证券代码：001376 证券简称：百通能源 江西百通能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------| | | √ | 特定对象调研 □ | | 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □ | | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ | 新闻发布会 □ | | 路演活动 | | 类别 | □ | 现场参观 | | | | | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 东方富兴 张旭东 | | | | | | 方正证券 袁 聃 | | | | | | 国中长城 刘志强 | | | | 参与单位名称及 | | 积才私募 刘 蕾 | | | | 人员姓名 | | 凯龙金服 李 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-041 江西百通能源股份有限公司 关于公司为子公司提供对外担保的进展公告 根据实际经营需要，公司全资子公司百通宏达热力(泗阳)有限公司（以 1 下简称"泗阳百通"）拟向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称"招 商银行南京分行"）申请人民币总计 8,000 万元的综合授信额度，授信期限 一年，用于包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等。该授信由公 司、张春龙提供连带责任保证，泗阳百通以其热电联产项目供热收费权为该 融资提供质押，公司以持有的泗阳百通的 100%股权、泗阳经济开发区集中供 热特许经营权为该融资提供质押。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）2024 年度对外担保预计情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议及 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 及相关担保的议案》，2024 年 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-040 江西百通能源股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东南昌百通环保科技有限公司（以下简称"百通环保"）的通知，获悉其将所 持有公司的部分股份办理了股份质押业务，具体情况如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所持股 | 占公司总股 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 质押股份数 | 份比例 | 本比例 | 已质押股份限 | 占已质押股 | 未质押 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-039 江西百通能源股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江西百通能源股份有限公司 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构天风 证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）出具的《关于更换江西百通能源股 份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。天风证券 作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，指定何朝丹女士、石翔天先生为 公司保荐代表人，负责持续督导工作。由于原保荐代表人石翔天先生因个人工作 变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，天风证 券现委派保荐代表人章琦女士（简历附后）接替石翔天先生继续履行持续督导工 作。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导工作的保荐代表人为何朝丹女士和章 琦女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督 导义务结束为止。 公司董事会对石翔天先生在担任公司保荐代表人及持续督导期间所做出的 工作表示衷心的感谢！ 1 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-038 江西百通能源股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司 2024 年半年 度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.具体方案：公司拟以总股本 460,900,000 股为基数，向全体股东派送现 金，每 10 股派人民币 0.5 元（含税），支付现金为 23,045,000 元，不送红 股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。若在利润分配预案披露 至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新 增股份上市等原因而发生变化的，公司拟按照分配总额不变，相应调整每股分 配比例原则实施分配。 2.自本次分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次实施分 ...

北京东环律师事务所股东大会法律意见书 北京东环律师事务所 关于江西百通能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江西百通能源股份有限公司 北京东环律师事务所（以下简称"东环"）依法接受江西百通能源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所李凡、李莉律师（以 下简称"东环律师"）列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"或"会议"），履行见证义务，并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、其他规范性文件及《江西 百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等规定，审查了公司提供的有关本次股东大会的 文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的 资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）14:00； 2、网络投票时间：2024 年 9 月 9 日；其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间任意时间。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长张春龙 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 1 政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定 ...

江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第二十六次会议，决定于 2024 年 9 月 9 日召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-036 江西百通能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章 程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日；其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-035 江西百通能源股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度实现归属于 母公司股东的净利润为 106,638,412.85 元；截至 2024 年 6 月 30 日，母公司可 供分配的利润为 267,694,878.83 元，公司合并报表累计可供投资者分配利润为 319,518,694.42 元。 1 资金。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方 案时，应当以母公司报表中可供分配利润 ...

江西百通能源股份有限公司 信息披露管理制度 江西百通能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等有关规定，结合《江西百通能源股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会秘书办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会秘书办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信 息披露事务管理部门。 公司董事会应对本制度的年度实施情况 ...