第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 等相关法律法规、规章制度及《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事（如有，下同）和高级管理人员所 持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票交易规定 第四条 董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一条 为了建立浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）防范控 股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件及《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 有关资金占用的规定应当依照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件规定执行。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得（且控股股东、实际控制人及其关联方不得要求公司 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-009 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"、"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运 营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 8,000.00 万元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。现将具体情况公告如 下： 由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资 金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提 下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效 率。 三、使用部分闲置募集资金进 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-010 二、募集资金投资项目情况 依据《浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》及公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入 募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集 资金的具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入募 | 调整后拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 集资金 | 集资金 | | 1 | 研发中心及总部建设项 | 16,462.52 | 16,462.52 | 16,462.52 | | | 目 | | | | | 2 | 偿还银行贷款项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,922.92 | | | 合计 | 26,462.52 | ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-007 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"、"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发 行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整 募投项目拟投入募集资金金额不属于对募集资金用途进行变更，无需提交公司股 东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深 证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-011 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日 召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现 将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,343.4890 万股（以下简称"本次公开发行"）。根 据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（中汇会验【2025】 3324 号），本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币 7,030.467 万元变更为 人民币 9,373.956 万元，公司股份总数由 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-008 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"、"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深 证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 12. ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-006 一、召开会议的基本情况 1 (一) 股东会届次：2025 年第二次临时股东会 (二) 股东会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 (四) 会议召开的日期与时间： 1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:00 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。 (五) 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二） 委托他人出席现场会议行使表决权。 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-005 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实际需要，对募集 资金投资项目拟投入资金金额进行调整，其中"偿还银行贷款项目"拟投入募集 资金金额由 10,000 万元调整为 7,922.92 万元。 监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项履行 了必要的决策程序，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存 在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，监事会同意公司对募投项 目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江信凯科技集团股份有限公司（以 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-004 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实际需要，对募集 资金投资项目拟投入资金金额进行调整，其中"偿还银行贷款项目"拟投入募集 资金金额由 10,000 万元调整为 7,922.92 万元。 董事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是根据募集 资金实际到位情况以及公司目前经营发展战略规划和实际经营需要而做出的审 慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存在变相改变募 集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生 不利影响，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，董事会同意公司对募投项 目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于2025年 ...