华纬科技股份有限公司 董事会议事规则 华纬科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件的 要求，以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公司和全体股东 的利益。董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授 权行事，不得越权形成决议。董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董 事会决议后进行。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的召集与召开 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少 ...

华纬科技股份有限公司 股东会议事规则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 华纬科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

公司报告 | 季报点评 华纬科技（001380） 证券研究报告 24 年业绩高速增长，产能持续扩张 2024 年业绩高速增长，2025Q1 期间费用率保持稳定。 ①2024 年公司实现营业收入 18.60 亿元，同比+49.67%；归母净利润 2.26 亿，同比+38.00%；扣非归母净利润 2.13 亿，同比+37.21%。②2025Q1 公 司实现营业收入 4.50 亿元，同比+47.36%；归母净利润 0.64 亿元，同比 +57.43%；扣非归母净利润 0.61 亿元，同比+67.68%。③公司 2024 年加权 平均净资产收益率 14.19%，同比-0.54pct；2025Q1 公司加权平均净资产收 益率为 3.71%，同比+1.06pct。④2025Q1 期间费用相比上期有上升。2025Q1 销售费用为 0.12 亿元，管理费用为 0.12 亿元，研发费用为 0.23 亿元，财 务费用为-17.43 万元。 悬架系统零部件产能释放驱动营收增加，产能持续扩张。 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 悬架系统零部件(悬架弹簧+稳定杆)2024 年收入 16.3 亿元，同比+60.2%。 其中"高 ...

公司报告 | 季报点评 风险提示：汽车销量不及预期；宏观经济波动；盈利能力不及预期，产能 扩张不及预期。 | 财务数据和估值 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(百万元) | 1,243.05 | 1,860.41 | 2,289.25 | 2,767.12 | 3,278.36 | | 增长率(%) | 39.63 | 49.67 | 23.05 | 20.87 | 18.48 | | EBITDA(百万元) | 305.27 | 430.97 | 414.86 | 515.29 | 638.60 | | 归属母公司净利润(百万元) | 164.07 | 226.42 | 266.80 | 347.11 | 449.16 | | 增长率(%) | 45.59 | 38.00 | 17.84 | 30.10 | 29.40 | | EPS(元/股) | 0.61 | 0.84 | 0.99 | 1.28 | 1.66 | | 市盈率(P/E) | 33.64 | 24.38 | ...

近日，凭借在智能制造领域的卓越实践，华纬科技高性能弹簧智能工厂成功入选浙江省经济和信息化厅 2025年浙江省先进级智能工厂（第一批）名单。先进级智能工厂名单要求企业以智能制造典型场景为核 心，广泛部署智能制造装备、工业软件及系统，实现生产经营数据互通共享、关键生产过程精准控制、 生产与经营协同管控，并在重点场景深度开展智能化应用；在工厂建设层面需要企业开展车间级、工厂 级数字化规划，通过对工艺路线、产线布局、物流路径的仿真优化，构建起高效协同的智能生产体系。 5月29日，华纬科技（001380）（001380）发布公告，公司通过全资孙公司金晟實業投資有限公司与浙 江万安科技（002590）股份有限公司全资孙公司萬安科技（香港）北美投資有限公司共同投资设立合资 公司建设墨西哥生产基地，投资总额不超过3,000万美元。 公告显示，合资公司将启动墨西哥生产基地建设项目，公司注册资本5万墨西哥比索，由金晟實業投資 有限公司持股65%，萬安科技（香港）北美投資有限公司持股35%，经营范围包括弹簧、汽车零部件、 摩托车零部件、金属加工机械设备、弹簧钢丝等的研发、制造与销售。 在全球经济格局深度重构的浪潮下，面对复杂形势， ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-054 华纬科技股份有限公司 关于投资设立合资公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第三届董 事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》， 同意公司通过全资孙公司金晟實業投資有限公司、全资孙公司JINSHENG USA LLC与浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"）全资孙公司萬安科 技（香港）北美投資有限公司共同投资设立合资公司建设墨西哥生产基地，投资 总额不超过3,000万美元（其中公司通过全资孙公司金晟實業投資有限公司、全资 孙公司JINSHENG USA LL出资不超过1,950万美元，合计占股65%，万安科技通过 全资孙公司萬安科技（香港）北美投資有限公司出资不超过1,050万美元，合计占 股 35% ）。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-053 华纬科技股份有限公司 关于公司董事收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于2025年5月19 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）出具的 《关于对金锦采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕96号）（以下简称"警示 函"），现将具体情况公告如下： 一、警示函的具体内容 "金锦： 二、相关说明 1、公司收到《警示函》后高度重视，并向相关人员进行了通报和传达，本次 窗口期违规交易系误操作导致并非主观故意，不存在因获悉内幕信息而交易公司 股票的情况，亦不存在利用内幕信息进行交易谋取利益的情形。金锦女士已经深 刻意识到上述行为存在违规及负面影响，对本次违规操作公司股票的行为进行了 深刻反省，并对本次违规行为给公司带来的负面影响深表歉意，对广大投资者致 以诚恳的道歉。 经查，你作为华纬科技股份有限公司（以下简称华纬科技或公司）董事，存 在窗口期违规交易公司股票情形，具体如下： 华纬 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-052 华纬科技股份有限公司 关于投资设立合资公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第三届董 事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》， 同意公司通过全资孙公司金晟實業投資有限公司、全资孙公司JINSHENG USA LLC与浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"）全资孙公司萬安科 技（香港）北美投資有限公司共同投资设立合资公司建设墨西哥生产基地，投资 总额不超过3,000万美元（其中公司通过全资孙公司金晟實業投資有限公司、全资 孙公司JINSHENG USA LL出资不超过1,950万美元，合计占股65%，万安科技通过 全资孙公司萬安科技（香港）北美投資有限公司出资不超过1,050万美元，合计占 股 35% ）。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-051 华纬科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 1、华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年年度利 润分配及资本公积转增股本方案已获 2025 年 4 月 30 日召开的 2024 年年度股东 大会审议通过，本次利润分配及资本公积转增股本方案为：公司拟以权益分派股 权登记日的总股本扣除回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），余额滚存至下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股；不送红股。若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转 股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司 则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则 对分配总额进行相应调整。具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.c ...

| 交流内容及具体问答 | | 为公司的可持续发展增加动力。 | | --- | --- | --- | | 记录 | 2、 | 公司在光伏发电和可再生材料循环体系方面的投 | | | | 入，预计能带来多少成本节约和环境效益？ | | | | 答：公司积极践行绿色发展理念，采用了光伏发电 | | | | 的绿色能源举措，在工厂屋顶等区域铺设了大量的 | | | | 光伏板，充分利用太阳能转化为电能，为生产提供 | | | | 了清洁、可再生的电力支持。这不仅减少了对传统 | | | | 能源的依赖，还降低了能源成本，同时也为环保事 | | | | 业做出了积极贡献。 | | | 3、 | 2024年公司营业外收入和支出为-445,043.61元。请 | | | | 问公司未来在营业外收入和支出方面有何预期？是 | | | | 否有计划减少营业外支出或增加营业外收入？ | | | | 答：公司营业外收入和营业外支出均处于合理范围 | | | | 内。 | | | 4、 | 报告期公司应收票据减少65.77%，应收款项融资增 | | | | 加34.92%，公司在票据管理和融资策略上发生了怎 | | | | 样 ...