7,843,721.64 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[13] - The company’s total cash inflow from operating activities was significantly lower than the previous year, indicating potential challenges in revenue generation[12]

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会同意董事会就公司 2024 年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等 手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修 改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及 做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。本次变更注册资 本及修改《公司章程》的事项无需再次提交股东大会审议。 无锡化工装备股份有限公司章程修正案 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，将对《公司章程》进行修改，修改内容如下： | 修改前 | | | | | 修改后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-050 无锡化工装备股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和公司现行会计政策的相关规定，本着合理谨慎原则， 公司对截止到 2024 年 9 月 30 日的各项资产进行全面清查和减值测试，根据测试 结果，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等项目计提减 值准备。 2024 年前三季度，公司计提各项资产减值准备共计 3,786.45 万元，占公司 最近一个会计年度（2023 年度）经审计净利润的比例为 22.95%。计提减值的项 目明细列示如下： | 计提减值的项目 | 2024 年 1-9 月发生额（元） | 占公司最近一个会计年度（20 ...