证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-074 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2025 年半年度末 合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为 5,223.53 万元，本次计提 资产减值准备事项无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中 截至 2025 年 6 月 30 日的相关资产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的资 产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司（含子公司）于 2025 年半年度末对应收款项、存货、长期股权投资、 固定资产、 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市智微智能科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025.07 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市智微智能科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,700,619,663.05 | 1,477,783,251.64 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 708,279,077.84 | 999,054,960.57 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 7,177,999.34 | 12,050,009.98 | | 应收账款 | 495,788,494.93 | 872,805,245.12 | | 应收款项融资 | 479,96 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-075 董事长 袁微微女士，董事会秘书 张新媛女士，财务总监 李敏女士，独立 董事 彭钦文先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 7 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 （公告编号：2025-066）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2025 年 08 月 06 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办深圳市智微智能科技股份有限公司 2025 年半年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 08 月 06 日（星期三）15:0 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召 开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部制度的 议案》。现将有关事项公告如下： 一、制定及修订制度的原因 为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实 际情况，制定了部分内部制度并对公司部分内部制度的部分条款进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 变更情 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | | | 况 | | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 董事会、股东会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 董事会、股东会 | | ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-069 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司已预计的2025年日常关联交易审议及披露情况 2025年3月7日，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，并于2025年3月 24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易 预计的议案》，根据公司经营需要，对公司2025年度日常关联交易情况进行了预 计。预计2025年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币60,371.88万元，其中 向关联方租入场地交易金额不超过人民币371.88万元，向关联方销售产品、商品 不超过60,000万元。具体内容详见公司于2025年3月8日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-009）。 2 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-072 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举第二届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 近日，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非 独立董事涂友冬先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，涂友冬先生申请辞去公 司第二届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任公司相关 职务。涂友冬先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，公司于 2025 年 7 月 29 日召开职工代表大会并形成决议，与会 职工代表一致同意选举刘文锋先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历见附件）， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届 ...

2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的 议案》。公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个 行权期符合行权条件的激励对象共 148 名，可行权的股票期权数量共计 151.0952 万份，实际可行权期限为 2025 年 5 月 19 日起至 2026 年 5 月 6 日止； 预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共 24 名，可行权的股 票期权数量共计 36.5282 万份，实际可行权期限为 2025 年 5 月 19 日起至 2025 年 12 月 25 日止。 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 7 月 19 日期间，公司股票期权激励对象通过 自主行权方式行权 1,263,646 份，公司总股本增加 1,263,646 股。综上，公司注 册资本将由 250,419,522 元变更至 251,683,168 元，公司总股本将由 250,419,522 股变更为 251,683 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-065 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议于 2025 年 7 月 29 日 10 点 30 分在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已 于 2025 年 7 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《<2025 年半年度报告>全文及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》全文及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-064 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 7 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议情况如下： （一）审议通过《<2025 年半年度报告>全文及其摘要》 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制 了《2025 年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2025 年 半年度报告》全文及其摘要，认为公 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市智微智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025.07 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人袁微微、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人(会计主 管人员)李敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | ...