江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第二十六次会议，决定于 2024 年 9 月 9 日召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-036 江西百通能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章 程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日；其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-035 江西百通能源股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度实现归属于 母公司股东的净利润为 106,638,412.85 元；截至 2024 年 6 月 30 日，母公司可 供分配的利润为 267,694,878.83 元，公司合并报表累计可供投资者分配利润为 319,518,694.42 元。 1 资金。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方 案时，应当以母公司报表中可供分配利润 ...

江西百通能源股份有限公司 信息披露管理制度 江西百通能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等有关规定，结合《江西百通能源股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会秘书办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会秘书办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信 息披露事务管理部门。 公司董事会应对本制度的年度实施情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，对江西百通能源股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 经证监会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2640 号）核准，并经深交所同意，本公司由主承销商天风证 券股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 4,609 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.56 元。截至 2023 年 10 月 31 日止，本公司共募集资金 210,170,400.00 元，天风证券股份有限公司扣 除尚须支付的保荐承销费用（不含税）人民币 17,924,528.30 元后的募集资金 总额为人民币 1 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-031 江西百通能源股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事饶俊铭先生、于瑞怀先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长 张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，经董 事会认真审核，认为《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程 ...

江西百通能源股份有限公司 投资者关系管理制度 江西百通能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，促进投 资者对公司的了解和认同，促进二者间关系的良性发展，提升公司在投资者中的 诚信度，实现公司价值和投资者利益的最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者 关系管理工作指引》等法律法规和规范性文件以及《江西百通能源股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者 关心的其他相关信息。 （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法 ...

江西百通能源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江西百通能源股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 江西百通能源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张春龙、主管会计工作负责人张平生及会计机构负责人(会计 主管人员)刘宜峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意 查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 460,900,000 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送 ...

总经理工作细则 第一章 总 则 江西百通能源股份有限公司 总经理工作细则 江西通能源股份有限公司 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理应具备以下条件： 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件和《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，主持公司的生产经营 管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、股东的合法利益； 第三条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。总经理由董事长或 董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘。其他高级管理人员由总经理提名， 董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、其他高级管理人员。 （二）具有五年以上经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法律法规， 胜任经营管理工作； 第四条 公司总经 ...

江西百通能源股份有限公司 舆情管理制度 江西百通能源股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险 和处置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和 部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一章 总则 第一条 为了提高江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者和公司的合法权益，《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-032 江西百通能源股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事周璇女士、王福光先生因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席 江丽红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《江西百通 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、准确和完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、 ...