Group 1 - The company is in the process of issuing convertible bonds to unspecified investors, which requires approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission before implementation [1] - The company has acknowledged investor inquiries regarding the timeline for the completion of this bond issuance [1]

Group 1 - The core point of the announcement is that Huawai Technology Co., Ltd. has received acceptance from the Shenzhen Stock Exchange for its application to issue convertible bonds to unspecified objects [1] - The application documents submitted by the company were deemed complete by the Shenzhen Stock Exchange, leading to the decision to accept the application [1] - The issuance of convertible bonds is subject to further review by the Shenzhen Stock Exchange and requires approval from the China Securities Regulatory Commission before implementation, indicating uncertainty regarding the approval process and timeline [1] Group 2 - The company commits to timely information disclosure in accordance with relevant laws and regulations as the situation progresses [1]

格隆汇12月4日｜华纬科技公告，公司于2025年12月3日收到深圳证券交易所出具的《关于受理华纬科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。深交所对公司报送的向不特定对象 发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向不特定对 象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复后方 可实施。 ...

华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 证券简称：华纬科技 证券代码：001380 华纬科技股份有限公司 Hwaway Technology Corporation Limited 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 二〇二五年十一月 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-091 华纬科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的批复后方可实施， 最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不 确定性。 公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 华纬科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 5 日 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理华纬科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕244 号）。 深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对， 认为申请文件齐备，决定予以受理。 ...

关于 平安证券股份有限公司 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层） 二○二五年十一月 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、本保荐机构、保荐机构）接受 华纬科技股份有限公司（以下简称发行人、公司、华纬科技）的委托，担任华纬 科技向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构，就发 行人本次发行出具发行保荐书。 | 十一、保荐结论 33 | | --- | 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构名称 平安证券股份有限公司。 二、保荐机构指定保荐代表人情况 平安证券指定赵宏、金梁作为华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐代表人。上述两位保荐代表人的执业情况如下： 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和 ...

北京市中伦律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,+-\,\nexists$$ 法律意见书 | | | 的行为 | | --- | --- | --- | | 报告期 | 指 | 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 月 2022 1-9 | | 报告期末、最近一期末 | 指 | 2025 年 9 月 30 日 | | 平安证券、保荐机构、主 | 指 | 平安证券股份有限公司 | | 承销商、受托管理人 | | | | 立信 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 本所、中伦 | 指 | 北京市中伦律师事务所 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 | | ...

平安证券股份有限公司 关于 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、本保荐机构、保荐机构）接受 华纬科技股份有限公司（以下简称发行人、公司、华纬科技）的委托，担任华纬 科技向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《华纬科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层） 二〇二五年十一月 | 九、保荐机构对发行人本次可转换公司债券上市的保荐结论 37 | | --- | 一、发行人概况 （一）发行人基本 ...

华纬科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2020年1月1日至2022年12月31日止 题可使用手机"扫一扫" 6-1-北码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出集 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（brtp://acc.nof.gov.cn）"进行查看 华纬科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年1月1日 至 2022年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-14 | | 表 财务报表附注 | 1-164 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2023]第 ZF10289 号 华纬科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华纬科技股份 ...

证券日报网讯 12月2日，华纬科技在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日，公司登记 在册的股东数为19423户。 （文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月2日，华纬科技在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日，公司登记 在册的股东数为19423户。 （文章来源：证券日报） ...