浙江光华科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件及《浙江光华科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任， ...

浙江光华科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范内部审计工作，明确内部审计部和人员的职责，发挥内部审计在强 化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发 展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》及其他相关 法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计，即对公司 各职能部门组织机构及员工等自然人所进行的一种独立、客观的监督和评价活动。通过 审查和评价公司治理、经营活动、管理活动、财务收支、内部控制、环保安全等的真实 性、合法性、合理性、有效性及其他相关资料，来进一步完善管理以促进经济目标的实 现。 第三条 内部审计部和内部审计人员在公司董事会的领导下，独立、客观地行使职 权，对董事会负责，不受其他部门或者个人的干涉。 内部审计机构应当履行下列主要职责： （一）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部 控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查 ...

浙江光华科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江光华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作细 则》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 ...

浙江光华科技股份有限公司 第一条 为了促进浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，为完善公 司治理机制，加强内部控制建设，进一步提升公司年度报告信息披露质量，明确 独立董事在公司年度报告编制工作中的职责，充分发挥独立董事在年报工作中的 监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《浙江光华科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江光华科技股份有限公 司独立董事工作细则》的规定，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况， 制订本工作制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事履行 职责提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 公司应当制订年 ...

浙江光华科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》（以下简称"《18 号指引》"）等法律、行政法规、部门规章和规范性 文件，以及《浙江光华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交 易等禁止行为的规定， ...

浙江光华科技股份有限公司 第一条 为进一步完善浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件及《浙江光华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，特制定本工 作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、 《管理办法》和《公司章程》等要求，忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其是要关注中 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-044 公司于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的议案》。根据《公司章程》 的规定，公司本次境外投资减资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 3. 关联情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1. 对外投资基本情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子 公司的议案》，同意公司拟使用自有资金不超过 300 万港币在中华人民共和国 香港特别行政区（以下简称"香港"）设立全资子公司光华聚酯贸易香港有限 公司，持股比例为 100%，具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公 告编号：2025-029）。 根据公司目前战略发展计划及实际需求，公司拟减少对光华聚酯贸易香港 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 和《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况 及需求，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下： | 序号 | 原条款 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 现修订为 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | --- | --- | --- | | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 为，根据《中国共产党章程》（以下 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 简称《 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日 7、出席对象： （1）于股权登记日（2025 年 11 月 06 日）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股 1 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-042 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 10 月 11 日以专人通知方式发出。会议于 2025 年 10 月 23 日 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。 本议案无需提请股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的公告》（公告编号： 2025-044）。 3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《 ...