Core Viewpoint - The document outlines the financial derivatives business management system of Zhejiang Xinkai Technology Group Co., Ltd., emphasizing risk prevention and control in derivatives trading, aligning with relevant laws and regulations [1][2]. Summary by Sections General Principles - The system aims to regulate the financial derivatives trading behavior of the company and its subsidiaries, ensuring compliance with laws such as the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1]. - Financial derivatives include products like forwards, options, swaps, and currency swaps, which can be settled either through physical delivery or cash difference [1]. Operational Principles - The company and its subsidiaries must strictly control the types and scale of derivatives trading, ensuring it does not affect normal business operations [2]. - Derivatives trading should not be solely for profit but should be based on normal business operations, focusing on hedging and risk prevention related to exchange rates and interest rates [2]. Approval Authority - Any foreign exchange derivatives trading must be preceded by a feasibility analysis report submitted to the board of directors for approval [2]. - Overall plans and limits for derivatives trading must comply with regulations and require board approval; if exceeding board authority, shareholder approval is necessary [2]. Management and Operational Processes - The board authorizes the chairman and representatives to manage foreign exchange derivatives trading, including signing legal documents [4]. - The finance director leads the derivatives team, overseeing risk management, market analysis, and strategy formulation [4]. - The operations team is responsible for providing relevant data and ensuring approved funds for derivatives trading are monitored and reconciled monthly [5]. Risk Management - A risk measurement system is established to assess funding risks and price fluctuation risks associated with derivatives trading [6]. - In case of significant market changes that increase risks, the company must report and initiate emergency measures [6]. - A stop-loss mechanism is activated when market price fluctuations approach predetermined limits [6]. Information Disclosure - The company must disclose information regarding derivatives trading in accordance with regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [7]. - Any confirmed gains or losses from derivatives trading that exceed 10% of the most recent audited net profit must be disclosed promptly [7]. Other Provisions - The management system will be effective upon approval by the board and will be interpreted by the board [9].

浙江信凯科技集团股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 本人沈日炯作为浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时 出席股东会、董事会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 一、 独立董事的基本情况 沈日炯，男，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国中央 城大学工商管理学硕士学历。1982 年 3 月至 1984 年 11 月，历任沈阳化工研究 院化学工程研究室技术员、助工；1984 年 12 月至 2012 年 9 月，历任沈阳化工 研究院染料标准化研究室专题组长、副主任、高级工程师、主任等；1998 年 9 月 至 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-014 一、利润分配预案的基本情况 属于母公司所有者的净利润 110,969,670.87 元，截至 2024 年末累计未分配利润 分配利润 203,428,848.19 元。 根据 2024 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求、 公司长远发展与股东投资回报的基础上，公司 2024 年度利润分配方案如下： 公司拟以利润分配实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.50 元（含税）；以此初步核算，公司拟派发现金红利：14,060,934.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如分配方案公告后至实施前， 公司总股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。 二、现金分红方案的具体情况 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"信凯科技"）于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事 ...

Group 1 - The company held its sixth meeting of the second supervisory board on June 3, 2025, with all three supervisors present, and the meeting was deemed legally valid [1] - The supervisory board approved the 2024 annual work report and the financial settlement report, which indicated a net profit of CNY 110,969,670.87 for 2024 and undistributed profits of CNY 203,428,848.19 [2] - The proposed profit distribution plan includes a cash dividend of CNY 1.50 per 10 shares, amounting to a total of CNY 14,060,934.00, based on the total share capital of 93,739,560 shares as of June 3, 2025 [2] Group 2 - The supervisory board agreed to renew the appointment of Zhonghui Certified Public Accountants for the 2025 audit, citing their adherence to independent auditing principles [4] - The company plans to apply for bank credit facilities not exceeding CNY 300 million to support its operational and business development needs, with the ability to adjust the guarantee amount among subsidiaries [5][6] - The company intends to engage in foreign exchange derivative transactions with a maximum amount of CNY 30 million to manage foreign currency risks effectively [6] Group 3 - The company plans to invest up to CNY 10 million of temporarily idle funds in low-risk financial products with high liquidity and short-term maturity [7] - The company will revise its articles of association in accordance with relevant laws and regulations, with the proposal requiring approval at the 2024 annual shareholders' meeting [7]

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-021 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日召开第二届 董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，决定于 现将本次会议的有关情况通知如下： （一） 本次股东会审议事项及提案编码如下： 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏目 编码 可以投票 非累积投票提案 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、会议审议事项 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年 度审计机构的议案 关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提 供授信担保的议案 √（逐项表决，作为 $${\mathcal ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务概述 （一）开展目的 随着浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务不断发展，公 司的外币结算业务日益增加。当前外汇市场波动加剧，为防范和降低外汇市场风险，聚 焦主业，尽可能降低汇率波动对主营业务以及公司利润的不确定性，实现提升经营可预 测性目标。 公司及子公司（全资子公司及控股子公司，下同）开展外汇衍生品业务均以正常生 产经营为基础，整体外汇衍生品业务规模与公司实际业务量、外币资产、外币负债规模 相匹配，不进行单纯以盈利为目的的投机和非法套利交易。 （二）交易品种 根据实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 （三）交易工具 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、 外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 （四）交易场所 经国家外汇管理局、中国人民银行或其它相关部门批准、具有相应外汇衍生品业务 经营资格的机构。为规避和防范汇率、利率风险，公司将根据实际业务需要在境外开展 衍生品交易，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。 （五）交 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等要求,浙江信凯科技集团股份有限公司(以下简称"公司")就 公司在任独立董事施放先生、沈日炯先生、梁伟亮先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事施放先生、沈日炯先生、梁伟亮先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 6 月 3 日 董事会 浙江信凯科技集团股份有限公司 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-018 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"、"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 公司及子公司用于理财产品投资的资金为公司部分闲置自有资金。在不影 响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用 率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）授权额度及期限 公司及子公司拟使用最高不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有 资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述 额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，公司将使用闲置自有资金购买的理财 ...

为满足浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"或"公司"） 经营和业务发展需要，公司及子公司（含公司全资子公司、控股子公司及其控股 的各下属公司，下同）拟向银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，在 授信期内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非 流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内 信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融资、票据置换、外汇及其衍生品等业务。 证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-016 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 及为子公司提供授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信额度概述 各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准，本次授信额度不等于公司实 际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。同时，由 公司无偿为子公司授信提供连带责任担保，为子公司的担保总额度不超过人民币 30,000 万元，该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括 ...

中汇会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规 定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司 2024 年度聘任的审计机构，在执 业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，切实履行了审计机构应尽的职责，从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。为了保持公司财务审计工作的连续性，公 司拟继续聘用中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。相关审 计费用提请公司股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照市场行情由双 方协商确定。 证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-022 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"、"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过 了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构 的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计 师事务所"）为公司 2025 ...