深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 24 日 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-014 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编 制了《2023 年年度报告》及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第一个行权期行权条件 成就、首次授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件成就及回购注销部分限 制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权及首次授予限制性股 | | | 票第一个解除限售期解除限售情况 9 | | 一、 | 本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件及首次授予限制 | | | 性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 9 | | 二、 | 本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件及首次授予限制 | | | 性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 9 | | 三、 | 本次股票期权行权及限制性股票解除限售的具体情况 12 | | 第六章 | 本次回购注销部分限制性股票的情况 15 | | 第七章 ...

特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-013 深圳市智微智能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有 关规定，会议合法有效。 7、会议的出席情况： 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下 午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间； 2、现 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第 059 号 致：深圳市智微智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市智微智能科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律 师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王倩律师、肖宇轩律师（下 称"信达律师"）出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基 ...

关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司深圳市智微 智能软件开发有限公司（以下简称"智微软件"）于近日收到了由深圳市科技创新 委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证 书，具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市智微智能科技股份 | GR202344207939 | 2023 12 | 年 | 月 | 12 | 日 | 三年 | | 有限公司 | | | | | | | | | | GR202344207041 | 2023 12 | 年 | 月 | 12 | 日 | 三年 | | 深圳市智微智能软件开发 有限公司 | | | | | | | | 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-008 本次认定系公司及子公司智微软件原高新技术企业 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-007 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于 2023 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为 5,501.46 万元，本次 计提资产减值准备金额尚未经会计师事务所审计，最终金额以会计师事务所审定为 准。 现将具体情况公告如下： 一、本次拟计提资产减值准备情况概述 | | | | 应收账款 | 1,501.80 | | --- | --- | | 其他应收款 | 91.54 | | 存货 | 3,908.12 | | 合计 | 5,501.46 | 注：本公告涉及数据未经审计，最终数据以 2023 年年度审计数据为准。 （一）拟计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-005 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的 议案》，同意公司结合实际业务需要，增加公司为"谢岗智微智能科技项目"的实施 主体，与全资子公司东莞市智微智能科技有限公司（以下简称"东莞智微"）共同实施 募投项目，并授权公司管理层办理募集资金专户开立、注销及与银行、保荐机构签署 监管协议等相关事项。 近日，公司在交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称"交通银行"）开立了募 集资金专户，用于"谢岗智微智能科技项目"募集资金的存放与使用。公司、东莞智 微、交通银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）签署了《募 集资金四方监管协议》。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 规定及公司《募集资金管理制度》的要求，经公司第二届董事会第四次会议决议，公 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-004 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、预留授予限制性股票上市日期：2024 年 1 月 19 日 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 有关规则的规定，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成 了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制 性股票预留授予登记工作。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 1 月 13 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-003 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有 关规则的规定，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）股票期 权预留授予登记工作。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 1 月 13 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-002 截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划预留授予激励对象名单有关 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励 对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南1号》"）及《深圳市智 微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2023年股票期权 ...