一、监事会会议情况 浙江光华科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作， 列席董事会及股东大会，认真履行股东大会赋予的职责，对公司 2024 年度的依 法运作情况、财务状况、重大事项的决策及董事和高级管理人员履行职责情况进 行了认真地监督检查。 2024 年召开监事会会议的次数：5 次，会议具体情况如下： 1、2024 年 4 月 2 日召开监事会第三届第四次会议，审议《关于部分募投项 目延期的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于 开展外汇远期结售汇业务的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2、2024 年 4 月 23 日召开监事会第三届第五次会议，审议《关于 2023 年度 内部控制的自我评价报告的议案》《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于对子公司担保额度预计的议案》《关 于 ...

重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动风险以及对公司成 本和利润的影响，使公司专注于主业生产经营，浙江光华科技股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 易业务；公司粉末涂料用聚酯树脂业务的主要原料精对苯二甲酸（PTA）在国 内期货交易所有对应的期货品种，鉴于同品种期货与现货价格具有高度正相关 性，为了最大程度规避价格波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公 司拟开展商品期货期权套期保值业务，运用期货工具发现价格走势并进行风险 管理，提高市场竞争力和盈利能力。 2、交易品种及交易工具：外汇衍生品交易业务仅限于远期结售汇、外汇买 卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品，以 进出口交易和外汇存储为依据，以套期保值为手段，不得从事复杂的衍生品交 易；商品期货期权套期保值业务仅限于生产经营相关的产品、原材料。 3、交易场所：公司及控股子公司在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、 具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务；公司 及控股子公司主要在国内期货交易所开展商品期货期权套期保值业务。 4、交易金 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司拟使用自有资金开展证券投资的产品包括但不限于新股配售或者申购、证 券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、信托、私募基金以及深圳证券交易 所认定的其他投资产品。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数） 开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项 及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。 本次额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的闲置自有资金开展证券投资额 度自然失效。 3、特别风险提示：公司及控股子公司进行证券投资可能面临的风险包括但 不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险 等，公司及控股子公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎进行证 券投资，敬请投资者充分关注投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 1 为提高资金使用效 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐 业务》等法律法规的规定,东兴证券对光华股份 2024年度内部控制制度等相关 事项进行了核查,具体核查情况如下: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》,认为: "光华股份公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。" 三、保荐机构核查意见 2024 年持续督导期间,保荐机构采取查阅公司与财务报告和信息披露事务 相关的内部控制制度;查阅三会文件、内部审计报告等资料;与公司内部审计人 l 员、高管人员沟通等方式,在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-015 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用不超过 人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的银 行、券商、资产管理公司等金融机构发布的安全性高、流动性强、稳健型的理 财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自 2024 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。本次额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的闲置 自有资金进行现金管理额度自然失效。具体情况如下： （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部 分闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流动性好的理财产品，为 公司和股东创造更好的收益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构 发布的安全性高、流动性强、稳健型的理财产品； 2、投资金额：不超过人民币 100,000 万元（含本数）； 3、特别风险提示：金 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议了《关 于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，结合公司实际情况 和行业薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案， 基于谨慎性原则，所有董事、监事对本议案回避表决，该议案直接提交 2024 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1. 董事薪酬（津贴） 2. 监事薪酬 1 公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬。 3. 公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规 定领取薪酬。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放。 2、公司董事、监 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 31 日印发的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简 称"准则解释第 18 号"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公 司股东大会审议批准。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。本次会计政策变更 详情如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 31 日印发了"准则解释第 18 号"，规定了"关于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自 2024 年 12 月 31 日起施 行，允许企业自 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-011 浙江光华科技股份有限公司 关于对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保对象资产负债率超过 70%； 2、本次公司对全资子公司2025年度担保额度预计超过公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）审计净资产的 50%。 一、担保情况概述 成立日期：2020 年 9 月 30 日 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》， 浙江光华进出口有限公司（以下简称"子公司""光华进出口"）为公司全资子 公司，子公司主要从事海外进出口业务，业务发展良好。为支持子公司的快速 发展，公司拟为子公司向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超过人 民币 10 亿元，最终担保额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，担保期限 内担保额度可循环使用。担保额度期限自本次议案经股东大会通过之日起 12 个 月，担保额度生效后，公司过往经批准但尚 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，承办公司 2025 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。该事项尚需提交公 司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-017 浙江光华科技股份有限公司 一、关联交易概述 为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请综合授信， 公司关联方孙杰风先生、孙培 松先生、孙梦静女士、王小园女士、赵敏燕女士拟为公司及控股子公司向银行 等金融机构申请综合授信提供不超过 5 亿元的连带责任担保，以上连带责任担 保为无偿担保，不向公司及控股子公司收取任何费用，也无需公司及控股子公 司提供任何反担保，关联担保的具体金额以与银行等金融机构签订的最终授信 及担保协议为准，担保期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，担保期限内 担保额度可循环使用。本次额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的实际控 制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保额度自然失效。 孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士、王小园女士、赵敏燕女士属于公 司关联自然人，本次担保事项构成关联交易。 1 公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第十次会 议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2025 年度实际控制 人及亲属 ...