根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合无锡化工装备股份有限公司（简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 无锡化工装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 无锡化工装备股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于 内部控制制度存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1976 号）核准，无锡化工装备股份有限公司 （以下简称："公司"或"本公司"）于 2022 年 9 月 7 日向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 59.90 元。 本公司共募集资金人民币 1,198,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 98,000,000.00 元后的募集资金净额为人民币 1,100,000,000.00 元。 截止 2022 年 9 月 14 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000626 号"验资报告验证 确认。 无锡化工装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-009 截止 2024 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累 ...

| 编制单位：无锡化工装备股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...

无锡化工装备股份有限公司 2024年度会计师履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 2024年度，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司审计委员 会工作细则》等规定，勤勉尽责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督 作用。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、聘任2024年度会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 德皓国际"） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 签字项目合伙人（项目负责人）：夏利忠，1999年12 ...

2024 年度财务决算报告 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度实际发生的 经营活动，按照企业会计准则及有关规定编制了公司财务报表。 无锡化工装备股份有限公司 数量同比增加且完工交付产品的综合毛利率同比提升所致。 | 费用 | 年度 2024 | 年度 2023 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 销售费用（元） | 22,336,472.20 | 16,388,866.82 | 36.29% | | 管理费用（元） | 87,141,594.89 | 66,571,196.37 | 30.90% | | 财务费用（元） | -38,467,548.82 | -24,738,996.17 | -55.49% | | 研发费用（元） | 51,691,259.34 | 43,274,040.60 | 19.45% | 2、期间费用情况 经审计，北京徳皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的 2024 年 度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"）； 2、为了满足无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度审计 需求，双方基于客观、公正、负责的原则建立合作意向，本次拟续聘的会计师事 务所，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事 会第十一次会议，分别审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 拟聘请北京德皓国际担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，并同 意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 无锡化工装备股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层5 ...

无锡化工装备股份有限公司 2024年度董事会对独立董事的独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及由独立董事核对并签署的自查文件，公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡化工装备股份有限公司董事会 2025年4月8日 ...

无锡化工装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司管理制度的规定，依 法独立行使职权，切实维护公司和股东的合法权益。全体监事恪尽职守、勤勉尽 责，认真履行监督职责，积极出席股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年 内部控制制度的建立与执行、重大事项的决策程序、经营和财务状况以及董事和 高级管理人员的履职情况进行检查和监督，保障了公司的规范运行。现将具体工 作情况报告如下： 一、监事会运行情况 2024 年度，公司监事会共召开 8 次监事会会议，全体监事均全部出席并参 与了会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。监事会对公司重大事项的决策与监督，在促进公司 规范化运作、维护股东权益等方面认真规范地履行了监察督促的职能，本年度监 事会会议召开及信息披露情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 第 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）相关规定进行了会计政策变更。本次变更后的会计政 策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，于 2025 年 4 月 8 日分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-015 无锡化工装备股份有限公司 一、 会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 1、财政部于2024年12月31日，发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）。 《企业会计准则解释第18号》规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债进行 ...

公司主营业务中涉及大额外币业务并持有外币资产，受国际政治、经济形势 及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅 波动，防范汇率风险难度极大。 无锡化工装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务中涉及大额外币 收支，且公司持有一定数额的外币资产。受国际政治、经济形势及各国经济发展 和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动。在此背景 下，为防范汇率波动对公司业绩造成的不利影响，合理降低财务费用，公司拟通 过开展外汇衍生品交易业务进行外汇风险管理。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 公司拟开展的外汇衍生品交易业务以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的， 公司开展的外汇衍生品交易类业务品种均为与实际业务密切相关的简单金融衍 生产品，且该类金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互 匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成的不利影响， 结合公司日常经营需要， ...