日 录 一、内部控制审计报告………………………………………………………第 1—2 页 串碑 7AH6QHS0G8OW 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是光华 股份公司董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查源 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.orc.org.cn） "进行查询 " " " " 内部控制审计报告 天健审〔 2025 〕861 号 浙江光华科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江光华科技股份有限公司(以下简称光华股份公司)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出看是有执业许可的会计师事务所出具 的 报告编码: 浙255SKVLQPE 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 串吗童 光华股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告（2022）26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业 务办理(2024年修订)》(深证上(2024)397号)的规定编制汇总表,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔 2025 〕863 号 浙江光华科技股份有限公司全体股东: 专项审计说明 我们接受委托,审计了浙江光华科技股份有限公司(以下简称光华股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 N 明细账、募集资金存放与使用情况的专项报告;抽查募集资金部分大额支出的凭证、合同等,现场查 看募集资金投资项目实施情况,并与公司相关人员进行沟通。 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 V 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 V 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 V 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资 V 金、置换预先投入、改变实施地点等情形 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性 补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的, 公司是否未在承诺期间进行高风险投资 6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否与招 ? 股说明书等相符 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 V 相关说明: 1、研发中心建设项目在建设过程中受设备购买、安装调试等因素影响,无法在原计划时间完工,未 及时履行募投项目延期的审议程序。公司于 2024年 4 月 2 日召开第三届董事会第四次会议和第三届 监事会第四次会议补充履行了审议程序,将研发中心建设项 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙 江光华科技股份有限公司(以下简称"光华股份"或"公司")首次公开发行 股票并上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,东兴证券对光华股 份 2024 年募集资金存放与使用情况进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可(2022)2259号)核准,向社会公开发行人民 币普通股(A 股)3,200.00 万股,每股发行价格为27.76元,募集资金总额为人 民币 88,832.00 万元, 扣除发行费用人民币 11,506.92 万元（不含税）后，募集 资金净额为 77,325.08 万 ...

浙江光华科技股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （褚国弟） 本人作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责， 积极出席了公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 1 二、独立董事年度履职情况 （一）公司召开会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议5次，股东大会1次。 2023年8月3日，经公司2023年第二次临时股东大会审议同意，本人正式担 任公司独立董事职务。本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东 大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议 案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人出 席会议情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙卫国，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于江苏广播电视大学经济管理专业，中级金融经济师。2014年12月至2019年8 月，任浙江海宁农村商业银行股份有限公司董事长；2019年11月至今，任海宁 绿能新能源有限公司经理；2019年11月至今，任嘉兴盈淇企业管理咨询有限公 司监事；2020年6月至2023年10月，任海宁市广达建材物资有限公司执行董事、 经理；2021年6月至今，任浙江金宁建设工程有限公司监事；2022年10月至今， 任火星人厨具股份有限公司独立董事；2023年8月至今，任公司独立董事。 浙江光华科技股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （孙卫国） 本人作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责， 积极出席了公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表了独立意见，切 ...

浙江光华科技股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （顾建汝） 本人作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责， 积极出席了公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 2024年度，公司共召开董事会会议5次，股东大会1次。 1 2023年8月3日，经公司2023年第二次临时股东大会审议同意，本人正式担 任公司独立董事职务。本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东 大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议 案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人出 席会议情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾建汝，1973年3月生，中国国籍，无境 ...

重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动风险以及对公司成 本和利润的影响，使公司专注于主业生产经营，浙江光华科技股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 易业务；公司粉末涂料用聚酯树脂业务的主要原料精对苯二甲酸（PTA）在国 内期货交易所有对应的期货品种，鉴于同品种期货与现货价格具有高度正相关 性，为了最大程度规避价格波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公 司拟开展商品期货期权套期保值业务，运用期货工具发现价格走势并进行风险 管理，提高市场竞争力和盈利能力。 2、交易品种及交易工具：外汇衍生品交易业务仅限于远期结售汇、外汇买 卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品，以 进出口交易和外汇存储为依据，以套期保值为手段，不得从事复杂的衍生品交 易；商品期货期权套期保值业务仅限于生产经营相关的产品、原材料。 3、交易场所：公司及控股子公司在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、 具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务；公司 及控股子公司主要在国内期货交易所开展商品期货期权套期保值业务。 4、交易金 ...