第四条 战略委员会由三名董事成员组成，其中需有至少一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 无锡化工装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，强化董事会决策功能，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 可持续发展的能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 战略委员会负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可 行性研究，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会设主任委员一名。 战略委员会主任负责召集和 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-016 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日披 露 2023 年年度报告等相关事项，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情 况，公司将于 2024 年 5 月 10 日 15:00 举办公司 2023 年度业绩说明会，具体如 下： 一、业绩说明会相关安排 （一）时间：2024年5月10日下午15:00-16:30 （二）召开方式：网络远程方式 （三） 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目即可参与交流。 （四）出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理曹洪海先生，财务总 监、董事会秘书徐高尚先生，独立董事孙新卫先生。 如有特殊情况，参与人员或会有调整。 无锡化工装备股份有限公司 关于召开公司2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-004 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会 议于 2024 年 4 月 17 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董事 长曹洪海先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会 第二次会议，审议并通过本议案，并提请董事会审议。 全体董事已经对公司 2023 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公 司 2023 年年度报告 ...

无锡化工装备股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公 司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防 范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保 责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的 资金。 第四条 公 ...

无锡化工装备股份有限公司 第二章 关联人和关联交易的认定 第四条 本制度所指关联交易，是指公司或者公司合并报表范围内的控股子 公司等其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括本条规定的交易和日常经 营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。主要有下列事项： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《无锡化工装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则； （三）审批程序合法合规。与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事 人在董事会、股东大会对该事项进行表决时，应采取回避原则； （四）管理层勤勉尽职，决策科学合理。公司董事会应当根据客观标准判 断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾 ...

无锡化工装备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司")的利润分配 政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远 和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策 程序。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充 分听取中小股东的意见，并做好利润分配政策事项的信息披露工作。 第二章 公司利润分配政策 第三条 公司的利润分配原则为：公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视 对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。 第四条 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排： （一）重视对投资者的 ...

无锡化工装备股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司")外汇衍生 品交易业务，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，防范相关投资风险， 确保公司资产安全，加强对外汇衍生品交易业务的信息披露要求，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用 交易。 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规 避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。 （一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）占公司最近 一期经审计净利润的 50%以 ...

无锡化工装备股份有限公司 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于 内部控制制度存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为，在内部控制 评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对《无锡化工装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）的相 关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐人对公司内部控制自我评价报告的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，与公司 董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人员进行沟 通，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制 度、相关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 （以下无正文） （本页无正文，为《兴业证券股份 ...

无锡化工装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》和公司管理制度的规定，及时了解公司的经营状况，积极出席股东大会、 董事会和专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人作为公司独立董 事在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人冯晓鸣，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任无锡松下冷机 压缩机有限公司成本会计；洋马农机（中国）有限公司经营企划系长；恩欧凯（无 锡）防振技术有限公司管理部课长、副部长、部长；住化电子材料科技（无锡） 有限公司采购物流课课长；无锡和通货运代理有限公司总经理；江苏开炫律师事 务所律师；北京大成（无锡）律师事务所律师、合伙人；江苏金易律师事务所律 师、合伙人。2021 年 5 月至今任江苏法德东恒（无锡）律师事务所律师、合伙 人。2020 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已向公司递交了《独立 ...