证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-012 江西百通能源股份有限公司 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，根据募集资金使用概况以 及本次募集资金投资的"连云港百通热电联产项目"及"曹县百通热电联产二期 项目"分别由公司控股子公司连云港百通宏达热力有限公司（以下简称"连云港 百通"）与全资子公司曹县百通宏达热力有限公司（以下简称"曹县百通"）投 资建设。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》的规定，对江西百通能源股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2 ...

江西百通能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西百通能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西百通能源股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会负责对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

江西百通能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《江西百通能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，江西百通能源 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、公司聘任2024年年审会计师事务所情况 情况、募集资金存放与使用情况等进行核查并出具专项报告。大华会计师事务所 (特殊普通合伙)制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，制定了详细的 审计计划与时间安排，包括预审工作、盘点、年报审计工作等。在执行审计工作 的过程中，大华会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的 独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和 ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购业务、资产管理、销 售业务、工程项目、外部信息披露与沟通、全面预算、合同管理、信息系统等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主 要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及评价指引组织开展内部控制评价工作。 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江 西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对百通能源 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-011 江西百通能源股份有限公司 关于确认 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 并拟定 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日 召开第四届董事会第三次会议，全体董事回避表决《关于确认 2024 年度董事 薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时 审议通过了《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度薪酬方 案的议案》；同日召开的第四届监事会第三次会议，全体监事回避表决《关于 确认 2024 年度监事薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东 大会进行表决。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员于公司领取薪酬的情况 单位：万元 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | 是否在公司关 联方获取报酬 | | --- | --- | --- ...

江西百通能源股份有限公司 一、监事会工作情况 1、2024年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，共召开7次会议。2024年12月16日，公司完成监事会的换届选举，公司第四 届监事会的人员和结构能够独立有效地履行职责。 报告期内，监事会均由监事会主席召集并主持；各位监事会成员均出席了历次 会议，有效履行了审查和监督等职责，认真审议并通过了各项议案。监事会的召集 召开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定。 | 会议时间 | 会议届次 | 议案名称 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | 2、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | 3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； | | | 2024年3 | 第三届监事会 | 5、《关于续聘会计师事务所的议案》； | 审议通过 | | 月14日 | 第十四次会议 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-013 江西百通能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章 程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 3 月 31 日；其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日 9:15-15:00 期间任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-007 江西百通能源股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2025 年 2 月 28 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 刘冬先生因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席江丽红女士主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江西百通能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 （二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经监事会认真审 核，认为《2024 年年度报告》及其 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-006 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求， 以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司和全体股 东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，现作出《2024 年度董事会工作 报告》。 公司现任独立董事张立娟女士、郝国敏先生及离任独立董事陈俊先生分别向 董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大 会上进行述职。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 江西百通能源股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2025 年 2 月 28 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-009 江西百通能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 1,225,700 股， 成交金额为 18,318,274.00 元（不含交易费用）。 综上，本年度现金分红和股份回购总额为 87,273,274.00 元，占本年度经审 计净利润的比例为 45.64%。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普 ...