深圳市智微智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二条 公司重大事项报告制度是指所有可能对公司股票证券及其衍生品 种的交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形或事件发生时，本制度规定的 重大信息报告义务人，应当及时将重大事项的相关信息告知公司董事会办公室、 董事会秘书等相关负责人的制度，从而确保公司信息披露的及时、真实、准确、 完整、没有出现虚假信息披露、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括但不限于： （一）接触、获取重大信息的公司内部相关人员，包括但不限于公司及控 股子公司董事、监事、高级管理人员，公司派驻参股公司的董事、监事和高级 管理人员，公司各部门、子公司及分支机构的负责人； （二）参与公司内部重大事项筹划、论证、决策等环节的人员，公司内部 各相关部门人员，包含财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作人员等由 于所任公司职务而知悉或可能知悉内幕信息的人员； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东，及 其一致行动人； （四）公 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司募集资金监管规则》和《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《深 圳市智微智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司财务部负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集 资金的存放、使用和台账管理；董事会秘书负责与募集资金管理 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 7 月制定） 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 及公司《信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定 本制度。 深圳市智微智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 ...

（2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 对外担保管理办法 深圳市智微智能科技股份有限公司 深圳市智微智能科技股份有限公司 对外担保管理办法 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市智微智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合 并简称控股子公司）依据法律规定和担保合同/协议，按照公平、自愿、互利的原 则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司对 控股子公司的担保。本办法所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 7 月修订） 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —— 信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市智微智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司证券法务部负责公司信息披露，为公司信息披露的常设机构。 第三条 本制度所指的"重大信息"，系指根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月制定） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、 法规和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董 事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称 "委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同 时对经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提 出建议。 第二章 人员构成 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 的委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行 使本议事规则规定的职权。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 章程 2025 年 7 月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 4 | | | 第四节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | 独立董事 30 | | | 第三节 | 董事会 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第五节 | 高级管理人员 40 | ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 7 月制定） 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《规范运 作》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。 公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未 公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相 冲突。 深圳市智微智能科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 互动易 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市智微智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 本规则所规定的范围内行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会由七名董 事组成，其中包括独立董事三名，非独立董 ...