浙江信凯科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （四）委托理财、委托贷款。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。投资项目涉及对外担保和关联交易 的，应遵守公司《对外担保管理办法》及《关联交易管理制度》的相关规定。 第三条 公司投资必须遵循下列原则： 第一章 总 则 第一条 为加强浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据 《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有 关法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司境内外全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权 益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、 合作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金融衍生品 等投资行为； （三）不动产投资； 浙江信凯科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第五条 公司投资行为 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 第四条 本办法所称担保是指公司（包括控股子公司）以第三人身份为债务人 对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司（包括控股子 公司）按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括为他人提供的保证、 抵押或质押；具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇 票、保函、所有权保留买卖、融资租赁、保理等。 如公司（包括控股子公司）出具承诺函或者其他形式函件的，函件内容实质 上具有对外担保内容或自愿加入债的履行（如代第三方承担债务、差额补足等）， 则参照本制度执行。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股 东会批准，公司及控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外 担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。控股子公司 1 浙江信凯科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票 ...

第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和决策程序，明确监事会的职责权限，促使监事和监事会有效地履 行其职责，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》《公司章程》及本议 事规则的规定履行职责，对股东会负责。 第三条 本议事规则为规范监事、监事会与公司董事、总经理和其他高级管 理人员关系的具有法律约束力的文件。 浙江信凯科技集团股份有限公司 监事会议事规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第二章 监 事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 第五条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（下称"公司"）投资者关系管 理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良 好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江信凯 科技集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升上市公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 上市公司投资者关系管理的基本原则是： 浙江信凯科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和工 作人员不得在 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 浙江信凯科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，保障公司股东选举董事、监事的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》和其他有关法律、行政法规及《浙江信凯科技集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事；本实施细 则所称"监事"特指非职工代表监事。由职工代表担任的监事由公司职工（代 表）大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第三条 通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候 选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数。股东会选举产生的董事或监事 人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事或监事时 采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事（职工代表担任的监事除外） 时，每位股东所持有的每一股都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权， 股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）的有关规定及《浙江信凯科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规，及《浙江信凯科技 集团股份有限公司公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 公司监事会（如有）应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。 第三条 公司证券事务部为公司内幕信息知情人登记日常管理工作的部门， 董事会秘书组织下具体负责内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管理 等日常工作。 第四条 内幕信息知 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（下称简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以 上。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 浙江信凯科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文 件（以下简称"法律法规"）以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、 使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 公司董事、监事（如有）和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司 规范使用募集资金， ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由杭州信凯实业有限公司 整体变更设立的股份有限公司。公司在杭州市场监督管理局登记，依法取得营业 执照，统一社会信用代码为 913301061432551905。 第三条 公司于 2025 年 1 月 15 日经中国证券监督管理委员会注册批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 2,343.489 万股，于 2025 年 4 月 15 日在深圳证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：浙江信凯科技集团股份有限公司。英文 名称：Trust Chem Co.,Ltd. 中国·杭州 2025 年 5 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的 ...