平安证券股份有限公司 2025 年度外汇套期保值业务额度预计的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股份 有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规范性法律文件的要求，对华纬科技 2025 年度外汇套期保值业务额度预计事项 进行了核查，具体情况如下： 关于华纬科技股份有限公司 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对经营业绩及利润造成不利影响，公司及下 属子公司计划与金融机构开展外汇套期保值业务。公司及下属子公司不做投机性交易， 以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，通过锁定 汇率降低汇率波动风险，不会影响主营业务的正常发展。 （二）交易金额 公司及下属子公司外汇套期保值业务额度为等值人民币8,000万元或等值外币， 期限为自公司2024年年度股东大会批准之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一 时点的交易余额（含前述交易的收 ...

平安证券股份有限公司 上述公司及子公司向银行申请授信额度暨关联担保事项的决议有效期为自 公司股东大会审议通过之日起12个月内。公司董事会提请股东大会授权公司管理 层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内具体办理贷款等相关事宜， 授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度范围内签署相关文件。 二、关联方基本情况 金晨为公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东，直接持 有浙江金晟汽车零部件股份有限公司41.875%的股份，不属于失信被执行人。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则， 认定金晨为公司的关联自然人。 关于华纬科技股份有限公司及子公司 向银行申请综合授信额度暨关联担保的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股份 有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规范性法律文件的要求，对华纬科技及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担 保事项进行了核查 ...

（一）日常关联交易概述 根据公司实际经营需要，预计2025年与浙江万安科技股份有限公司及其子公 司、浙江裕荣弹簧有限公司、金锦、浙江金晟企业管理有限公司（以下简称关联 方）的日常关联交易总额不超过4,454.20万元，主要为采购、销售、房屋租赁； 2024年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币3,953.80万元，具体详见本 节"（三）上一年度日常关联交易实际发生情况"。 公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议，以5票同意、0票反 对、0票弃权、4票回避的结果，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额 度的议案》。其中，关联董事金雷、金锦、霍中菊、陈文晓回避表决。本次关联 交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司 董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项 将提交2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门 批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 平 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股份 有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范 性法律文件的要求，对华纬科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股 32,220,000.00 股，发行价格为人民币 28.84 元/股，募集资金总额 929,224,800.00 元。扣除各项发行费用人民币 113,550,367.91 元，募集资金净额 为人民币 815,674,432.09 元。 上述募集 ...

华纬科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 华纬科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10126 号 华纬科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华纬科技股份有限公司（以下简称华纬科技）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

华纬科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（王丽）作为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事办法》、《独立董事工作细则》 及《公司章程》等相关法律法规和有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，出 席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表意见，维护 了公司及全体股东利益。现对 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 王丽女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 11 月，任浙江华威建材有限公司法务专员；2002 年 12 月至 2005 年 9 月，任浙江中原物业顾问有限公司法务经理；2005 年 10 月至 2009 年 9 月， 任华立仪表集团股份有限公司法务经理；2009 年 10 月至 2013 年 12 月，任杭州 冠群企业管理咨询有限公司外派法务经理；2014 年 1 月至今，任浙江汉普律师 事务所合伙人、副主 ...

本人（姜晏）作为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事办法》、《独立董事工作细则》 及《公司章程》等相关法律法规和有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，出 席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表意见，维护 了公司及全体股东利益。现对 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、 独立董事的基本情况 华纬科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）独立董事情况 姜晏先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会 计师。1998 年 6 月至 2000 年 12 月，历任杭州市拱墅税务师事务所业务助理、 项目经理；2001 年 1 月至 2004 年 6 月，任浙江兴合会计师事务所有限公司项目 经理、高级经理；2004 年 7 月至 2011 年 11 月，任杭州明德会计师事务所有限 公司合伙人；2011 年 12 月至 2015 年 6 月，任浙江普华会计师事务所有限公司 合伙人；2015 年 7 月至 ...

华纬科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（董舟江）作为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事办法》、《独立董事工作细则》 及《公司章程》等相关法律法规和有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，出 席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表意见，维护 了公司及全体股东利益。现对 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 董舟江先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。2007 年 2 月至 2015 年 6 月，任浙江中企华会计师事务所有限公司审计 经理；2015 年 7 月至 2016 年 3 月，任众华会计师事务所（特殊普通合伙）杭州 分所部门经理；2016 年 4 月至 2017 年 12 月，任北京兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）杭州分所部门经理；2019 年 12 月至 2020 年 12 月，任金洲慈航集团 股份有限公司独立董事；20 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-027 华纬科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营需要，预计 2025 年与浙江万安科技股份有限公司及其子公司、浙江裕荣弹簧有限公司、金锦、 浙江金晟企业管理有限公司（以下简称"关联方"）的日常关联交易总额不超 过 4,454.20 万元，主要为采购、销售、房屋租赁；2024 年度与关联方发生的日 常关联交易总额为人民币 3,953.80 万元，具体详见本节"（三）上一年度日常 关联交易实际发生情况"。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权、4 票回避的结果，审议通过了《关于预计 2025 年度日常 关联交易额度的议案》。其中，关联董事金雷、金锦、霍中菊、陈文晓回避表 决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将 该议案提交公司董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-029 华纬科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 暨关联担保的公告 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度暨关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交 易有利害关系的关联股东需回避表决。 公司及子公司拟向银行申请总额不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，上 述综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：借 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、对外担保、票据质押、保理、信用证等融 资业务。上述授信额度中不超过 2,453 万元系关联方公司重要子公司浙江金晟 汽车零部件股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽车零部件股份 有限公司申请授信提供抵押担保。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授 信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。综合 授信额度范围内实 ...