深圳市智微智能科技股份有限公司 章程 2025 年 7 月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 4 | | | 第四节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | 独立董事 30 | | | 第三节 | 董事会 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第五节 | 高级管理人员 40 | ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市智微智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 本规则所规定的范围内行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会由七名董 事组成，其中包括独立董事三名，非独立董 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司 年度报告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任 意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规 则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重 大差错或其他不良影响的，公司应当追究其责任。 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，公司依据有关法律法规 及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，须遵照本制度履行选 聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应当经董事会审计委员 会审核后，提交董事会、股东会审议，公司不得在董事会、股东会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股份的股东（以下简称"大股东"）、实际控制人 不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第三章 会计师事务所的选聘程序 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效 监督，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内部 及外部财务审计监督和核查工作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运 作》、《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 以及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规则及其他有关法 律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本规则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本规 则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关 系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，董事会决定下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略 的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市智微智能科 技股份有限 ...

（2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步规范持股 变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-074 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2025 年半年度末 合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为 5,223.53 万元，本次计提 资产减值准备事项无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中 截至 2025 年 6 月 30 日的相关资产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的资 产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司（含子公司）于 2025 年半年度末对应收款项、存货、长期股权投资、 固定资产、 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市智微智能科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025.07 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市智微智能科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,700,619,663.05 | 1,477,783,251.64 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 708,279,077.84 | 999,054,960.57 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 7,177,999.34 | 12,050,009.98 | | 应收账款 | 495,788,494.93 | 872,805,245.12 | | 应收款项融资 | 479,96 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-075 董事长 袁微微女士，董事会秘书 张新媛女士，财务总监 李敏女士，独立 董事 彭钦文先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 7 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 （公告编号：2025-066）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2025 年 08 月 06 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办深圳市智微智能科技股份有限公司 2025 年半年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 08 月 06 日（星期三）15:0 ...