证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-035 无锡化工装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14:30； 2、网络投票时间为：2024 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室。 （五）股东出席情况： 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G U ANTAO L A W F I RM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 无锡化工装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 关于无锡化工装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 致：无锡化工装备股份有限公司 北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡化工装备 股份有限公司（以下简称"公司"或"锡装股份"）的委托，为公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）提供专项法律服务。 首次授予相关事项的 法律意见书 __________________ ...

无锡化工装备股份有限公司 | 8 | 曹成吉 | 重要业务人员 | | --- | --- | --- | | 9 | 曹佳峰 | 中层管理人员 | | 10 | 何亮 | 中层管理人员 | | 11 | 徐鹏 | 中层管理人员 | | 12 | YANG CHENG（新加坡国籍） | 中层管理人员 | | 13 | 徐泽辉 | 中层管理人员 | | 14 | 刘建书 | 中层管理人员 | | 15 | 周丽娟 | 中层管理人员 | | 16 | 曹琳燕 | 中层管理人员 | | 17 | 杨欢 | 中层管理人员 | | 18 | 刘建 | 中层管理人员 | | 19 | 左跃 | 中层管理人员 | | 20 | 袁成乾 | 重要技术人员 | | 21 | 胡艳 | 重要技术人员 | | 22 | 孙志刚 | 重要技术人员 | | 23 | 孙守巍 | 重要技术人员 | | 24 | 方士秀 | 重要技术人员 | | 25 | 阮利竹 | 重要技术人员 | | 26 | 王东华 | 重要技术人员 | | 27 | 吴明新 | 重要技术人员 | | 28 | 刘瑞发 | 重要技术人员 | 无锡化工装备股份有限公 ...

为提高公司资金使用效率，保障公司及全体股东的利益，在不影响公司正常 经营并有效控制风险的前提下，公司使用自有资金进行委托理财。 公司经营状况良好，自有资金相对充裕，为提高公司资金使用效率，保障公 司及全体股东的利益，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司使 用自有资金进行委托理财。 （一）委托理财目的 兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份使用自有资金进行委托 理财的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司拟使用自有资金进行委托理财的基本情况 （三）委托理财期限 授权期限自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-037 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 通知已于 2024 年 9月 6 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 9 月 12 日 15:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事邵雪枫、张云龙 2 人回避表决。 11.79 元/股，向符合授予条件的 31 名激励对象授予 200.00 万股限制性股票。 本议案已由公司董事会薪酬 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-038 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知已于 2024 年 9 月 6 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体监事， 会议于 2024 年 9 月 12 日 16:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》。 表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事沈丽华女士 1 人回避 表决。 监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授 予条件及授予日激励对象名单进行了核实，认为： 1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称《激励计划》）中关于限制性股票授予日的相关 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-041 无锡化工装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日分别 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，该议案审议事项属于董事会审批 权限范围，无需提交股东大会审议。公司将在董事会审议批准的范围内执行相关 业务，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为 59.90元，募集资金总额为119,800.00万元，扣除发行费用（不含税）9,800.00万 元后，募集资金净额为110,000.00万元。 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，保障公司及全体股 ...

兴业证券股份有限公司 上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年9月14日出具《无锡化工装备股份有限公司验资报告》（大华验字〔2022〕000626 号）审验确认。 公司已与中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、宁波银行股份有限公司 无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行及保荐人兴业证券股份有限公司签订 了《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资 金专项账户，对募集资金进行专户存储及管理。截至 2024 年 8 月 31 日，公司对 募集资金投资项目累计投入 87,925.90 万元，余额 23,653.38 万元（含暂时闲置募 集资金进行现金管理产生的收益、存款利息收入及手续费支出，合计 1,579.27 万元，以及使用闲置募集资金进行现金管理而购买的尚未到期的结构性存款产品 17,000.00 万元）。闲置募集资金主要系年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目尚 有部分基建工程款、设备采购款以及合同质保金等款项按合同付款条件待支付， 以及该项目中部分子项目的实际采购金额比预算金额小，导致该项目的募集资金 会有节余。 二、募集资金投资项目情况 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任无锡化工装备股份有 限公司（以下简称"锡装股份""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规 和规范性文件的有关规定，在锡装股份提供有关资料的基础上，发表独立财务 顾问意见，以供锡装股份全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由锡装股份提供，锡装股份 已向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立财务顾问： 二〇 ...

二〇二四年九月 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：锡装股份 证券代码：001332 声明 无锡化工装备股份有限公司 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年限制性股票激励计划 1 四、本激励计划首次授予激励对象共计 31 人，包括公司公告本激励计划时 在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及重要业务/技术人员，不包括 2 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二、锡装股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 特别提示 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登 记。在激励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利， 包 ...