证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-060 华纬科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月23日收到 公司第三届董事会非独立董事、财务总监童秀娣女士的辞职报告。童秀娣女士因 工作重心调整，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍继续在公司担任财务总 监。童秀娣女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。 截至辞职报告递交日，童秀娣女士通过诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙） 间接持有公司91.42万股，通过公司2025年员工持股计划持有公司1.29万股，合计 持有公司股票92.71万股，占当前公司总股份的0.34%，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，童秀 娣女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对童秀娣女士为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 二、选举职工代表董事的情况 为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-061 华纬科技股份有限公司 一、审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《华纬科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》和《华纬科技 股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司2025年员工持股 计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，作为员工持股计划的日 常监督管理机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，2025年员 工持股计划管理委员会时间与2025年员工持股计划的存续期一致。 表决结果：同意8,648,129份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占 出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 二、审议通过了《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议 案》 本次会议选举赵盈女士、胡亮亮先生、蔡齐鸣先生为2025年员工持股计划管 理委员会委员，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。 上述3位均为公司员工，不在公司控股股东单位担任职务，不是持有公司5% 以上股份的股东、实际 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 法律意见书 二〇二五年六月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 法律意见书 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的 规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受华纬科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需 ...

法律意见书 关于华纬科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 二〇二五年六月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的 规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受华纬科技股份有 限公司（以下简称"公司"） ...

2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-059 华纬科技股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长金雷先生。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlt ...

华纬科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议于 年 5 月 29 日通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华纬科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《华纬科技股份有限公司公司章程》 作出相应修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更注册资本、取消监事会、修订 <公司章程> 及其附件并办理工商变更登记及 修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-058 华纬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第三届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东 大会的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 19 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2025 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在本次会议 ...

华纬科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 第一条 为维护华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | | 制订本章程。 | 定本章程。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 18,300.96 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 27,057.33 万元。 | | | 第八条 董事长作为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定 | | | 代表人，由董事会选举产生或者更换。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-057 华纬科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》及其 附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、修订部分公司治理制度的相关情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规 定，以及基于上述公司注册资本变更、取消监事会等事项，结合公司实际情况， 对《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《股 东大会议事规则》及《董事会议事规则》等其他公司治理制度进行修订。公司董 事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工商变更登 记、备案手续及相关事宜，最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。本次 修订部分公司治理制度的具体如下： | 序号 | 公司治理制度 | | --- | --- | | 1 | 《华纬科技股份有限公司章程》 | | 2 | 《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-058 华纬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2025 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第三届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东 大会的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法 ...