合肥雪祺电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投 资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（童孝勇） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"雪祺电气"）第一届 董事会的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工 作制度》等内部制度的规定，忠实履行职责，勤勉履行义务，维护公司整体利 益，维护全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知 识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，为公 司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2023年度独立董事履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人童孝勇，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大 学会计学毕业。2000年7月至2006年10月，任安徽安兴联合总公司财务会计； 2007年10月至2012年3月，任华普天健会计师事务所审计经理；2013年4月至 2018年3月，任安徽贝克联合制药有限公司财务总监；2018年4月至今， ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年年度报告 2024-020 2024 年 4 月 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人顾维、主管会计工作负责人徐园生及会计机构负责人（会计主管人员）徐 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外 部审计、内控体系进行监督、核查。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成。审 计委员会中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的二分之一以上，独立董事 中至少有一名为专业会计人士。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。审计委员会主任委员由董事 长提名，并 ...

合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，合肥雪祺电气股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度在任独立董事童孝勇先生、张华女士、 慕景丽女士履职期间的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事童孝勇先生、张华女士、慕景丽女士的任职经历、持股情况 以及签署的相关自查文件，董事会认为，公司独立董事严格遵守《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》《合肥雪祺电气股份 有限公司独立董事工作制度》对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性， 在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 合肥雪祺电气股份有限公司 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《合肥雪祺电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公司监事 会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规定，本着对公司全体股 东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经 营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督， 在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作 用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 5 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | ...

2023 年度董事会工作报告 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作中， 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《合肥雪祺电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，认真履行股东大会 赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现就 2023 年 度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，面对市场环境的不确定性与复杂性，公司凭借优秀的产品设计开 发能力和严格的产品质量管控水平，始终瞄准市场发展趋势，进行前瞻性研发， 不断推出新产品，满足客户需求，持续推动研发创新和降本增效，较好地完成 2023 年度的各项工作。 公司实现营业收入 235,896.63 万元，较上年同期增长 22.39%；实现营业利 润 15,615.88 万元，较上年同期增长 50.78%；归属于公司股东的净利润 14,124.38 万元，较上年同期增长 40.66%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,755.89 万元，较上年同期增长 47. ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 3 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合合肥雪祺电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截止 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥雪祺电气股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0439 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" mof.gov.cn/ 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 | | 1-2 | | | 说明 | | | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | 3 | | | 表 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0439 号 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥雪祺电气股份有限 公司(以下简称"雪祺电气")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-019 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件的方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，全体监事推举章兵主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监 会和深圳证券交 ...