山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陈佩君现就提名刘亚丕为山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东腾达紧固科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东腾达紧固科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资 金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 对腾达科技使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的事 项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行 价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-078 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司""腾达科技"）第 三届监事会于 2024 年 12 月 6 日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司按照相 关程序对监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第三届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非 职工代表监事候选人的议案》。 公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代 表监事 2 名。公司监事会审议后，一致同意提名马胜利先生为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。 公司第四届监事会候选人最近二年未曾担任过公司董事或者高级管理人 员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陈佩君现就提名竺浩兴为山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东腾达紧固科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东腾达紧固科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾静亚作为山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人陈佩君提名为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东腾达紧固科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-080 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司日 常经营和业务发展需要，在保证规范运营和风险可控的前提下，2025 年度公司 拟为全资子公司对外担保额度预计不超过人民币 100,000 万元（含），担保期限 以协议约定为准。具体担保额度预计如下： 2025 年度公司拟为全资子公司对外担保额度预计不超过人民币 100,000 万 元（含），其中拟为全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称"腾龙进出 口"）总额不超过人民币 60,000 万元（含等值置换外币额度）的融资提供连带责 任保证担保；拟为全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称"江苏 紧固"）总额不超过人民币 20,000 万元的融资提供连带责任保证担保；拟为全资 子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司（以下简称"技术开发"）总额不超过人 民币 20,0 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-085 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召 开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 28 日（星期四） （七）会议出席对象 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-079 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要， 按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度日常关联交易进 行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人腾龙精线（江苏）有限公司 （以下简称"腾龙江苏"）、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称"腾龙棒 线"）、山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下简称"腾达特种钢丝"）及宁波 腾智信息技术有限公司（以下简称"宁波腾智"）在 2025 年发生日常经营性关联 交易总金额不超过人民币 8,730.00 万元（不含税）。 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈佩君先生、陈正德先生、顾叶 忠先生对该议案回避表决，全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-075 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件、专人送达 等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 11 月 19 日上午 9:00 以现场参会的方 式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本 次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）第三届 监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 16 日以书面 通知方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 11 月 19 日以现场方式在山东省枣庄 市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开，本次会议由监事会主 席吕高华召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-076 鉴于公司第三届监事会于2024年12月6日任期届满，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股 ...