证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-010 江西百通能源股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面的形式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事张春龙先生、孙亚辉先生、陈俊先生、张立娟女士因工作原因以通讯 方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西百通能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议 案》 同意公司向子公司无息借款，用于实施募投项目。董事会授权董事长按照公 司《招股说明书》中披露的募集资金使用计划，结合募投项目实际情况，在本次 批准的借 ...

一、《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》的独立 意见 经核查，我们认为：公司使用募集资金向全资子公司曹县百通、控股子公司 连云港百通提供借款以实施募投项目，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，有利于保 障募投项目的顺利实施，符合公司及募投项目实施主体实际情况，不存在变相改 变募集资金用途或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同 意《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。 江西百通能源股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为江西百通能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项进行了审阅， 本着 ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江西 百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（（2023 年修订）》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，对百通能源使用部分闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设 进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。公司本次使用暂时闲置的募集 资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投 资项目的正常进行。 三、闲置募集资金用于现金管理的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-013 江西百通能源股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）于 2023 年 11 月 30 召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金人民币 6,937.91 万元；置换已支付发行费用的自筹资金人民币 928.08 万 元(不含增值税)。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开 发行人民币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资金总额为人 民币 210,170,400.00 元，扣除相关发行费用人民币 33,573,301.89 ...

使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江西 百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（（2023 年修订）》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，对百通能源使用募集资金向子公司曹县百通 宏达热力有限公司（以下简称"曹县百通"）和连云港百通宏达热力有限公司（以 下简称"连云港百通"）提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开发 行人民币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元 ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江西 百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（（2023 年修订）》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，对百通能源使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开发 行人民币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资金总额为人民 币 210,170,400.00 元，扣除相关 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-015 江西百通能源股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 根据公司 2023 年三季度财务报表，2023 年前三季度实现归属于母公司股 东的净利润为 100,514,672.55 元；截至 2023 年 9 月 30 日，母公司可供分配的 利润为 252,785,929.10 元，公司合并报表累计可供投资者分配利润为 281,804,361.16 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配 方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配 的情况，公司应当以合并报表、母公 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-009 江西百通能源股份有限公司 关于董事、监事会主席辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 26 日，江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到董事孙亚辉先生的书面辞职报告，监事会收到监事会主席赖步连先生的书 面辞职报告。具体情况如下： 一、董事辞职情况 因个人工作原因，孙亚辉先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时辞 去公司第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，孙亚辉先 生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，孙亚辉先生未持有 公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江西百通能 源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，孙亚辉 先生辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，为保障董事会的正常运行， 在公司股东大会选举产生新任董事之前，孙亚辉先生将继续履行其董事职责，其 辞职不会影响公司正常的生产经营。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选 工作。 公司及 ...

江西百通能源股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 江西百通能源股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江西百通能源股份有限公司（下称"公司"）与关联方的资金 往来，避免关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益， 建立防范关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好 清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等有关法律法规、证券交易所监管规则 以及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 纳入公司合并财务报表范围的子公司与关联方之间进行的资金往来适用 本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产 生的对公司资金的占用。 非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和 其他支出，代关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给关联方 资金，为关联方承担担保责任而形成的债权 ...

江西百通能源股份有限公司 募集资金管理办法 江西百通能源股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，依据《公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"系指上市公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券资格的会 计师事务所出具验资报告，并应立即按照募股说明书所记载的募集资金使用计 划，组织募集资金的使用工作。募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、 规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列 用途使用。上市公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途 的，必须经股东大会作出决议。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员 ...