华纬科技股份有限公司 市值管理制度 华纬科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强华纬科技股份有限公司(以下简称"公司")市值管 理，切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者和其他利益相 关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法律、部门规章、规范性 文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚信经营、规范运作，稳健发展，积极推进公司发展质量与股东回报双提升， 并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采 取措施提振投资者信心，推动公司股票价值 ...

华纬科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 华纬科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年7月修订） 第二条 公司在董事会中设置审计委员会，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过 半数，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会的召集人应当为独立董事且为会计专业人士。会计专业人士应具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以 上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为强化华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 ...

华纬科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 华纬科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《华纬科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及其他有关规定制定本实施细则。 （2025年7月修订） 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责战略委员会的日常管理和联络工作。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中，包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一） 熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-064 华纬科技股份有限公司 关于签署招商引资协议暨投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为进一步提升华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）在高强度、超高 强度弹簧钢丝领域的生产加工能力，充分保障原材料供应的稳定性，进一步增强 公司产品的核心竞争力，公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二十四 次会议和第三届监事会第二十三次会议，于 2025 年 5 月 7 日召开了 2025 年第 四次临时股东大会，审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案>的议案》，以全资子公司江苏华晟智新材料有限公司为 实施主体投资建设"新能源汽车用高强度新材料生产基地项目"（以下简称"本 项目"）。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》 （公告编号：2025-036）、《2025 年 ...

为推进华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）长远发展战略规划，扩 大公司在弹簧行业的市场规模，提升公司核心竞争力，进一步优化产品结构，实 现公司高质量发展，公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第十一次会 议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设项目的议 案》，以全资子公司河南华纬弹簧有限公司为实施主体投资建设"高强度弹簧钢 丝及汽车悬架弹簧生产线建设项目"（以下简称"原投资项目"），项目总投资 额共计 7,000 万元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日、2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于全资子公司投资建设项目的公告》（公告编号：2023-051）、《关 于全资子公司投资建设项目取得环评批复的公告》（公告编号：2024-022）。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-063 华纬科技股份有限公司 关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任 或者辞职、任期届满、解任或者解聘等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 华纬科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 华纬科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《华纬 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及专门委员会 构成符合法律法规及《公司章程》的规定。 第四条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理人员辞职应 当向公司董事会提交书面辞职报告，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管 理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间签署的劳动合同约定。 第五条 公司董事、高级管 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-062 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 工商变更登记的议案》后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。公司第三届董事会审计委员会委员为：姜晏（主任委员）、董舟江、 金锦。 （三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2025 年 7 月 1 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 6 月 24 日通过邮件和通讯方式送达各位董事，会议补充通知已 于 2025 年 6 月 26 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、 董舟江先生、王丽女士，共 6 位董事以通讯表决方式出席）。部分高管列席会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-060 华纬科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月23日收到 公司第三届董事会非独立董事、财务总监童秀娣女士的辞职报告。童秀娣女士因 工作重心调整，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍继续在公司担任财务总 监。童秀娣女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。 截至辞职报告递交日，童秀娣女士通过诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙） 间接持有公司91.42万股，通过公司2025年员工持股计划持有公司1.29万股，合计 持有公司股票92.71万股，占当前公司总股份的0.34%，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，童秀 娣女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对童秀娣女士为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 二、选举职工代表董事的情况 为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-061 华纬科技股份有限公司 一、审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《华纬科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》和《华纬科技 股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司2025年员工持股 计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，作为员工持股计划的日 常监督管理机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，2025年员 工持股计划管理委员会时间与2025年员工持股计划的存续期一致。 表决结果：同意8,648,129份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占 出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 二、审议通过了《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议 案》 本次会议选举赵盈女士、胡亮亮先生、蔡齐鸣先生为2025年员工持股计划管 理委员会委员，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。 上述3位均为公司员工，不在公司控股股东单位担任职务，不是持有公司5% 以上股份的股东、实际 ...

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Beijing Zhonglun (Hangzhou) Law Firm regarding the fifth extraordinary general meeting of shareholders of Huawei Technology Co., Ltd. in 2025 [2][20] - The law firm confirms that the company has provided all necessary materials for the issuance of the legal opinion, ensuring their authenticity and completeness [2][3] Group 2 - The third board of directors of the company convened the meeting on June 3, 2025, and announced the meeting details on June 4, 2025, including time, location, and agenda [3][4] - The meeting will be conducted through a combination of on-site voting and online voting, with specific voting times outlined [4][20] Group 3 - The meeting's convenor is the board of directors, and their qualifications are deemed valid [6][20] - Shareholders holding shares as of the registration date (June 12, 2025) are entitled to attend the meeting, with a total of 2 shareholders present, holding 45,728,248 shares, accounting for 16.9775% of the voting shares [6][20] Group 4 - A total of 88 shareholders participated in online voting, holding 132,562,721 shares, which is 49.2164% of the voting shares [7][20] - The qualifications of all attendees, including directors, supervisors, and legal representatives, are confirmed to be valid [7][20] Group 5 - The meeting conducted voting on the agenda items as per the notification, with no objections raised to the results of the on-site voting [8][20] - The voting results for the agenda items show overwhelming support, with the first item receiving 178,213,443 votes in favor, representing 99.9565% of the votes cast [8][20] Group 6 - The voting results for subsequent agenda items also reflect strong approval, with percentages consistently above 99% for most items, indicating a high level of shareholder agreement [10][12][15][18] - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, qualifications of participants, and voting processes comply with relevant laws and regulations, confirming the validity of the results [20]