浙江信凯科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，切实履行股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，积 极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司整体经营情况 报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标聚 焦公司主营业务发展，有序开展各项工作，整体经营稳中向好，持续推进公司高 质量发展。2024 年公司实现营业收入 141,656.53 万元，较上年同期增长 32.55%； 归属于母公司股东的净利润为 11,096.97 万元，较上年同期增长 26.01%。 二、2024 年董事会工作情况 （一） 董事会召开情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。具体情况如下： | 序号 | ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-017 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.风险提示：公司进行外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健 原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营 为基础。在外汇衍生品业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、履约 风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品套期保值业务概述 （一）开展目的 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。当前外汇市场 波动加剧，为防范和降低外汇市场风险，聚焦主业，尽可能降低汇率波动对主营 业务以及公司利润的不确定性，实现提升经营可预测性目标。 特别提示： 1.交易目的、金额：为了防范和控制外汇汇率波动风险，降低其给浙江信凯 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子公司（全资子公司及控股 子公司，下同）经营业绩带来的不确定性影响，在保证日常运营资金需求的情况 下，公司及子公司拟开展外汇衍生品业务，在有效期内任一 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-012 浙江信凯科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。 1. 召开时间： 1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 2：00。 2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技 集团股份有限公司会议室。 3. 会议投票方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事长李治先生。 6. ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 浙江信凯科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律法规和有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"或"公司"） 的委托，指派本所律师参加信凯科技 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信 ...

本次中美大幅降低双边关税水平，符合两国生产者和消费者的期待，有利于中美两国经贸往来，有利于 全球经济。 中美关税冲突缓和，A股市场积极反应。 截至5月14日午间收盘，Wind海运指数（886027.WI）大涨3.82%，在Wind中国行业指数中涨幅排名第 一。 板块个股中，国航远洋（833171.BJ）涨24.84%、华光源海（872351.BJ）涨13.69%。宁波海运 （600798.SH）、宁波远洋（601022.SH）、中远海发（601866.SH）、锦江航运（601083.SH）。 在港口方面，南京港（002040.SZ）、连云港（601008.SH）等涨停。其中，宁波海运、宁波远洋、南京 港已连续两日涨停。 另外，集运指数（欧线）期货主力合约盘中大涨逾15%，升至1700点关口上方，创一个月来的高位。 5月14日，Wind海运指数（886027.WI）大幅上涨，截止午间收盘涨幅达到3.82%，在Wind中国行业指数 中涨幅排名第一。另外，多只航运、港口个股涨停。 在互动平台上，多家上市公司回应了双方关税下调的短期影响。同时，不少上市公司也提醒，中美双方 的关税政策仍处于波动之中，长远应对之策才是重 ...

Group 1 - The company, Zhejiang Xinkai Technology Group Co., Ltd., has approved a proposal to change its registered capital and company type, which will be submitted to the shareholders' meeting for review [1] - The company has completed its initial public offering (IPO) of 23.43489 million shares, increasing its total shares from 70.30467 million to 93.73956 million [1][2] - The company type has changed from "other joint-stock company (non-listed)" to "joint-stock company (listed)" following the IPO [1] Group 2 - The company plans to revise its articles of association to reflect the changes resulting from the IPO, including updating the registered capital and share structure [2] - Specific amendments include changing the registered capital from RMB 70,304,670 to RMB 93,739,560 and updating the listing date to April 15, 2025 [2] - The company will also revise provisions related to the responsibilities and powers of the legal representative and the board of directors [2][3] Group 3 - The company’s business scope includes industrial investment, chemical product sales, and technology services, with restrictions on engaging in public financing without regulatory approval [4] - The company has outlined its obligations to comply with laws and regulations, ensuring that shareholders do not abuse their rights to harm the company or other shareholders [8] - The company emphasizes the importance of maintaining the independence of its operations and protecting the interests of all shareholders, particularly in transactions involving major assets or capital changes [8][9]

第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进浙江信凯科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营 决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江信 凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制 定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 本细则所称高级管理人员，包含公司总经理、副总经理（如有）、 财务总监、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 浙江信凯科技集团股份有限公司 总经理工作细则 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二章 总经理的聘任 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。其他高级管理人员由总经 理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任 其他高级管理职务的董事总数不得超过公司董事会成员的二分之一。 第五条 公司设总经理一人，并可根据需要设副总经理若干人。 第六条 总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员必须专职，不得在控 股股东、实际控制人及其 ...

General Provisions - Zhejiang Xinkai Technology Group Co., Ltd. is established as a joint-stock company according to the Company Law and other relevant regulations, with a registered capital of RMB 93,739,560 [2][3] - The company was approved for public offering of 23,434,890 shares on January 15, 2025, and is set to be listed on the Shenzhen Stock Exchange on April 15, 2025 [3][4] - The company aims to protect the legal rights of shareholders and creditors while regulating its organization and behavior [1][2] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to operate legally and with integrity, focusing on customer needs and continuous innovation to enhance management and competitiveness, aiming to become a globally recognized brand [3][4] - The business scope includes the sale and production of chemical products, stationery manufacturing, pigment and dye sales, hardware wholesale, building materials sales, and various technical services [4][5] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having a par value of RMB 1.00 [4][5] - The total number of shares issued is 93,739,560, all of which are ordinary shares [5][6] - The company adheres to principles of fairness, justice, and openness in share issuance, ensuring equal rights for all shareholders of the same class [4][5] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends, participate in shareholder meetings, supervise company operations, and access company documents [10][11] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not abuse their rights to harm the company or other shareholders [14][15] - The company establishes a shareholder register based on records from the securities registration agency, which serves as proof of share ownership [10][11] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting occurring within six months after the end of the previous fiscal year [21][22] - Shareholder meetings can be convened by the board of directors or at the request of shareholders holding more than 10% of the shares [23][24] - The company must provide adequate notice of meetings, including details on time, location, and agenda, ensuring transparency and accessibility for shareholders [26][27] Financial Assistance and Guarantees - The company may provide financial assistance for acquiring its shares, subject to certain limits and board approval [5][6] - Any guarantees provided by the company must be approved by the board and, in some cases, by the shareholders, especially if they exceed specified thresholds [18][19] - The company is required to disclose information regarding significant transactions and guarantees to maintain transparency with shareholders [20][21]

浙江信凯科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和《亚联机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 浙江信凯科技集团股份有限公司 浙江信凯科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格或者投 资者决策产生影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》和其他相关规定，在符合条件的媒体上 公告信息。 第三条 公司的信息披露义务人包括： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）股东或者存托凭 ...