审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 35 家。 公司于 ...

华纬科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身 职责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内， 监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员 的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会 职责。公司监事会在本年度的工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 7 次监事会会议，具体情况如下： | | 会第十四次 | 月 | 28 | 日 | 议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议 | | | | 《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 | | | 第三届监事 会第十五次 | 2024 | 年 | 8 | 《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 | | 5 | | 月 | 15 | 日 | 《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 | | | 会议 | | | | ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-031 华纬科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，华纬科技 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）核准，公司首次公开发行人民币 普 通 股 32,220,000.00 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 28.84 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 929,224,800.00 ...

华纬科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华纬科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华纬科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-026 华纬科技股份有限公司 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议 案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 25 日（星期五） ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-024 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人 数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度报告> 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《华纬科技股份有限公司 2024 年 年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的 有关规定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-023 华纬科技股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司 2024 年 年度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《华纬科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要，《华纬科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘 要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2025 年 4 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 28 日（星期五）通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次 会议应出席 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-028 华纬科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积 转增股本方案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转 增股本方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大投资者 的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》 《公司章程》中关于利润分配的相关规定，并同意将此事项提交公司 2024 年度 股东大会审议。 （二）监事会意见 经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规 及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害 公司和全体股东利益的情形，有利于 ...

华纬科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 华纬科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 华纬科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人金雷、主管会计工作负责人童秀娣及会计机构负责人（会计 主管人员）蔡齐鸣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 41 | | 第五节 环境和社会责任 61 | | 第六节 重要事项 65 | | 第七节 股份变动及股东情况 92 | | 第八节 优先股相关情况 99 | | 第九节 债券相关情况 100 | | 第十节 财务报告 101 | 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者 ...

华纬科技（001380）公告，2024年营业收入为18.6亿元，同比增长49.67%。归属于上市公司股东的净利 润2.26亿元，同比增长38.00%。公司拟以1.83亿股扣除回购专户上已回购股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。 ...