一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-039 华纬科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，华纬科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）编制了截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下： 首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股 32,220,000.00 股，发行价格为人民币 28.84 元/股，募集资金总额 929,224,800.00 元。扣除各项发行费用人民币 113,550,367.91 元，募集资金净额 为人民币 815,674,432.09 元。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了《验资报告》（信会 ...

华纬科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华纬科技"）根据中国证监 会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件及《华纬科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际发展 情况，制定了公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划（以下简称"本 规划"或"股东分红回报规划"），具体内容如下： 一、制定股东分红回报规划的主要考虑因素 公司将着眼于企业长期战略发展，综合考虑公司实际运作情况、发展目标、 现金流量状况、外部融资环境等因素，建立对投资者持续稳定、科学高效的分红 回报规划和机制，以对股利分配作出良好的制度性安排，从而保证公司股利分配 政策的连续性及稳定性。 三、公司未来三年股东分红回报规划 二、制定股东分红回报规划的原则 本规划应在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的 前提下，实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。 （1）利润分配形式及期间间隔 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不 得超过累计可分配利润的范围， ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-038 华纬科技股份有限公司 一、 公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易 所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施的情况 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券 交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 关于公司最近五年不存在被证券监督部门和 交易所采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求规范运作，并在 证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健 全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟实 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-041 华纬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会 的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:/ ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-037 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司监事会通过 对公司的实际情况逐项自查论证，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关 于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定 对象发行可转换公司债券的资格和条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)逐项审议通过《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案>的议案》 1、 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转 换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-036 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件和通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会 会议提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、金 锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共 8 位董事以通讯表决方 式出席）。董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推 举董事童秀娣女士主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 华纬科技股份有限公司 Hwaway Technology Corporation Limited （浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年四月 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 6、本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完 成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并经中国证券监督管 理委员会同意注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。 2 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 释义 | 发行人、公司、本公司、 | 指 | 华纬科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 华纬科技 | | | | ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 华纬科技股份有限公司 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 Hwaway Technology Corporation Limited （浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年四月 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 根据华纬科技股份有限公司（以下简称"华纬科技"或"公司"）发展战略 需要，为进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，华纬科技拟向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行 可转换公司债券募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 71,540.00 万元（含本数），扣 除发行费用后将全部用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | 1 | 南京原材料生产基地建设项目 | 32,620. ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-035 华纬科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了公司向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《华纬科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对 于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或 核准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚 待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准或同意注册。敬请投资者注 意投资风险。 特此公告。 华纬科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-040 华纬科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、假设本次发行可转债募集资金总额为人民币71,540.00万元，不考虑发行 费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发 行认购情况以及发行费用等情况最终确定； 4、假设本次可转债的转股价格为29.34元/股（该价格为公司第三届董事会第 二十四次会议召开日，即2025年4月21日前二十个交易日公司A股股票交易均价 与前一个交易日公司A股股票交易均价的孰高值）。该转股价格仅用于计算本次 发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由董事会及其授 权人士根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息 调整； 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 ...