华纬科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 华纬科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为完善华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规 范公司选举董事的行为，落实累积投票制，维护公司中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称的累积投票制是指股东会选举公司董事时采用的一种 投票方式，在该投票方式下，每一股份拥有与所选的董事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会 的决议，可以实行累积投票制。下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司选 举两名及以上董事。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分 ...

华纬科技股份有限公司 独立董事工作细则 华纬科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，提高公司决策的科学性和民主性，维护公 司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 ...

华纬科技股份有限公司 关联交易决策制度 华纬科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联人发生的关联交易 行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五） 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或 已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。 1 第二条 公司进行关联交易，应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范，应当保证关 联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指 标，损害公司利益 ...

华纬科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 | ...

华纬科技股份有限公司 对外担保决策制度 华纬科技股份有限公司 对外担保决策制度 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。具体种 类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等，不包括公司以其财 产或权利为其自身负债所提供的担保。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，控股子公司或分支 机构、职能部门不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、 互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保申请的受理与调查 第六条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一的单位担保： 1 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控 制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华 ...

华纬科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 华纬科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资金 管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，保护公司、股 东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的 股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称实际控制人是指通过投资关系、 ...

华纬科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运用，保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保子公司或者公司控制的其他企业须遵守本制度。 第二章 募集资金的存放与管理 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 ...

华纬科技股份有限公司 分红管理制度 华纬科技股份有限公司 分红管理制度 （2025 年 6 月修订） 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 第三条 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第四条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度 股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完 成股利（或者股份）的派发事项，公司应当及时做好资金安排，确保现金分红方 案顺利实施。 第五条 公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为 第一章 总则 第一条 为进一步规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关法律、法规及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司 ...

华纬科技股份有限公司 对外投资管理制度 华纬科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 6 月修订） 本制度所称专业投资机构是指私募基金、私募基金管理人、基金管理公 司、证券公司、期货公司、资产管理公司及证券投资咨询机构等专业从事投资 业务活动的机构。 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《华纬科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，也包括委托贷款、委托理财、风险投资等以寻求短期差价为主要目的 的投资活动，以及公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资增加或减少 的行为，具体包括但不限于： （一） 向其他企业或组织（含公司控股子公司）投资，包括单独设立或与 他人共同设立企 ...

华纬科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 华纬科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激 励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保华纬科技股份有限公司 （以下简称"公司"）发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》等国家 相关法律、法规的规定及《华纬科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 （一） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二） 实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三） 与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，防止短期行为， 促进公司的长期稳定发展； （四） 以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利 于强化激励与约束，又要符合公司的实际情况； （五） 坚持"有奖有罚、奖罚对等"的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止 付追索安排等薪酬 ...