山东腾达紧固科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定 本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所选聘条件 1 | | 第三章 | 选聘的方式、程序及要求 1 | | 第四章 | 会计师事务所的变更 4 | | 第五章 | 监督及信息披露 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要 求及《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 4 月 | ਸ | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 协调与沟通 4 | | 第六章 | 委员会工作机构 5 | | 第七章 | 附 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 2025年4月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 持有及申报要求 2 | | 第三章 | 买卖本公司股票的一般原则和规定 3 | | 第四章 | 禁止买卖股票的情形 4 | | 第五章 | 行为披露 6 | | 第六章 | 处 罚 7 | | 第七章 | 附 则 7 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 加强对山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和 管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东 、董监高减持股份的若干规定》 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （竺浩兴） 各位股东和股东代表： 报告期内，本人作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，认真学习领会新《公司法》和《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神，以切实维护公司和股东、尤其 是社会公众股股东的利益为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事 会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将2024年度本人履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 竺浩兴先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 律师。1999年7月至2000年9月就职于浙江金策律师事务所，任律师助理；2000 年10月至2003年8月就职于浙江正甬律师事务所，历任律师助理、律师；2003 年9月至2006年8月就职于浙江金汉律师事务所，任律师；2006年9月至2011年 12月就职于浙江康派律 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的限制及要求 1 | | 第三章 | 财务管理 2 | | 第四章 | 对外提供财务资助的信息披露 3 | | 第五章 | 对外提供财务资助的职责与分工 4 | | 第六章 | 责任追究 5 | | 第七章 | 附则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 2025年4月 山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为依法规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）及公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司总经理工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 | 1 | | 第三章 | 总经理的权限 | 2 | | 第四章 | 总经理的职责 | 3 | | 第五章 | 总经理办公会议 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司总经理工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使 职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法 规，以及本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司投资者关系管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和基本原则 | 1 | | 第三章 | 投资者关系管理的工作内容和方式 | 2 | | 第四章 | 投资者关系工作的组织和实施 | 5 | | 第五章 | 附则 | 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司投资者关系管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，完善公司法 人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者 ...

2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息定义及范围 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人定义及范围 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人档案登记管理 4 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理及责任追究 6 | | 第六章 | 附则 7 | 山东腾达紧固科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 山东腾达紧固科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件及《山东腾达紧固科 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的主要职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的聘用与解聘 3 | | 第五章 | 附 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会秘书工作制度 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会秘书工作制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《山东腾 达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司的高级管理人员，作为公司与深圳 证券交易所之间的指定联络人。公司董秘办是董事会秘书负责管理的信息披露事 务部门。 ...