本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-077 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：董事长袁微微女士； 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间； 2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303； 6、本次 ...

证券代码:001339 证券简称:智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号:2023-005 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他(线上会议) | | 参与智微智能2023年半年度网上业绩说明会的线上投资者。 参与单位名称及 人员姓名 时 间 2023/9/7 15:00-16:00 地 点 价值在线(https://www.ir-online.cn/) 董事长兼总经理 袁微微 上市公司接待 董事会秘书 张新媛 人员姓名 财务总监 李波 一、公司基本情况介绍 深圳市智微智能科技股份有限公司(股票代码: 001339) 是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商,国家高新 技术企业,国家"专精特新"小巨人企业。公司以"成就客户, 创造更智能未来"为使命,致力于为产业数智化 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,634,949,605.36, representing a 26.67% increase compared to ¥1,290,679,681.42 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 44.45% to ¥41,521,117.72 from ¥74,743,778.73 in the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 47.53% to ¥38,135,009.44 from ¥72,674,016.82 in the same period last year[25]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥66,146,833.47, a decline of 163.44% compared to ¥104,262,294.09 in the previous year[25]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 57.50% to ¥0.17 from ¥0.4 in the same period last year[25]. - The weighted average return on net assets dropped to 2.17%, down 7.02% from 9.19% in the previous year[25]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,035,602,600.26, a slight increase of 0.54% from ¥3,015,129,733.70 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.89% to ¥1,907,010,316.27 from ¥1,853,214,872.32 at the end of the previous year[25]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 30.04% to CNY 30.89 million, primarily due to higher personnel costs and travel expenses[87]. - Cash flow from operating activities decreased by 163.44% to a negative CNY 66.15 million, mainly due to increased payments to suppliers[88]. Market Position and Strategy - The company is a leading provider of smart internet hardware products and solutions in China, focusing on digital transformation across various industries[33]. - The company has established a significant market presence in the OPS and cloud terminal segments, ranking among the top three in market share[34]. - The industrial IoT segment is a new business area for the company, with initial success in customer acquisition[35]. - The company is a major supplier for leading enterprises in the PC and network security sectors, enhancing its competitive position[34]. - The company has launched various industrial computing products designed for high reliability and stability, tailored for different industrial applications[68]. - The company is focusing on market expansion and new product development strategies to drive future growth[200]. Research and Development - The company invested CNY 90 million in R&D, representing a 23.18% increase compared to the previous year[87]. - The company has a robust R&D team capable of developing products across X86, ARM, and other architectures, providing a full range of services from design to testing[70]. - The company is increasing R&D investment to maintain technological advantages and respond to market changes, which may pressure profit growth[121]. - The company plans to increase R&D investment and optimize the product structure of network devices to enhance market competitiveness in response to changes in downstream customer demand[112]. Product and Service Offerings - The company offers a range of cloud desktop solutions that enhance centralized management and simplify operations in government and enterprise sectors, addressing issues like maintenance difficulties and poor user experience[54]. - Consumer products include desktop computers, all-in-one PCs, mini PCs, and motherboards, designed for various applications such as home, office, and gaming, with a focus on high quality and expandability[55]. - The ICT infrastructure segment includes network devices, security products, and edge computing solutions, catering to enterprise and personal users, with a focus on providing comprehensive solutions for communication industries[56]. - The company has developed a variety of edge computing and server products, including AI servers and storage servers, to meet diverse computing needs across different industries[58]. - The company has launched machine vision solutions that enhance flexibility and accuracy in various industrial applications, significantly improving efficiency and quality control[60]. Financial Management and Investments - The company reported a total investment during the reporting period of CNY 75,731,872.64, a decrease of 77.52% compared to CNY 336,810,880.37 in the same period last year[102]. - As of June 30, 2023, the company had a total of CNY 40,391.36 million in unutilized raised funds, with CNY 13,291.36 million in a special account and CNY 27,100.00 million in bank large deposits and structured deposits[109]. - The company has accumulated a total of CNY 55,897.98 million in project funding from raised funds[109]. - The company has not disclosed any issues or other situations regarding the use of raised funds[113]. Risks and Challenges - The company faces risks related to product and technology R&D, including potential delays in technology conversion and market competition from new technologies[121]. - The company recognizes the risk of intensified industry competition and is focusing on product quality and customer engagement to maintain competitiveness[123]. - The company is also addressing risks from fluctuations in downstream market demand, emphasizing the need for market sensitivity and product performance enhancement[122]. - The company is closely monitoring foreign exchange market trends and will implement hedging strategies to manage currency risk, as a significant portion of procurement costs is settled in USD[127]. Corporate Governance and Compliance - The semi-annual financial report has not been audited[149]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[151]. - The company has not engaged in any significant asset or equity acquisition or sale transactions during the reporting period[156]. - There were no significant related party transactions or financial dealings with related financial companies during the reporting period[159]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[140]. Shareholder Information - The stock incentive plan approved on January 13, 2023, involves granting a total of 9.22 million shares, representing approximately 3.73% of the company's total share capital[133]. - The total number of shares increased from 246,965,000 to 249,157,000 after the completion of the stock option and restricted stock incentive plan[135]. - Major shareholders include Yuan Weiwei with 40.06% (99,800,000 shares) and Guo Xuhui with 30.58% (76,200,000 shares), collectively holding 70.64% of the company[184]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder during the reporting period[188].

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-065 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2023 年 8 月 28 日 10 点 30 分在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市智微智 能科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳市智微智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场， 在审阅了相关会议资料并经讨论后，发表事前认可意见如下： 一、关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格， 同时具备足够的专业胜任能力，投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，具有 丰富的上市公司审计工作经验，自担任公司审计机构以来，工作严谨，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，能够满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求。因此我们同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二 届董事会第四次会议审议。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向 银行申请综合授信额度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、本次综合授信额度及担保情况 为满足公司及子公司日常经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及子 公司拟向银行申请不超过人民币 400,000 万元的综合授信额度（最终以实际审批 的授信额度为准），授信期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在授信 期内，上述授信额度可以循环使用。 综合授信内容包括但不限于流贷、开立信用证、出口押汇、开立保函、开 立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、进口开证、商票保贴、进口代付、票据池业 务、低风险业务类等品种业务。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-071 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 三、备查文件 1、第二届董事会第四次会议决议。 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-067 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，将深圳市智微智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023- 073 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智微智能"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议， 审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》。同意增加公司为"谢岗 智微智能科技项目"的实施主体。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额 为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 万元。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市智微智能科技股份有限公司增加部分募投项目 实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智微智能科技 股份有限公司（以下简称"智微智能"、"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对智微智能增加部分募投项目实施主体事项进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 万元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）于 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-068 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2023 年 6月30日的相关资产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司（含子公司）于 2023 年半年度对应收款项、存货、长期股权投资、固定资 产、商誉等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产 计提减值准备。 公司对 2023 年半年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为 1,377.80 万元，其中：信用资产减值准备 266.75 万元，资产减值准备 1,111.05 万 元。单位：人民币万元 | 科目 | 计提减值准备金额 | 占 2022 | 年度净利润绝对值的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 183.28 ...