证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-014 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 19 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日（星期五）通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，授权委托出席 1 人，董事陈文晓先生处理公务，时间冲突， 授权董事童秀娣女士代为表决（其中：金锦女士、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士， 共 4 位董事以通讯表决方式出席）。全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于拟投资设立 合资公司暨关联 ...

其中公司出资不超过1950万欧元，占股65%，万安科技出资不超过1050万欧元，合计占股35%。 人民财讯3月19日电，华纬科技(001380)3月19日晚间公告，公司拟与万安科技(002590)共同投资设立合 资公司建设摩洛哥生产基地，投资总额不超过3000万欧元。 ...

万安科技是公司5%以上股东浙江万安投资管理有限公司－浙江诸暨万泽股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称万泽投资）之兄弟公司。本次对 外投资构成关联交易。 公司于2025年3月19日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司董事陈文晓系万泽投资的委派 代表，关联董事陈文晓回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十一次会议决议》（公 告编号：2025-014）。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经公司2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，本次对外投资暨关联交易事项需提交公司股东大会审议，尚需有关 政府部门审批或备案，以及取得境外主管机关的审批或登记。 1 本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 拟投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-013 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第三届董 事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议、2024年4月29日召开2023年年 度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度财务及内部控 制审计机构。 上 述 事 项 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司收到立信出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》。现将相 关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 立信作为公司2024年度财务及内部控制审计机构，原指派凌燕女士（项目合 伙人）、陈磊先生、刘媛媛女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于 原签字注册会计师刘媛媛女士工作调整，立信现改派谷淑女士接替刘媛媛女士作 为公司2024年度审计项目签字注册会计师，继续完成公司2024年度审计相关工作。 变更后公司2024年度审计项目签字注册会计师为凌燕女 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-012 华纬科技股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 3 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 法律意见书 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭 州）律师事务所（以下简称"本所"）接受华纬科技股份有限公司（以下简称"公 司"） ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划的 2025 年员工持股计划的 法律意见书 致：华纬科技股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受华纬科技股份有限 公司（以下简称"华纬科技""公司"）的委托，担任公司实施 2025 年员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问，就公司本次员工持 股计划所涉及的相关事宜，出具《北京中伦（杭州）律师事务所关于华纬科技股 份有限公司 2025 年员工持股计划的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 法律意见书 二〇二五年三月 法律意见书 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.c ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司部分募投项目结项并 将节余募集资金用于其他项目的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股 份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,222 万股，每股发行价格 28.84 元，共募集资金人民币 92,922.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 11,355.04 万元，实际募集资金净 额为人民币 81,567.44 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，立信会 计师事务所（特殊普通 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股 份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,222 万股，每股发行价格 28.84 元，共募集资金人民币 92,922.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 11,355.04 万元，实际募集资金净 额为人民币 81,567.44 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，立信会 计师事务所（特殊普通合伙 ...

华纬科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法 华纬科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股 计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称《"自律监管指引第1号》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《华纬科技股份有限公司2025年员工持 股计划（草案）》之规定，特制定《华纬科技股份有限公司2025年员工持股计划管 理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 ...