证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-077 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司""腾达科技"）第 三届董事会于 2024 年 12 月 6 日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 11 月 19 日召开第三届 董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三 人。公司第三次董事会同意提名陈佩君先生、刘勇先生、杜以常先生、沈基逵 先生、陈宇锋先生、顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意 提名刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生为公司 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陈佩君现就提名顾静亚为山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东腾达紧固科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东腾达紧固科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-084 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年度预计向银行及非银行金融 机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日 召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司及全资子公司 2025 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度 的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、申请融资额度概述 为满足公司生产经营的需要，公司及其全资子公司 2025 年度拟向银行及非 银行金融机构申请不超过 20 亿元（含）的借款和授信额度（以下统称"融资额 度"），包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务。实际融 资金额将视公司和全资子公司经营需求确定，并在上述融资额度内以金融机构 与公司及全资子公司实际发生的金额为准。在授信期限内，上述授信额度可循 环使用。同时，提请股东大会授权公司及其全资子公司的法定代表人或其指 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-074 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立董 事专门会议的通知于 2024 年 11 月 12 日发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯 方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董 事共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董 事基于客观、独立的立场，对拟提交第三届董事会第十九次会议的相关议案进行 了认真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，我们认为公司 2025 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营 活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响， 公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据 公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司 和全体股东，特别是中小 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-081 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围内的子公司）拟开展 外汇衍生品交易业务。交易场所为与公司不存在关联关系且有外汇衍生品交易经 营资格的金融机构。拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种 （主要币种为欧元、美元等），年累计金额不超过人民币 20 亿元（或等值的其 他货币），期限为自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。上述额度在期限内 可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 20 亿元（或等值 的其他货币），预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1 亿元（或等值的其他货币）。 2、公司进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定 ...

2025 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，对腾达科技 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的事项进行了核查， 并出具核查意见如下： 中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动 风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司 将合理安排资金使用。 二、拟开展外汇衍生品交易业务基本情况 （一）外汇衍生品交易业务品种 公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互 换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。 （二）资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-082 公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金 的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金 三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 由于本次公开发行实际募集资金净额 76,771.77 万元，少于拟投入的募集资金 84,918.39 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高使用效率，结合公司实际 情况，已对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资 金金额分配调整如下： 注：公司于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当 调整。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人竺浩兴作为山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人陈佩君提名为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过山东腾达紧固科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 山东腾达紧固科技股份有限公司 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）于 2024 年 11 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）的实施进度及实际情况，在实施主体、投资总额、资金用 途不发生变更的情况下，对"不锈钢紧固件扩产及技术改造项目"、"不锈钢紧固件 生产及智能仓储基地建设项目"达到预定可使用状态日期进行调整。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为 16.98元/股，募集资金总额为人民币84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23万元后，实际募集资金净额 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-073 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对 外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与自然人查永新、关联法人 滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称"腾兴紧固"）共同投资成立腾达晋元（安 徽）紧固件有限公司（以下简称"合资公司"），合资公司注册资本及各方出资比 例：注册资本 1,500.00 万元，其中公司认缴出资 765.00 万元，出资占比为 51.00%， 自然人查永新认缴出资 450.00 万元，出资占比为 30.00%，腾兴紧固认缴出资 285.00 万元，出资占比为 19.00%。具体内容详见公司 2024 年 9 月 10 日披露于中国证监会 指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http：//www.cni ...