播恩集团股份有限公司 本人瞿明仁，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古农业大学 动物科技学院动物营养与饲料科学博士学位，国家肉牛牦牛产业技术体系岗位科 学家，现任全国动物营养指导委员会肉牛分会委员、全国草食动物健康生产科技 创新联盟副理事长、江西省动物营养实验室/营养饲料开发研究中心主任、农业 部动物抗病营养与饲料重点实验室学术委员会委员、江西农业大学动物科学技术 学院教授、博士生导师。2023 年 5 月 24 日，公司召开 2023 年第三次临时股东 大会，完成独立董事选举工作，本人正式任职独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 1 2023 年度独立董事述职报告 瞿明仁 尊敬的各位股东及代表： 大家好！作为播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券 ...

播恩集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李德发 尊敬的各位股东及代表： 大家好！作为播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定及要求， 充分发挥独立董事的作用，认真、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整 体利益以及全体股东的合法权益。 任期内，本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员， 严格按照公司《董事会提名委员会工作制度》和《董事会战略委员会工作制度》 的相关要求履行作为委员的相应职责，积极有效地履行了独立董事职责。 任期内，公司未召开独立董事专门会议。2024 年，公司独立董事将根据《上 市公司独立董事工作制度》的规定，履行独立董事专门会议相关工作职责。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 现将本人 2023 年年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人李德发，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国堪萨斯州立 大学动 ...

播恩集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求， 从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监事会的各项职权和义务，积 极有效地开展工作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司规范运作。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的通知、召开及表决程序均 符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，审议了 17 项议案均获 得通过，未出现监事提出反对或弃权的情形，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 16 | 日 | 1、《关于报出经审阅的公司 2022 年度财务报告 | | | 十次会议 | | | | | | | ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-025 播恩集团股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明 会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长邹新华、独立董事曹丽梅、财务总监徐晔、董事会秘书曹思颖（如遇 特殊情况，参会人员可能进行调整）。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dDy0K0QGQw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注 ...

播恩集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 播恩集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系")，结合播恩集团股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日(内部控制自我评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日第三届董事 会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李林先 生、李亚云女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 李林先生已获得上交所主板及科创板董事会秘书任职资格证书，李亚云女士 已获得深交所主板董事会秘书任职资格证书，都具备履行职责所必需的专业知识 和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不 存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形，证券事务 代表的简历详见附件。 | 姓名 | 李林 | 李亚云 | | --- | --- | --- | | 通讯地址 | 江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中段 | 江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中段 | | 邮政编码 | 341001 | 341001 | | 联系电话 | 020-2288-3999 | 020-2288-3999 | | 传真号码 | 0 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-024 播恩集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2024年5月20日（星期一）15：00 （2）网络投票日期与时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年5月20日9：15-15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，公司第三届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。 5、会议的召开方式：本次股东大 ...

播恩集团股份有限公司 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-020 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 经审核，监事会认为：公司按照有关法律法规和有关部 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-019 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）广州分公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-022 播恩集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）担任公 司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 （1）制造业-专用设备制造业； （2）制造业-电气机械及器材制造业； （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业； （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业； 截至 2 ...