浙江信凯科技集团股份有限公司 内部审计制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江信凯科技集团股份有限公司及其控股子公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》、证券交易所股票上市规 则等法律法规以及中国证监会的相关规定，结合《浙江信凯科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第五条 本制度适用于公司及公司 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格或者投 资者决策产生影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》和其他相关规定，在符合条件的媒体上 公告信息。 （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）股东或者存托凭证持有人、实际控制人； ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 股东会议事规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）的有关规定及《浙江 信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（下称"公司"）投资者关系管 理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良 好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江信凯 科技集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升上市公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 不得在投资者关系管理活动中出现下列情形： （一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务， 维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（合称"子公司"）。 第三条 本制度所称"重大信息"，是指所有可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的信息，包括： （一）公司及公司下属各部门、分公司、子公司、参股公司发生的根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《浙江信凯科技集团股份 有限公司信息披露管理制度》应当披露的信息； （二）控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规和其他 规范性文件，制订本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易的指定联络人。董事会秘书或代行董 事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职 责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）董事会秘书应具有良好的职业道德和个人品德，能够忠诚地履行职责， 并具有良好的处理公共事务的能力； （三）董事会秘书应经过相关监管机构组织的专业培训和资格考核。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （ ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 施放，男，1956 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大 学管理工程专业博士。2017 年 1 月至 2023 年 1 月，任浙江工业大学教授（返 聘）；2018 年 6 月至 2020 年 12 月，任浙江广厦建设职业技术大学名誉院长； 2021 年 1 月至今，任浙江广厦建设职业技术大学特聘专家； 2018 年 6 月至 2024 年 7 月，任欣乐加生物科技温州有限公司董事；2017 年 8 月至 2023 年 8 月，任 杭州蓝然技术股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至 2024 年 7 月，任浙江乐清 农村商业银行股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，任信凯科技独立董事； 目前，其还兼任衢州南高峰化工股份有限公司、福建帝盛科技股份有限公司公司 独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一） 出席股东会及董事会情况 2024 年度公司共召开 6 次董事会、4 次股东会，本人均亲自出席了所有董 事会和股 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 章 程 中国·杭州 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | ...

第一章 总 则 第一条 为了规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《浙江信凯科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 （含独立董事）和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和《浙江信凯科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 第三条 公司的关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； 1 （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠 ...