无锡化工装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，强化董事会决策功能，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会 和高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的其他条件。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事成员组成，其中独 ...

无锡化工装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000157 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡化工装备股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了无锡化工装备股份有限公司（以下简称锡装股份 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000157 号 无锡化工装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

无锡化工装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003970 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡化工装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 无锡化工装备股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华核字[2024]0011003970 号 无锡化工装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则 ...

无锡化工装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司管理制度的规定，遵守 诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和行使了监督职责， 积极出席股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年内部控制制度的建立与执 行、重大事项的决策程序、经营和财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况 进行检查和监督，保障了公司的规范运行。现将具体工作情况报告如下： 一、监事会运行情况 报告期内，监事会对公司的监督事项均无异议，没有发现违反法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等规定或损害公司、股东利益的行为。 （一）公司依法运作情况 2023 年度，公司依法合规经营，不断健全和完善内部控制制度；公司股东大 会、董事会运作规范、决策程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。公 司董事、高级管理人员忠实勤勉，认真贯彻执行国家有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》和股东大会、董事会的各项决议。 （二）检查公司财务情况 2023 年度，监事会对公司的财务监管体系和财务状况执行监督和检查，认 ...

无锡化工装备股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治 理结构，规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《无锡化 工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司的实际 情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东 ...

无锡化工装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司 债券、公司债券、权证等，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金），向投 资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形 ...

无锡化工装备股份有限公司 公司资产和负债增加主要是因为报告期末在执行订单增多，导致存货及合同 负债等相比年初增加所致。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度实际发生的 经营活动，按照企业会计准则及有关规定编制了公司财务报表。 经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的 2023 年度财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，并为公司 2023 年度出 具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2024]0011005208 号）。现将 2023 年 度公司财务决算情况报告如下： 二、2023 年度经营数据 1、2023 年度，公司实现营业收入 124,841.84 万元，同比增长 6.74%，实现 归属于上市公司股东的净利润 16,500.48 万元，同比下降 28.41%，实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,729.17 万元，同比下降 38.41%。。 具体经营成果的数据如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 ...

无锡化工装备股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡化工 装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第四条 公司董事会由七名 ...

无锡化工装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 1 58.55%，比上年同期的 73.93%，下降 15.38 个百分点，主要系多晶硅领域反应 容器产品收入增长较多，反应容器收入占比从上年同期的 14.61%上升到本期的 29.65%，增长 15.04 个百分点。收入结构的变化，主要系公司在巩固发展传统能 源化工装备产品市场份额的基础上积极拓展光伏多晶硅为代表的新能源领域市 场所致。 报告期公司综合毛利率 23.15%，比上年同期的 31.25%，下降了 8.10 个百分 点。毛利率同比下降的主要原因系产品销售结构的变化以及售价、成本等变动所 致：一、报告期高通量换热器收入 14,453.15 万元，销售占比 11.58%，比上年同 期的销售占比 18.46%下降了 6.88 个百分点；报告期毛利率 38.68%与上期 45.93% 相比，下降了 7.25 个百分点，主要是售价有所下降所致。二、报告期外销收入 17,716.41 万元，销售占比 14.19%，相比上年同期的销售占比 14.00%，基本持 平；报告期毛利率 34.50%与上年同期 43.74%相比，下降 9.24 个百分点，主要系 成本 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-013 关于修改《公司章程》的公告 一、修改《公司章程》的情况 《公司章程》修订对照表如下表所示： | 修订前 | | | 修订后 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 | | 为维护无锡化工装备股份有限 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 | | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | | 关法律、行政法规、部门规章的规定， | | | （以下简称《证券法》）和其他有关法律、 | | | | 制定无锡化工装备股份有限公司（以下 | | | 行政法规、部门规章的规定，制订本章 | | | | 简称 ...