证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-014 江西百通能源股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）14:00； 2、网络投票时间：2025 年 3 月 31 日；其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日 9:15-15:00 期间任意时间。 3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议 室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长张春龙 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召 ...

北京东环律师事务所（以下简称"东环"）依法接受江西百通能源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所李凡、李莉律师（以 下简称"东环律师"）列席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"或"会议"），履行见证义务，并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、行政法规、其他规范性文件及《江西百通能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等规定，审查了公司提供的有关本次股东大会的 文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的 资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验 证。本所及经办律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-010 江西百通能源股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限为公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 上述事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为 ...

江西百通能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011000776 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业现该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行直播 江西百通能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 江西百通能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江西百通能源股份有限公司(以下简称百通能 源公司)《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 百通能源公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式指引 编制募集资金专项 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江 西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百通能源 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开发行人民 币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资金总额为人民币 210,170,400.00 元，扣除相关发行费用人民币 33,573 ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江西 百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等法律法规的规定，于 2025 年 3 月对百通能源 2024 年度的规范运 作情况进行了现场检查。本次检查的情况具体如下： | 保荐人名称：天风证券股份有限公司 被保荐公司简称：百通能源 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何朝丹 联系电话：021-68815319 | | | | | 保荐代表人姓名：章琦 联系电话：021-68815319 | | | | | 现场检查人员姓名：章琦 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 10 日 | | | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 ...

江西百通能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000777 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 地区使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.org/201 江西百通能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 江西百通能源股份有限公司 2024 年度非经营 I Í 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 在海淀区 西四五中路 16号院 7号线 12 [100039 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011000777 号 江西百通能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则 ...

江西百通能源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000028 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日 ) 录 页 次 内部控制审计报告 1-2 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 江西百通能源股份有限公司 大华会计师事各所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1000 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000028 号 江西百通能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江西百通能源股份有限公司(以下简称百通能源 公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内 ...

2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：百通能源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何朝丹 | 联系电话：021-68815319 | | 保荐代表人姓名：章琦 | 联系电话：021-68815319 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...