2023 年度独立董事述职报告 （胡宜） 各位股东及股东代表： 作为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。 本人因任期届满向董事会提交辞职书，申请辞去公司第一届董事会独立董事 职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，并于 2023 年 3 月 31 日公司召开 2023 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事 后正式离任。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡宜，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士、经济学硕士。 1993 年 7 月至 2000 年 12 月，任中信银行深圳分行信贷处科员、福南支行信贷 科长、行长助理；2001 年 2 月至 2002 年 11 月，任广东钧天律师所律师；2 ...

2023 年度独立董事述职报告 （温安林） 深圳市智微智能科技股份有限公司 作为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 温安林，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1985 年 8 月至 1989 年 8 月，任上海拖拉机厂财务科主任科员；1989 年 9 月至 1992 年 7 月，任湘潭机电高等专科学校会计系讲师；1992 年 8 月至 1996 年 6 月，任深圳 蛇口信德会计师事务所经理；1996 年 7 月至 2009 年 6 月，任深圳市长城会计师 事务所有限公司合伙人；2004 年 1 月至 2005 年 1 月，任鹏博士电信传媒集团股 份有限公司独立董事；2009 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024- 030 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额 度不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 50,000.00 万元的闲置 自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起 12 个月内有效。在 上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就 该事项已发表同意的意见。 近日，公司在广东华兴银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结 算账户，相关情况公告如下： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步理财购买计划 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高义融） 各位股东及股东代表： 作为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 高义融，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 7 月 至 1998 年 9 月，任中国工商银行湖北省孝感市分行法律顾问；2001 年 7 月至 2002 年 7 月，任中国工商银行深圳市分行文秘；2002 年 7 月至 2003 年 7 月，任 广东发展银行深圳分行法律顾问；2003 年 7 月至 2012 年 12 月，任广东圣方律 师事务所律师；2013 年 1 月至 2017 年 12 月，任国浩律师（深圳）事务所合伙 人； ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-024 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"）、《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项 尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 本次提请授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 3 | | | 第四节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第四节 | 董事会秘书 37 | | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 37 | | | 第六章 | 监事会 | 39 | ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 调整、注销/回购注销部分股票期权/限制性股票、 股票期权行权及限制性股票解除限售相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、 | | 本次调整、本次注销/回购注销和本次行权/解除限售相关事项的批准和授权 5 | | 二、 | | 本次调整的具体情况 8 | | 三、 | | 本次注销/回购注销的具体情况 9 | | 四、 | | 本次行权/解除限售的具体情况 9 | | 五、 | | ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在审 阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、《<2023 年年度报告>及其摘要》的书面审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 二、《2023 年度利润分配预案》的书面审核意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》《公司章程》及《关于上市后三年的股东分红回报规划》 （2022-2024 年度）中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利 状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，将深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-017 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金的基本情况 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金监 管协议。 （二）本年度募集资金的实际使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为： 单位：（人民币）万元 | | | | | 目 项 | 序号 | ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 （三） 审计报告 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------| | 是 否 | | | | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收 ...