证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信基本情况 为进一步促进浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司的业务发展，满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请办理融资 综合授信额度的议案》，公司及控股子公司拟向银行申请办理融资综合授信额 度合计不超过人民币 50 亿元（或其他等值货币）的银行授信额度，期限为自本 次议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。授信额度生效后，公司过往经批准 但尚未使用的授信额度自然失效。此项融资包括但不限于以下信用业务：本外 币借款、贸易融资、票据、保函等业务。该额度可循环使用，具体授信金额将 视公司的实际经营情况需求决定。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 1、公司第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。 浙江光华科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 1 ...

单位：元 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关规定的要求，浙江光华科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况 说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》，同意公司及控股子公司使用不超 过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金开展证券投资，在上述额度 内，资金可以在董事会审议通过后 12 个月内滚动使用，但期限内任一时点的单 项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额 度，并授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合 同文件以及办理其他全部相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 关于使用闲置自有资金开展证券投 资的公告》（公告编号 2024-030）。 二、2024 年度 ...

浙江光华科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构， 恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作， 有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司董事会主要工作情况 （一）关于董事会人员机构的相关情况 2017 年 7 月 20 日，公司创立大会选举孙杰风、姚春海、张宇敏、朱志康、 卢孔燎、王维斌、钱俊为公司第一届董事会董事，其中卢孔燎、王维斌、钱俊为 公司第一届董事会独立董事。同日，公司第一届董事会第一次会议选举孙杰风为 公司董事长。 2020 年 7 月 15 日，公司第一届董事会第十四次会议选举孙杰风、姚春海、 张宇敏、朱志康、卢孔燎、王维斌、钱俊为公司第二届董事会董事，其中卢孔燎、 王维斌、钱俊为公司第二届董事会独立董事。 2020 年 7 月 30 日，公司第二届董事会第一次会议选举孙杰风为公司董事长。 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规 定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2259 号)，本公司由主承销商东兴证 券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合 的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,200 万股，发行价为每 股人民币 27.76 元，共计 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-017 浙江光华科技股份有限公司 一、关联交易概述 为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请综合授信， 公司关联方孙杰风先生、孙培 松先生、孙梦静女士、王小园女士、赵敏燕女士拟为公司及控股子公司向银行 等金融机构申请综合授信提供不超过 5 亿元的连带责任担保，以上连带责任担 保为无偿担保，不向公司及控股子公司收取任何费用，也无需公司及控股子公 司提供任何反担保，关联担保的具体金额以与银行等金融机构签订的最终授信 及担保协议为准，担保期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，担保期限内 担保额度可循环使用。本次额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的实际控 制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保额度自然失效。 孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士、王小园女士、赵敏燕女士属于公 司关联自然人，本次担保事项构成关联交易。 1 公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第十次会 议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2025 年度实际控制 人及亲属 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，承办公司 2025 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。该事项尚需提交公 司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-011 浙江光华科技股份有限公司 关于对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保对象资产负债率超过 70%； 2、本次公司对全资子公司2025年度担保额度预计超过公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）审计净资产的 50%。 一、担保情况概述 成立日期：2020 年 9 月 30 日 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》， 浙江光华进出口有限公司（以下简称"子公司""光华进出口"）为公司全资子 公司，子公司主要从事海外进出口业务，业务发展良好。为支持子公司的快速 发展，公司拟为子公司向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超过人 民币 10 亿元，最终担保额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，担保期限 内担保额度可循环使用。担保额度期限自本次议案经股东大会通过之日起 12 个 月，担保额度生效后，公司过往经批准但尚 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第十次会议，会议决议于 2025 年 4 月 28 日召开 2024 年年度股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 1 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wl ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-006 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度内部控制的自我评价报告的议案》。 一、监事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以专人通知方式发出。会议于 2025 年 3 月 26 日在公 司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会 议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效 执行。公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部 控制制度的建设和运行情况。因此，监事会对《2024 年度内部控制的自我评价 报告》无异议。 具体内容详见与本公告同 ...

经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》 对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益， 与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东 尤其是中小股东利益的情形，并同意将其提交公司董事会及股东大会审议。 1 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对子公司担保额 度预计的议案》。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议第三次会议通知于 2025 年 3 月 20 日通过专人通知方式发出并送达全体独立董 事。会议于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，由独立董事顾建汝女 士召集和主持本次会议。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司章程》《独立董事工作细则》等 ...