证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-076 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编 制了《2024 年第三季度报告》。公司董事会成员认真审核了公司《2024 年第三季 度报告》，认为公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于2024年10月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-077 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2024 年 10 月 29 日 10 点 30 分在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过以下议案： 三、备查文件 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 章程 2024 年 10 月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 | 3 | | 第三节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第四节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | 董事会秘书 | 37 | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 | 37 | | 第六章 | 监事会 | 39 | | 第一节 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-079 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）中 3 名首次授予激励对象与 1 名预留授 予激励对象因个人原因离职，根据《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）以及 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司董 事会同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的 66.06 万股限制性股票进行回购 注销，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划审批及实施情况 1、2023 年 1 月 13 日，公司召开第 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was CNY 1,092,582,812.55, representing a decrease of 4.54% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 25,719,658.53, an increase of 352.39% compared to the same period last year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.10, reflecting a growth of 350.00% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 82,200,965.84, up 162.37% from the same period last year[7] - Total operating revenue for the period reached ¥2,781,257,744.22, a slight increase from ¥2,779,476,668.08 in the previous period[13] - Net profit for the period was ¥144,130,606.77, compared to ¥31,330,525.35 in the same period last year, indicating significant growth[14] - The total profit before tax was ¥167,236,082.89, compared to ¥31,346,502.19 in the previous period, reflecting strong operational performance[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 923,464,656.86, a significant increase of 2,163.23% year-over-year[7] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥923,464,656.86, a significant improvement from a negative cash flow of ¥44,758,289.61 in Q3 2023[16] - Total cash inflow from operating activities reached ¥2,927,123,511.33, compared to ¥2,779,140,104.62 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of approximately 5.3%[16] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥2,003,658,854.47 from ¥2,823,898,394.23, representing a reduction of about 29%[16] - Cash paid for purchasing goods and services decreased to ¥1,587,040,505.22 from ¥2,480,891,270.09, a decline of approximately 36%[16] - Cash paid for taxes decreased significantly to ¥29,689,805.68 from ¥45,389,073.67, a reduction of about 34.7%[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 reached CNY 4,776,365,450.40, marking an increase of 48.86% from the end of the previous year[6] - The total assets increased to CNY 4,776,365,450.40 from CNY 3,208,703,028.55, representing a growth of approximately 49% year-over-year[10] - Total current liabilities increased to CNY 2,639,580,055.25 from CNY 1,261,897,224.45, marking a rise of approximately 109%[11] - The total liabilities increased to CNY 2,672,888,608.72 from CNY 1,282,649,746.78, representing a growth of approximately 108%[11] - The company's total assets and equity increased, with total equity reaching ¥2,103,476,841.68, up from ¥1,926,053,281.77[12] Shareholder Information - Major shareholders include Yuan Weiwei with 39.79% and Guo Xuhui with 30.38% of the shares[8] - The company has a controlling stake held by major shareholders, with 70.17% of shares held by the top 10 shareholders[9] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in government subsidies recognized during the reporting period, contributing to non-recurring gains[4] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.28%, an increase from 4.12% year-to-date[2] - The company experienced a reduction in accounts receivable, leading to a reversal of credit impairment losses, positively impacting net profit[7] - Research and development expenses decreased to ¥134,866,808.86 from ¥142,154,881.69, reflecting a focus on cost management[13] - The company recorded a significant increase in other income, which rose to ¥18,107,195.35 from ¥6,304,298.08, contributing positively to overall profitability[13] - The company's equity capital rose to CNY 250,839,266.00 from CNY 249,157,000.00, a slight increase of about 0.67%[11] - The capital reserve increased to CNY 1,246,082,082.69 from CNY 1,196,037,440.15, reflecting a growth of approximately 4.18%[11] - The company reported a significant increase in other non-current assets, rising to CNY 75,476,365.12 from CNY 7,727,195.04, an increase of about 877%[11] Audit Information - The company did not conduct an audit for the Q3 2024 report[17]

法律意见书 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 智微智能、公司 | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股 | | | | 票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性 | ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024- 080 一、变更公司注册资本的情况 1、2024 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 九次会议审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于获授限制性股票的首次授予激励对象中有 2 人因个人原因离职，已不符合激 励对象条件，公司拟回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计 6.79 万股。回购注销完成后，公司股份总数由 250,791,426 股变更为 250,723,526 股（不含股票期权自主行权），注册资本由人民币 250,791,426 元减少至 250,723,526 元。 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体 ...

财联社财经通讯社打开APP16:02:27【智微智能：目前公司多款产品已适配开源鸿蒙系统 并完成了产品 兼容性认证】财联社10月28日电，智微智能在互动平台表示，目前公司多款产品已适配开源鸿蒙系统， 并完成了产品兼容性认证。 基于RK3566推出的P104A平板电脑、基于RK3588推出的S088OPS系列、E088边缘网关、12C平板电脑 等系列产品，应用于工业、办公、教育等领域。 基于飞腾D20008核心CPU的IPC-510-FD2K工控机，加载了开源鸿蒙系统。 智微智能+3.56%互动平台精选财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。 投资者据此操作，风险自担。 2024-10-28 16:02:2740871 阅读商务合作发送 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-075 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于公司部分董事、监事及高级管理人员减持预披露的公告 本公司董事兼副总经理涂友冬先生、副总经理刘迪科先生、副总经理许力钊先生、副 总经理翟荣宣先生、董事会秘书张新媛女士、监事柳曼玲女士保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 截至本公告日，董事兼副总经理涂友冬先生、副总经理刘迪科先生、副总经理许 力钊先生、副总经理翟荣宣先生、董事会秘书张新媛女士、监事柳曼玲女士合计持有 本公司股份 420,500 股，约占公司总股本比例 0.1676%，计划在本公告披露之日起十 五个交易日后的三个月内（即 2024 年 10 月 31 日至 2025 年 01 月 30 日）拟以集中 竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 105,125 股，约占本公司总股本比例 0.0419%。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日收到 董事兼副总经理涂友冬先生、副总经理刘迪科先生、副总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-071 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整回 购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于获授限制性股票的首次授予激励对 象中有 2 人因个人原因离职，根据《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本 激励计划"或"本次激励计划"）以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）的相关规定，公司董事会同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的 6.79 万股限制性股票进行回购注销，同时因公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕， 限制性股票的回购价格相应调整为 10.55 元/股，本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一 ...