山东腾达紧固科技股份有限公司董事会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 2 | | 第四章 | 董事会的权限 | 3 | | 第五章 | 董事会的授权 | 4 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 5 | | 第七章 | 董事会秘书 | 10 | | 第八章 | 附 则 | 12 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 外部信息报送和使用管理 1 | | 第三章 | 附则 | 3 | 山东腾达紧固科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称公司）的信息披露管理 工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》及《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《山东腾达紧固科技股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-011 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话通讯、专人送达等方式送达 公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 以现场参会的方式召开。本次会议 应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由 董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 山东腾达紧固科技股份有限公司 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 公司独立董事顾静亚、刘亚丕、竺浩兴分别向 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-014 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 在实施权益分派的股权登记日前山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生 变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展 的情况下，在 2025 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制 定并实施具体的现金分红方案。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、审议程序 1.董事会审议情况 2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐机构"）作为山东腾达 紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对腾达科技 2024 年度内部控制 评价报告进行了核查，并出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐机构"）作为山东腾达 紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对腾达科技 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2128 号《关于同意山东腾达紧固 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币 84,900 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 ...

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 山东腾达紧固科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0244 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 一、 | 审计报告 | 1—2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 附件 | | 1、 董事会专项报告 1—10 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0244 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技 公司"）管理层编制的 2024 年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称专项报告）执行了鉴证工作。 腾达科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制专项报告，这种 责任包括设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，保证专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对山东腾达紧固科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0243 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称腾达科 技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了立信中联审 字[2025]D-0854 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要 求，腾达科技公司编制了后附的《山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 设计、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0855 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 一、 内部控制审计报告 1—2 立信中联审字[2025]D-0855 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称腾达科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是腾达科技公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0854 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 | 一、 | 审计报告 | 1—5 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5—6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7—8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—10 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2025]D-0854 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称腾达科技公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...